Code des titres: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) titre abrégé: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) numéro d’annonce: lin2022 – 020 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et de la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) La réunion du Conseil d’administration est présidée par le Président Ge Li (Li Ge). Le Conseil d’administration est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (ci – après dénommés « Statuts») relatives à la convocation des réunions du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Approuver le contenu pertinent du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du PDG et des co – PDG en 2021
Approuver le contenu pertinent du rapport de travail du PDG et des co – PDG pour 2021.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021, au résumé du rapport et à l’annonce annuelle des résultats pour 2021.
Approuver le contenu pertinent du rapport annuel 2021 du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le résumé du rapport annuel 2021 de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Approuver le contenu pertinent du rapport financier final de l’exercice 2021 du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
1. Selon l’audit de Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 (critère de consolidation) est de 509715528368 RMB et le bénéfice distribuable de la société à la fin de 2021 est de 153 Beijing Hanjian Heshan Pipeline Co.Ltd(603616) 859 RMB. Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règles de cotation de la bourse où les actions de la société sont cotées et aux statuts, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est approuvé comme suit:
Sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 51740 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions (calculé sur la base du capital – actions total de la société à la date de l’annonce, un dividende en espèces de 152930614792 RMB (impôt inclus) sera versé au total). Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la distribution est effectuée conformément au principe selon lequel le montant de la distribution par action est inchangé et le montant total de la distribution est ajusté en conséquence.
2. Convient d’autoriser en outre le Président ou toute autre personne autorisée à mettre en œuvre le plan de distribution des bénéfices susmentionné sur la base de l’approbation du plan de distribution des bénéfices susmentionné par l’Assemblée générale de la société. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter les questions susmentionnées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 et les avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration de 2021 divulgués par les médias désignés.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Approuver le contenu pertinent du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe de la société en 2022
1. Convient que la société fournira en 2022 une garantie cumulative d’au plus 11,5 milliards de RMB aux filiales nationales et étrangères (ci – après dénommées « filiales subordonnées») dans le cadre des états financiers consolidés pour les filiales suivantes de la société dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% (calculé à partir des données vérifiées de la dernière période), y compris Shanghai Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Wuhan Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd., Tianjin Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Drug Development Co., Ltd., Wuxi apptec (Hongkong) Limited, Shanghai Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Wuxi Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Changzhou Hequan Life Sciences Co., Ltd., Changzhou Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Taixing Hequan Pharmaceutical Co., Ltd., Taixing Hequan Life Technology Co., Ltd., Shanghai Hequan Pharmaceutical R & D Co., Ltd. Nantong Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Changshu Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) New Pharmaceutical Development Co., Ltd., Wuxi apptec Holding Company, Inc., Wuxi Advanced Therapies Inc., Wuxi apptec, Inc.
La durée de validité de la limite de garantie est de 12 mois à compter de la date d’approbation de la présente proposition par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 ou jusqu’à la date d’approbation de la limite de garantie externe de 2023 par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, la plus courte de ces deux dates étant retenue. Le montant total de la garantie en 2022 comprend la garantie dont le montant de la garantie unique au cours de la période de validité précédente dépasse 10% de l’actif net dans les derniers états financiers consolidés vérifiés de la société. Jusqu’à présent, la compagnie n’a pas de garantie existante. Le montant total de la garantie de la compagnie en 2022 est estimé à 11,5 milliards de RMB en 2022. Le solde de la garantie à tout moment au cours de la période d’autorisation ne doit pas dépasser 11,5 milliards de RMB de la nouvelle limite de garantie approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires. Les garanties susmentionnées se produisent entre la société et les filiales à part entière et les filiales contrôlantes, et le risque de garantie est contrôlable.
2. Il est convenu d’autoriser en outre le Département financier de la société à organiser la mise en œuvre du montant de garantie externe susmentionné sur la base de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur le montant de la garantie externe de la société en 2022 et l’avis indépendant sur les questions pertinentes examinées à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, divulgués par les médias désignés.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’emploi de cabinets d’experts – comptables nationaux et étrangers en 2022
1. It is agreed that the Company and its subsidiaries within the scope of the Consolidated statements shall pay to Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) a total of 2021 audit Expenses of RMB 621410000 (excluding Tax) and to Deloitte Touche Huang Chen Fang Certified Public Accountants Bank a total of 2021 audit Expenses of RMB 200440000 (excluding Tax).
2. Accepte de renouveler Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Il est convenu de renouveler l’engagement de Deloitte guanhuang Chen Fang en tant qu’institution d’audit des rapports financiers à l’étranger de la société en 2022 pour une période d’un an et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les dépenses d’audit en fonction de la charge de travail réelle de Deloitte guanhuang Chen Fang.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance le renouvellement de l’emploi de cabinets d’experts – comptables nationaux et étrangers, ont accepté de le soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants au cours des délibérations du Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable national. Et l’annonce sur le renouvellement du cabinet d’experts – comptables en 2022, les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et de la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021 et les avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 24e réunion du deuxième Conseil d’Administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021 divulgués par les médias désignés.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à l’approbation du montant des activités de couverture des changes de la société en 2022
1. Convient de poursuivre les activités de couverture des opérations de change en 2022 et convient que le montant total cumulé des activités de couverture des opérations de change menées par la société et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés de la société en 2022 avec leurs propres fonds ne doit pas dépasser 5 milliards de dollars américains ou d’autres devises équivalentes; La période est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 ou jusqu’à la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022 (selon l’autorité d’approbation à ce moment – là) de la limite des activités de couverture des changes en 2023, la plus courte de ces deux dates étant retenue. Au cours de la période de validité du montant et de la résolution susmentionnés, les fonds peuvent être réutilisés. Le montant spécifique est soumis au solde maximal de la couverture en devises d’un jour et ne doit pas être calculé de façon répétée en fonction du montant engagé.
2. Il est convenu que, sur la base de l’examen et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, l’Assemblée générale des actionnaires de la société autorisera le Conseil d’administration et que le Conseil d’administration autorisera en outre le Département financier de la société à effectuer des opérations de change sur produits dérivés En fonction des conditions commerciales et des besoins réels dans la limite du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de couverture des changes et les avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, divulgués par les médias désignés.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Accepter que la société achète en temps opportun des produits de gestion financière bancaire (y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière bancaires à faible risque et à capital garanti et des dépôts structurés bancaires) en utilisant des fonds collectés inutilisés d’un montant n’excédant pas 220 millions de RMB (y compris), La période de validité est de 12 mois à compter de la date d’approbation de la proposition par le Conseil d’administration de la société ou jusqu’à la date d’approbation de la limite de gestion de trésorerie des fonds collectés inutilisés par le Conseil d’administration annuel ou l’Assemblée générale des actionnaires en 2022 (selon l’autorité d’approbation à ce moment – là), la plus courte de ces deux dates étant retenue. Au cours de la période de validité de la limite et de la résolution ci – dessus, le Fonds peut être utilisé de façon circulaire et continue. Le montant spécifique est soumis au solde maximal quotidien des produits de gestion financière en vigueur et n’est pas calculé de façon répétée en fonction du montant engagé. Nonobstant cette autorisation, l’achat par la société de produits de gestion du patrimoine avec des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés doit également satisfaire aux limites suivantes: (1) Le montant total du principal (calculé par transaction) des produits de gestion du patrimoine achetés auprès de la même banque au cours d’une période de 12 mois ne doit pas dépasser 25% de l’actif total de la société au cours de la dernière période, Et (2) Le montant total du revenu de placement maximal prévu pour ces produits de gestion financière dans un délai de 12 mois ne doit pas dépasser 25% du bénéfice avant impôt de la société au cours de la dernière année, déduction faite des capitaux propres des actionnaires minoritaires. Les fonds collectés inutilisés sont retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie. Entre – temps, dans le cadre de la limite autorisée, le Conseil d’administration autorise le Département des finances de la société à organiser la mise en œuvre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes consentantes.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et l’avis indépendant sur les questions pertinentes examinées à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, divulgués par les médias désignés.
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Accepter que la société achète en temps opportun des produits de gestion financière bancaire, des dépôts structurés bancaires, des produits de gestion financière des sociétés de valeurs mobilières, des produits de gestion financière des fiducies et des bases monétaires à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 850 millions de RMB (y compris)
