Code des valeurs mobilières: Guochuang Software Co.Ltd(300520) titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) La réunion a été présidée par M. Chen fangyou, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examiner et adopter, un par un, la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
Compte tenu de l’expiration du troisième mandat du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société nomme M. Chen fangyou, M. Wang Zihua est candidat au poste de superviseur non représentatif des employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société (pour le curriculum vitae du personnel susmentionné, voir l’annonce sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société). Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance de la société continueront d’exercer leurs fonctions de surveillance conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts jusqu’à ce que le nouveau Conseil des autorités de surveillance prenne ses fonctions.
Les superviseurs présents à la réunion votent sur les candidats ci – dessus un par un et les résultats sont les suivants:
1. Nommer M. Chen fangyou comme candidat au poste de superviseur non représentatif du personnel au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Nommer M. Wang Zihua comme candidat au poste de superviseur non représentant des employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote point par point des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés.
Examiner et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés et à la reconstitution permanente des fonds de roulement avec les fonds collectés restants;
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas de conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, qu’il est conforme aux besoins de développement opérationnel de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. La clôture des projets d’investissement de cette partie des fonds collectés et la reconstitution permanente des fonds de roulement par les fonds collectés économisés ont été effectuées conformément aux procédures de délibération nécessaires et aux dispositions des documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) Conseil des autorités de surveillance 23 mars 2022
