Nom abrégé du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (stock a) Guangdong Lighting B (stock b)
Code du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (actions a) 200541 (actions b)
Bulletin No 2022 – 017
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société a envoyé un avis de réunion à tous les administrateurs par courriel le 18 mars 2022 et a convoqué la 28e réunion du neuvième Conseil d’administration le 22 mars 2022. La réunion a examiné la proposition de réunion par communication et télécopie. Les neuf administrateurs de la réunion ont pris une décision sur la proposition de réunion, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné les propositions suivantes.
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sans affecter le fonctionnement normal de la société et de ses filiales contrôlantes, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et d’accroître les avantages économiques de la société, le Conseil d’administration convient que la société et ses filiales contrôlantes (y compris Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) La durée de l’investissement est d’un an à compter de la date à laquelle la proposition a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation de certains fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée par la compagnie le même jour.
2. Examiner et adopter la proposition de mise en commun des factures.
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de renforcer la gestion globale des billets de la société, le Conseil d’administration a autorisé la société et ses filiales contrôlantes à exercer des activités de pool de billets d’un montant maximal de 7,5 milliards de RMB pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et ce montant peut être utilisé de façon continue pendant la durée des activités. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une banque coopérative qualifiée, la détermination du montant spécifique du pool de factures, la garantie, la forme et le montant de la garantie qui peuvent être utilisés par la société et la filiale Holding.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures publiée par la compagnie le même jour. 3. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du contenu partiel de l’accord de services financiers avec Guangsheng finance Co., Ltd.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Cheng Ke et M. Huang Zhiyong, ont évité le vote conformément à la loi.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du contenu partiel de l’Accord de services financiers avec Guangsheng finance Co., Ltd. Publiée le même jour.
4. Examiner et adopter la proposition d’évaluation des risques de Guangsheng finance Co., Ltd.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Cheng Ke et M. Huang Zhiyong, ont évité le vote conformément à la loi.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation des risques de Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd. Publié le même jour.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Conseil d’administration
22 mars 2022
