China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
Rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021, China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base du Comité d’audit du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société était composé de trois administrateurs, M. yin yanqiang (administrateur non exécutif indépendant) en tant que Directeur du Comité d’audit, M. Qin Gang (administrateur non exécutif) et M. Guo yingjun (administrateur non exécutif indépendant) en tant que membres du Comité d’audit.
Réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification a tenu huit réunions pour examiner et adopter les propositions suivantes:
(Ⅰ) Le 5 mars 2021, la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, la proposition relative à la signature d’un accord d’achat effectif conditionnel et d’une transaction connexe entre la société et Hebei Construction Investment Group Co., Ltd. Et la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique de la société ont été examinées et adoptées, Proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société.
Le 19 mars 2021, tous les membres présents ont écouté attentivement le rapport d’ernst & Young sur les résultats de l’audit de la société en 2020 et ont approuvé le contenu pertinent du rapport. En outre, la proposition relative au rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit de la société en 2020, la proposition relative au rapport de travail de la société sur l’audit interne et la gestion des risques en 2020, la proposition relative à l’estimation des opérations liées en 2021, la proposition relative au rapport de la Société en 2020 et la proposition relative à l’emploi par la société de l’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne en 2021 ont été examinées et adoptées. (Ⅲ) Le 27 avril 2021, la proposition relative à la garantie de 140 millions de RMB fournie par la société à Hebei xintianhua Gas Co., Ltd. Par rapport aux actions a été examinée et adoptée.
Le 29 avril 2021, la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Le 25 août 2021, les membres présents ont écouté attentivement le rapport d’ernst & Young sur les résultats de la procédure convenue à mi – parcours de la société en 2021 et sont convenus du contenu pertinent du rapport.
(Ⅵ) Le 27 septembre 2021, la proposition relative à la demande présentée par Hebei Natural Gas Co., Ltd. à la Banque pour l’ouverture d’une lettre de crédit de réserve et la fourniture d’une garantie de responsabilité conjointe pour Xingang International Gas Trading Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
(Ⅶ) Le 28 octobre 2021, la proposition relative à l’examen du rapport du troisième trimestre de 2021 de la société et la proposition relative au renouvellement de l’accord – cadre sur les services financiers entre la société et Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. Ont été examinées et adoptées.
Le 15 décembre 2021, tous les membres présents ont écouté attentivement le rapport d’ernst & Young sur le plan d’audit de la société pour 2021 et ont approuvé le contenu pertinent du rapport.
Rendement annuel du Comité d’audit du Conseil d’administration
Surveillance et évaluation des institutions d’audit externe
Le 14 mai 2021, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi par la société d’un organisme d’audit des rapports financiers et du contrôle interne de 2021, et a nommé Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2021. Le Comité d’audit a pleinement compris et examiné Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et a procédé à une évaluation complète de sa capacité professionnelle, de sa capacité de protection des investisseurs, de son indépendance et de son intégrité. Le Comité d’audit estime qu’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure d’effectuer des travaux d’audit conformément aux normes d’audit indépendantes des comptables publics certifiés chinois et qu’il a suivi les normes d’exercice indépendantes, objectives et impartiales. Être qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et satisfaire aux exigences de qualification pour fournir des services d’audit à la société dans le cadre de sa pratique.
Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a examiné attentivement les états financiers et comptables établis par la société et a estimé que les états financiers et comptables de la société étaient strictement conformes aux dispositions des normes comptables et que la préparation des états comptables était conforme à la situation réelle de la société et reflétait objectivement et réellement La situation financière de la société.
Supervision et orientation du contrôle interne et des risques
Le Comité d’audit joue pleinement son rôle, promeut activement la construction du système de système interne de l’entreprise, oriente la gestion des risques de l’entreprise, écoute les rapports sur l’audit interne et la gestion des risques et veille à ce que le système de contrôle interne de l’entreprise fonctionne normalement et efficacement.
Examen des opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a examiné les opérations entre apparentés de la société, l’utilisation des fonds collectés précédemment, les garanties extérieures et d’autres questions, a présenté des avis professionnels au Conseil d’administration et a soumis des propositions pertinentes au Conseil d’administration pour examen afin de promouvoir la conformité de la société aux questions susmentionnées. Iv. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration s’est acquitté fidèlement et diligemment des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois et règlements pertinents, a examiné attentivement les questions pertinentes, a joué un rôle d’orientation, de coordination et de supervision, a efficacement encouragé la construction du contrôle interne et des normes financières de la société, a encouragé la prise de décisions normalisées du Conseil d’administration et la gouvernance normalisée de la société. En 2022, le Comité d’audit du Conseil d’administration continuera de s’acquitter efficacement de ses fonctions, de renforcer l’examen préalable des questions pertinentes du Conseil d’administration, de promouvoir la construction d’un système de contrôle interne plus parfait et de promouvoir le fonctionnement normal et le développement stable de l’entreprise.
(aucun texte ci – dessous)
