Code des valeurs mobilières: Guochuang Software Co.Ltd(300520) titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) La réunion a été présidée par le Président de la société, M. yongdong, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration un par un
Compte tenu de l’expiration du troisième mandat du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société nomme M. Dong yongdong après examen de qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration. M. Shi Xingling, M. Cheng xianle, M. Li Fei, M. Ku Shisheng et M. Ji Jinlong sont candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société (voir l’annonce sur l’élection des membres du Conseil d’administration pour les curriculum vitae des personnes susmentionnées) pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, les administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration continueront d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts jusqu’à ce que les administrateurs non indépendants du nouveau Conseil d’administration prennent leurs fonctions.
Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats ci – dessus et les résultats sont les suivants:
1. Nommer M. Dong yongdong candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Shi Xingling candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nommer M. Cheng xianle candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Nommer M. Li Fei candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Nommer M. Ju Shisheng candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Nommer M. Ji Jinlong candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont émis des avis indépendants à ce sujet, qui sont détaillés dans le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les candidats aux postes d’administrateur non indépendant doivent voter un par un selon le système de vote cumulatif.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration un par un
Compte tenu de l’expiration du troisième mandat du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société nomme M. Feng Hua après examen de qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration. M. Li yaoguan et M. Xiao Chengwei sont candidats à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société (pour plus de détails sur les curriculum vitae des personnes susmentionnées, voir l’annonce sur l’élection du nouveau Conseil d’administration) pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration continueront d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts, jusqu’à ce que les administrateurs indépendants du nouveau Conseil d’administration prennent leurs fonctions.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen, et les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et examen sans opposition.
Les administrateurs présents à la réunion votent un par un sur les candidats ci – dessus et les résultats sont les suivants:
1. Nommer M. Feng Hua candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Li yaoguan comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Nommer M. Xiao Chengwei candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet. Voir le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant et la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et les candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent être votés un par un selon le système de vote cumulatif.
Examen et adoption de la proposition relative à la clôture des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés et à la reconstitution permanente des fonds de roulement avec les fonds collectés restants
Le « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement pour un nouveau système de gestion des batteries de véhicules énergétiques» de la société a été mis en œuvre. Le Conseil d’administration a accepté de conclure le projet d’investissement des fonds collectés ci – dessus et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en économisant 7 793400 RMB (y compris les intérêts créditeurs, sous réserve du montant réel après le règlement bancaire le jour du transfert des fonds).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés, ainsi que sur les avis pertinents émis par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les conseillers financiers indépendants, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 8 avril 2022 à 14 h 30 pour examiner les propositions pertinentes qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération et approbation à la 26e Assemblée du Conseil d’administration et du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) Conseil d’administration 23 mars 2022
