Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Independent Director
Avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Nous formulons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021:
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration pour 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, nous pensons que:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la situation opérationnelle et financière, des résultats d’exploitation, des perspectives de développement et du potentiel de croissance future de la société, équilibre le développement à long terme de la société et les avantages de partager les résultats d’exploitation de la société avec les actionnaires, est conforme aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et à la situation réelle de la société, est conforme aux intérêts généraux et à long terme des actionnaires et est propice au développement durable, stable et sain de la société. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution et convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés annuels de la société en 2021 et la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés annuels de la société en 2021 ont été examinées et approuvées à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne les rapports susmentionnés, nous estimons que:
Le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes et aux politiques réglementaires de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y a pas eu de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021. Par conséquent, le contenu du rapport spécial susmentionné est approuvé.
3. Avis indépendant sur le montant de la garantie externe de la société en 2022
La proposition concernant le montant de la garantie externe de la société en 2022 a été examinée et approuvée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne le montant de la garantie externe de la société en 2022, nous pensons que:
La société a l’intention de fournir une garantie d’un montant cumulé n’excédant pas 11,5 milliards de RMB aux filiales nationales et étrangères (ci – après dénommées « filiales subordonnées») dans le cadre de l’état consolidé dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% (calculé sur la base des données vérifiées les plus récentes) en 2022, ce qui aidera les filiales de la société à demander un crédit global ou un prêt à la Banque pour répondre à la demande de fonds de roulement en raison du développement des entreprises. Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité des filiales subordonnées et est conforme aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous acceptons le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
4. Avis indépendant sur le renouvellement du recrutement de cabinets comptables nationaux et étrangers en 2022
La proposition de renouvellement de l’emploi de cabinets d’experts – comptables nationaux et étrangers en 2022 a été examinée et approuvée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne le renouvellement des cabinets comptables nationaux et étrangers en 2022, nous estimons que:
Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Par conséquent, nous convenons de renouveler Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution nationale d’audit des rapports financiers consolidés et de contrôle interne de la société en 2022, de renouveler Deloitte Touche Huang Chen Fang Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit des rapports financiers à l’étranger de la société en 2022 et de soumettre Cette proposition à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
5. Avis indépendant sur l’approbation de la limite de couverture des opérations de change de la société en 2022
La proposition relative à l’approbation du montant des activités de couverture des changes de la société en 2022 a été examinée et approuvée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne l’approbation du montant de l’activité de couverture en devises de la société en 2022, nous pensons que la poursuite de l’activité de couverture en devises de la société en 2022 peut réduire dans une certaine mesure l’impact des fluctuations des taux de change sur les bénéfices d’exploitation de la société, ce qui est utile pour contrôler le risque de change et nécessaire. La société a formulé le système de couverture des opérations de change conformément aux lois et règlements pertinents et a mis en place un système de contrôle interne et de gestion des risques relativement parfait pour les opérations de couverture des opérations de change, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société continuera d’exercer des activités de couverture des changes en 2022 et que le montant total des activités de couverture des changes effectuées par la société et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés de la société en 2022 avec leurs propres fonds ne dépassera pas 5 milliards de dollars américains ou d’autres devises équivalentes, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
6. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, nous pensons que:
L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’aux mesures de gestion des fonds collectés par Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) Obtenir un bon rendement du capital est dans l’intérêt général et à long terme des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera les fonds collectés inutilisés jusqu’à 220 millions de RMB (inclus) pour acheter en temps opportun des produits de gestion financière bancaire (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion financière bancaire à faible risque et à capital garanti et les dépôts structurés bancaires).
7. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, nous estimons que:
L’utilisation actuelle des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, à la situation réelle et aux besoins de la société, ce qui est propice à la prise en compte de la construction de projets d’investissement de fonds propres et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société, à l’obtention d’un bon rendement des fonds et aux intérêts généraux et à long terme des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société doit acheter en temps opportun des produits bancaires de gestion financière, des dépôts structurés bancaires, des produits de gestion financière des sociétés de valeurs mobilières, des produits de gestion financière des fiducies et des fonds monétaires à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 850 millions de RMB (inclus).
8. Des avis indépendants sur la clôture de certains projets d’investissement partiellement levés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés la proposition sur la clôture de certains projets d’investissement partiellement levés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés a été examinée et adoptée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration de 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne la clôture d’une partie des projets d’investissement levés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé, nous pensons que:
La clôture de certains projets d’investissement et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par la société sont fondées sur la situation réelle de la société, qui est propice à l’amélioration de l’efficacité et des avantages de l’utilisation du Fonds de collecte d’épargne, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, et qui est conforme à la situation objective et aux besoins de développement à long terme de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à la clôture d’une partie des projets d’investissement et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement à partir des fonds collectés sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai relatives à la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la clôture d’une partie des projets d’investissement de la société et sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
9. Avis indépendant sur le montant estimatif des opérations continues entre apparentés de la société en 2022
La proposition relative au montant estimatif des opérations continues entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et approuvée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, et les administrateurs associés ont évité le vote et les procédures de vote sont conformes aux règlements pertinents. En ce qui concerne le montant estimatif des opérations continues entre apparentés de la compagnie en 2022, nous croyons que:
Le montant estimatif des opérations continues entre apparentés de la société en 2022 est conforme aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture afin de s’assurer que les opérations entre apparentés ne nuisent pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Tout en s’efforçant constamment de réduire les opérations entre apparentés, la société continuera de respecter les principes d’équité et de rationalité dans les opérations entre apparentés, et les comportements commerciaux des deux parties seront convenus par contrat. Le prix des opérations entre apparentés de la société est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés. Les opérations entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison de ces opérations. Nous sommes donc d’accord avec le contenu du projet de loi. 10. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration pour 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021, nous croyons que:
Le système de contrôle interne mis en place par la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des règles de cotation de la bourse où les actions de la société sont cotées. L’intégrité, la rationalité et l’efficacité du système de contrôle interne de la société et des systèmes connexes dans tous les aspects importants n’ont pas de défauts majeurs, et il n’y a pas d’écart majeur dans le processus d’exécution réel, qui peut garantir pleinement et efficacement la sécurité des actifs de la société et le développement normal des activités d’exploitation et de gestion. Nous sommes donc d’accord avec le contenu du projet de loi.
11. Opinions indépendantes sur la sélection des membres du deuxième Conseil d’administration de la société
La proposition de réélection des membres du deuxième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée à la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021, et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. En ce qui concerne l’élection des membres du deuxième Conseil d’administration de la société, nous estimons que:
Le Dr minzhangchen (Chen minzhang) possède une grande expertise et une vaste expérience de travail pratique, possède les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur de la société, et n’a trouvé aucune situation dans laquelle il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société cotée en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des statuts. Par conséquent, nous convenons de nommer M. minzhangchen (Chen minzhang) au poste de Directeur exécutif du deuxième Conseil d’administration de la société et de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(pas de texte ci – dessous, page de signature)
