Code du titre: Guochuang Software Co.Ltd(300520) titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520) annonce No: 2022 – 20 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du troisième Conseil d’administration de Guochuang Software Co.Ltd(300520) La société décide de procéder à l’élection des membres du Conseil d’administration conformément aux procédures juridiques pertinentes.
La société a tenu la 29e réunion du troisième Conseil d’administration le 23 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection générale du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection générale du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration. Le quatrième Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration de la société a nommé M. Dong yongdong, M. Shi Xingling, M. Cheng xianle, M. Li Fei, M. Yu Shisheng et M. Ji Jinlong candidats à des postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae), et a nommé M. Feng Hua, M. Li yaoguan et M. Xiao Chengwei candidats à des postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Le Comité de nomination du troisième Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats susmentionnés et les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants. À l’issue de ce changement, le nombre total d’administrateurs occupant simultanément les postes de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société au quatrième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements pertinents. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et examen sans opposition.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants doivent être élus respectivement par Vote cumulatif. Le mandat des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du troisième Conseil d’administration continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs obligations et responsabilités conformément aux lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes avant l’entrée en fonction des administrateurs du nouveau Conseil d’administration.
M. Ying Yong, M. Xu Guangde et M. Qi meibin, membres du troisième Conseil d’administration de la société, cesseront d’occuper le poste d’administrateur de la société après l’élection officielle du quatrième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements à M. Yong, M. Xu Guangde et M. Qi meibin pour leur contribution à la société pendant leur mandat!
Avis est par les présentes donné.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) Conseil d’administration 23 mars 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Mr. Dong yongdong, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in November 1958, Graduate degree, Senior Engineer, Chinese Industry Information Leading person, top 10 Economic Person of Anhui Province, Representative of the 13th People’s Congress of Anhui Province, Chairman of Anhui Software Association, and Chairman of Hefei Hi – tech Zone listed Enterprises Association. Engagé dans la recherche et le développement à long terme de l’intelligence artificielle de Big Data, est un expert principal de l’intelligence de données, adhère toujours à l’innovation scientifique et technologique Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Il a successivement été Vice – Directeur général, Directeur général et Président de la société. Il est actuellement Secrétaire du Comité du parti, Président et Directeur général de la société, Directeur exécutif de Hefei guochuang Intelligent Technology Co., Ltd., Guochuang Software Co.Ltd(300520) xinneng Technology Co., Ltd., Président et Directeur général d’Anhui Zhongke guochuang credible Software Co., Ltd., Président d’Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Président d’Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Smart Energy Co., Ltd., Guochuang Software Co.Ltd(300520) Executive Director and General Manager of zhilian (Hefei) Equity Investment Co., Ltd., Tianjin Guochuang Software Co.Ltd(300520) Director of Hui intermodal commercial Factoring Co., Ltd., President of Anhui Huitong Interconnect Logistics Technology Co., Ltd., President of Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520)
À la date de la présente annonce, M. Dong yongdong détenait directement 12 955978 actions de la société, soit 5,31% du capital social total de la société; Il est l’un des contrôleurs effectifs de la société en détenant indirectement 50,67% des actions de l’actionnaire contrôlant Hefei guochuang Intelligent Technology Co., Ltd. En outre, M. Dong yongdong n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
À la date de la présente annonce, M. Shi Xingling détenait directement 4332187 actions de la société, soit 1,78% du capital social total de la société; En détenant indirectement 10,20% des actions de Hefei guochuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et 10,17% des actions de Hefei guibo Equity Investment Partnership (Limited Partnership), il est l’un des contrôleurs effectifs de la société. En outre, M. Shi Xingling n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, n’a pas la situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM et n’est pas non plus une personne à exécuter en cas de perte de confiance. Satisfaire aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et règlements pertinents.
Mr. Cheng xianle, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in March 1979, Undergraduate, Project Manager of Information Systems (Senior). Il a successivement été Directeur de projet, Directeur de département, Directeur et Directeur général adjoint du Centre R & D de la société. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société, représentant de la société Guochuang Software Co.Ltd(300520)
À la date de l’annonce, M. Cheng xianle ne détenait pas directement les actions de la société et détenait indirectement les actions de la société en détenant 3,85% des actions de l’actionnaire contrôlant Hefei guochuang Intelligent Technology Co., Ltd., qui n’avait aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de La société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Mr. Cheng xianle has not been punished by c
Mr. Li Fei, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in August 1982, a master, an excellent member of Anhui Province, an Advanced Person of Anhui Labor Competition, an expert of Anhui Provincial Beacon Committee, the Executive Director of Anhui Communication Society, and a member of Hefei Big Data Industry Party Committee. Il a successivement été ingénieur logiciel, gestionnaire de projet, gestionnaire de département, Directeur de produit, Directeur général adjoint et Directeur général de Suzhou Guochuang Software Co.Ltd(300520) Information Technology Co., Ltd. Guochuang Software Co.Ltd(300520) Il est actuellement Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur général adjoint de la société, Guochuang Software Co.Ltd(300520)
À la date de l’annonce, M. Li Fei ne détenait pas directement les actions de la société et détenait indirectement les actions de la société en détenant 0,60% des actions de l’actionnaire contrôlant Hefei guochuang Intelligent Technology Co., Ltd., qui n’avait aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de La société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Mr. Li Fei has not been punished by c
Mr. Yu Shisheng, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in October 1979, Bachelor of University, Chinese Certified Public Accountant, Certified Tax Officer. A travaillé pour Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Guoyuan Securities Company Limited(000728) . Il est actuellement Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, Directeur et Directeur général d’Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) Directeur exécutif de Tianjin Guochuang Software Co.Ltd(300520) hui intermodal Logistics Co., Ltd. Et superviseur d’Anhui Huitong Interconnect Logistics Technology Co., Ltd.
À la date de la présente annonce, M. Ju Shisheng détenait directement 2 098454 actions de la société, soit 0,86% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; M. Ju Shisheng n’a pas été puni par la c
Mr. Ji Jinlong, Chinese Nationality, has permanent residence in Japan, born in December 1959, Doctor of Computer Software Engineering, Chinese University of Science and Technology, has received the second and Third Awards of the Academy of Sciences Science Progress Award. M. Ji Jinlong a été Vice – Président du Département d’informatique de l’Université chinoise des sciences et de la technologie et Directeur du Département de développement de la société japonaise Miura. Depuis 2017, il est Vice – Directeur général exécutif d’anhui Zhongke guochuang High Credibility Software Co., Ltd., une filiale holding de la société, et dirige la recherche et le développement de produits de vérification de forme logicielle de haute confiance de la société. Il est actuellement Directeur de la société et Vice – Directeur général exécutif d’Anhui Zhongke chuanggao Trusted Software Co., Ltd.
À la date de la présente annonce, M. Ji Jinlong ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Mr. Ji Jinlong has not been punished by c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Feng Hua, Chinese Nationality, born in November 1968, doctor in Economics and Postdoctoral in Management. Il est actuellement directeur indépendant de l’entreprise, professeur et professeur de doctorat à l’École de gestion économique de l’Université Jiaotong de Beijing, Directeur de l’Institut de recherche sur l’économie des services et les industries émergentes de l’Université Jiaotong de Beijing, chef de file de l’économie industrielle dans les principales disciplines nationales, directeur externe de Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd., et Directeur exécutif de la société chinoise d’histoire de la pensée économique, du Conseil chinois de recherche sur les sciences douces et de la société chinoise d’économie industrielle. Vice President of Beijing Institute of Industry and Economics, etc. Il a présidé le grand projet de la Fondation nationale des sciences sociales et le grand projet du plan national des sciences douces, a remporté le « Baosteel excellent Teacher Award » et d’autres titres honorifiques, a été sélectionné dans la « banque de talents financiers » du Ministère des finances en 2020 et a reçu le prix des enseignants célèbres des collèges et universités de Beijing en 2021.
À la date de l’annonce, M. Feng Hua ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Mr. Feng Hua has not been punished by c
Mr. Li yaoguan, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in September 1967, Doctor of Management, non – Practising member of the Chinese Institute of Certified Public Accountants. Il est actuellement administrateur indépendant de la société, professeur au Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université de technologie Hefei, superviseur de doctorat et Directeur de l’Institut de recherche sur le capital – risque, et administrateur indépendant d’Anhui sanlian Transportation Application Technology Co., Ltd. Et Anhui huapu Co., Ltd. (600935.sh), Chacha Food Company Limited(002557) ( Chacha Food Company Limited(002557) .sz), Quantumctek Co.Ltd(688027) ( Quantumctek Co.Ltd(688027) .sh). Au cours des dernières années, il a présidé plus de 10 projets de recherche scientifique tels que la Fondation nationale des sciences naturelles et la Fondation nationale des sciences sociales, publié plus de 30 articles et publié 2 monographies. Il a remporté le titre d’excellent enseignant de base d’âge moyen et de jeunesse de la province d’Anhui, le prix des réalisations pédagogiques de la province d’Anhui, le prix des sciences sociales de la province d’Anhui et de nombreux autres prix.
À la date de l’annonce, M. Li yaoguan ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Mr. Li yaoguan has not been punished by csrc and other relevant Departments and Disciplined by the Stock Exchange, and there is no circumstances Stipulated in article 3.2.3 of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, and it is not
