Code des valeurs mobilières: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) titre abrégé: Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Il y a 11 administrateurs présents, soit 11 administrateurs. Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd. (« Statuts»). La réunion a été présidée par le Président Wu Haijun et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées par le Conseil d’administration:
Résolution 1: examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résolution 2: examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Résolution 3: examiner et adopter le rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations entre apparentés avec China Petroleum & Chemical Corporation(600028) finance Co., Ltd. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résolution IV Examen et adoption du rapport financier vérifié pour 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résolution 5: examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère conformément aux normes comptables pour les entreprises chinoises était de 200051 millions de RMB. Le Conseil d’administration recommande de distribuer un dividende annuel de 1,0 RMB (impôt inclus) pour 10 actions en 2021 sur la base du nombre total d’actions de la société à la date d’enregistrement de la distribution des bénéfices. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résolution VI par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société.
Résolution 7: examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résolution 8: examiner et adopter le rapport annuel de la société sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résolution 9: examiner et adopter le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résolution X le plan d’affaires de la société sur les produits financiers dérivés 2022 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résolution 11: examiner et adopter la proposition de nomination d’un cabinet comptable national et étranger en 2022 et recommander au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résolution 12 examiner et adopter la proposition relative à la signature par les filiales d’accords de transfert à terme d’actions et d’opérations connexes par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs, M. Wu Haijun, M. du Jun et M. Xie zhenglin, sont les directeurs associés des projets de loi III et XII et ont évité de voter lors de l’examen des projets de loi susmentionnés. Huit autres administrateurs non affiliés ont participé au vote.
Les administrateurs indépendants de la société, Mme Li yuanqin, M. Tang Song, M. Chen Haifeng, M. Yang Jun et M. Gao Song, ont émis des avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations liées à China Petroleum & Chemical Corporation(600028) finance Co., Ltd., le plan de distribution des bénéfices de 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et le plan d’affaires des produits financiers dérivés de 2022, etc. Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur des propositions telles que l’emploi de cabinets d’experts – comptables nationaux et étrangers en 2022 et la proposition d’autoriser le Conseil d’administration à décider de leur rémunération, ainsi que sur la signature d’accords de transfert d’actions à terme et de transactions connexes avec des filiales. Annexe à l’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du dixième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du dixième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Conseil d’administration de Shanghai Petrochemical Co., Ltd. 23 mars 2022
