China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Conformément au Code de gouvernance des sociétés cotées de la c
Conformément au règlement intérieur, le Comité d’audit se réunit au moins deux fois par an. En 2021, le Comité de vérification a tenu quatre réunions, dont la participation était la suivante:
Nombre de membres du Comité de vérification présents en personne nombre de participants autorisés taux de participation
Li yuanqin 4 0 100%
Tang Song 4 0 100%
Chen Haifeng 4 0 100%
La troisième réunion du Comité d’examen du dixième Conseil d’administration, tenue le 23 mars 2021, a adopté quatre résolutions: premièrement, examiner et adopter le rapport annuel 2020 de la société; Deuxièmement, examiner et approuver la proposition de nommer KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur national de la société en 2021 et KPMG Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur étranger de la société en 2021, et recommander d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération; Troisièmement, examiner et adopter le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020; Quatrièmement, examiner et approuver le manuel de contrôle interne (version 2021) de la compagnie.
La quatrième réunion du Comité d’examen du 10e Conseil d’administration tenue le 28 avril 2021 a adopté une résolution: examiner et adopter la modification du Règlement intérieur du Comité d’examen de la société.
La cinquième réunion du Comité d’examen du dixième Conseil d’administration, tenue le 9 juillet 2021, a adopté une résolution sur l’examen et l’adoption de la proposition de réduction conjointe du capital de la coentreprise avec des parties liées.
La sixième réunion du Comité d’examen du dixième Conseil d’administration, tenue le 24 août 2021, a adopté trois résolutions: premièrement, examiner et adopter le rapport semestriel 2021 de la société; Deuxièmement, examiner et adopter la proposition d’investissement conjoint et de création d’une coentreprise avec des parties liées; Troisièmement, examiner et adopter le rapport de travail semestriel sur le système de contrôle interne de la compagnie en 2021.
Au cours du premier trimestre de 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a communiqué avec les auditeurs externes et a déterminé le « calendrier et la portée des travaux d’audit du rapport financier annuel de la société pour 2020» avant qu’ils ne se rendent sur le site pour vérifier le rapport annuel de 2020, conformément aux exigences pertinentes des organismes de réglementation chinois et aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur. Les membres du Comité ont examiné les états financiers (bilan, état des résultats et état des flux de trésorerie) préparés par la société avant la mobilisation des auditeurs externes; Après avoir émis une opinion d’audit préliminaire, l’expert – comptable agréé a de nouveau examiné les états financiers et comptables de la société et a examiné et voté les rapports financiers annuels. Au 22 mars 2022, le Comité d’examen du Conseil d’administration avait examiné les principes et normes comptables adoptés par la société avec la direction et avait discuté de la vérification, du contrôle interne et de l’information financière, y compris l’examen du rapport annuel vérifié pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021.
Ce qui précède est le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
