Code des valeurs mobilières: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) titre abrégé: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et de la réunion annuelle du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) La réunion du Conseil des autorités de surveillance est composée de trois personnes présentes et de trois personnes présentes. La réunion était présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Harry Liang He (he Liang). Cette réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (ci – après dénommés « Statuts») relatives à la convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Approuver le contenu pertinent du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021, au résumé du rapport et à l’annonce annuelle des résultats pour 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les procédures de préparation du rapport annuel 2021 du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Le contenu reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société dans tous les aspects de la gestion opérationnelle et des finances en 2021, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Avant l’adoption de la présente résolution, aucune violation de la confidentialité n’avait été constatée par les personnes participant à l’élaboration et à l’examen du rapport annuel. Par conséquent, le contenu pertinent du rapport annuel 2021 du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le rapport annuel 2021 du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) et le résumé du rapport annuel 2021 du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Approuver le contenu pertinent du rapport financier final de l’exercice 2021 du Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte de la situation opérationnelle et financière, des résultats d’exploitation, des perspectives de développement et du potentiel de croissance future de la société, équilibre le développement à long terme de la société et les avantages de partager Les résultats d’exploitation de la société avec les actionnaires, est conforme aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et à la situation réelle de la société, et est conforme aux intérêts généraux et à long terme des actionnaires. Il est propice au développement durable, stable et sain de l’entreprise. Le plan de distribution est donc approuvé.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 préparé par la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021 sous tous ses aspects importants. Les éléments pertinents du rapport ont donc été approuvés.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la garantie externe que la société a l’intention de fournir en 2022 ne doit pas dépasser 11,5 milliards de RMB au total est bénéfique pour les filiales nationales et étrangères (ci – après dénommées « filiales subordonnées») dans le cadre des états financiers consolidés de la société pour demander un crédit global ou un prêt à la Banque afin de garantir la demande de fonds de roulement en raison du développement des entreprises, et est favorable à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité des filiales subordonnées, conformément à la loi. Il n’y a pas d’acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires en vertu des règlements et des statuts. Par conséquent, le contenu du projet de loi est approuvé.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur le montant de la garantie externe de la société en 2022 divulguée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’aux dispositions de la Loi sur la gestion des fonds collectés par Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) et aux conditions et besoins réels de la société. Il est avantageux de tenir compte à la fois de la construction du projet d’investissement des fonds collectés et de l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés de la société, afin d’obtenir un bon rendement des fonds, ce qui est conforme aux intérêts généraux et à long terme des actionnaires.
Par conséquent, il est convenu que la société utilisera les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 220 millions de RMB (inclus) pour la gestion de la trésorerie.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie publiée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de clôture de certains projets d’investissement et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en ce qui concerne la clôture du projet et l’utilisation des fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement, conformément aux lois et règlements pertinents, propice au développement à long terme de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le règlement actuel de la compagnie et utilisons les fonds recueillis pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur le règlement d’une partie des projets d’investissement levés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants, publiée par les médias désignés. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative au montant estimatif des opérations continues entre apparentés de la société en 2022
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance de la société, le montant estimatif des opérations continues entre apparentés en 2022 proposé par la société est effectué par la société conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le prix des opérations entre apparentés de la société est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés. Les opérations entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison de ces opérations. Par conséquent, le contenu du projet de loi est approuvé.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce sur le montant des transactions continues entre apparentés de la société en 2022 divulguée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅹ) délibérer et adopter la proposition relative à l’autorisation générale du Conseil d’administration d’émettre des actions a et / ou h supplémentaires à l’assemblée générale des actionnaires;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le contenu et les procédures d’autorisation pertinents de la proposition sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation de la Bourse de valeurs du lieu où les actions de la société sont cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, approuve le contenu de la proposition et accepte de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce de la résolution de la vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et de la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021 publiée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’autorisation générale du Conseil d’administration de racheter les actions a et / ou H de la société présentée à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le contenu et les procédures d’autorisation pertinents de la proposition sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation de la Bourse de valeurs du lieu où les actions de la société sont cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, approuve le contenu de la proposition et accepte de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée générale des catégories pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce de la résolution de la vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et de la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021 publiée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale et à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des instruments de financement de la dette au pays et à l’étranger.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le contenu et les procédures d’autorisation pertinents de la proposition sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation de la Bourse de valeurs du lieu où les actions de la société sont cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, approuve le contenu de la proposition et accepte de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce de la résolution de la vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et de la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021 publiée par les médias désignés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Conseil des autorités de surveillance 24 mars 2022
