China Mobile Co., Ltd.
Avis du Directeur non exécutif indépendant sur le premier Conseil d’administration en 2022
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes et aux Statuts de China Mobile Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), les administrateurs non exécutifs indépendants de China Mobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») et d’autres dispositions pertinentes, Sur la base du principe d’objectivité et d’impartialité et sur la base d’un jugement indépendant, La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, la proposition relative à la signature d’un Accord de services financiers et d’opérations entre apparentés par China Mobile Group finance Co., Ltd. Et la proposition relative au plan de gestion des risques de China Mobile Group finance Co., Ltd., qui doivent être examinées par Le premier Conseil d’administration de la société en 2022, qui doit se tenir le 23 mars 2022; Après examen préalable de la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Mobile Group finance Co., Ltd. Et de la proposition relative au renouvellement de KPMG Certified Public Accountants et KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que vérificateurs de la société en 2022 et autorisant le Conseil d’administration à déterminer leur rémunération, les avis d’approbation préalable sont les suivants:
Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Après avoir examiné les transactions quotidiennes entre apparentés qui pourraient se produire en 2022, il est conclu que:
1. Il existe une relation d’égalité et de réciprocité mutuellement avantageuse entre la société et les parties liées, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
2. Les opérations connexes sont des services ou des opérations fournis ou acceptés en fonction des caractéristiques de l’entreprise et des activités normales d’exploitation, ce qui est utile pour l’exploitation de l’entreprise et pour améliorer la compétitivité globale de l’entreprise.
3. Les opérations connexes n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison des opérations connexes.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu de soumettre au Conseil d’administration, pour examen, la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022.
Proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes par China Mobile Group finance Co., Ltd.
China Mobile Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Mobile finance Company») en tant qu’institution financière non bancaire qui a obtenu la « licence financière de la République populaire de Chine» délivrée par le Bureau de réglementation de Beijing de la Commission chinoise de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) China Tower Co., Ltd. Fournit des services financiers conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État. Les activités de services financiers menées par China Mobile Group Corporation, China Tower Co., Ltd. Et China Mobile Finance Company sont fondées sur des conditions commerciales normales et sur des accords pertinents. Les conditions de transaction convenues dans l’Accord de services financiers à signer par les deux parties sont justes et raisonnables et n’ont aucune incidence sur l’indépendance de la société. Par conséquent, les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées ou ne nuisent pas à la société et aux actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu de soumettre au Conseil d’administration, pour examen, la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes par China Mobile Group finance Co., Ltd.
Proposition relative au plan de gestion des risques de China Mobile Group finance Co., Ltd.
Le plan de gestion des risques liés aux activités financières de China Mobile Communications Group finance Co., Ltd. Et de ses parties liées peut efficacement prévenir, contrôler, réduire et résoudre les risques liés aux activités de services financiers des parties liées de la société et de China Mobile finance Co., Ltd. Et maintenir la sécurité des fonds. Il est dans l’intérêt général de la société et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu de soumettre la proposition de plan de gestion des risques de China Mobile Group finance Co., Ltd. Au Conseil d’administration pour examen.
Proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Mobile Group finance Co., Ltd.
Le rapport d’évaluation des risques de China Mobile Group finance Co., Ltd. Est vrai et objectif et reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de China Mobile finance Co., Ltd. La qualification opérationnelle, la construction du contrôle interne et les conditions d’exploitation de la China Mobile Finance Company sont conformes aux exigences relatives à la prestation de services financiers. Les activités de services financiers menées par les parties liées de la société et la China Mobile Finance Company sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu de soumettre la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Mobile Group finance Co., Ltd. Au Conseil d’administration pour examen.
Proposition de renouvellement de KPMG Certified Public Accountants et KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeurs de la société en 2022 et d’autorisation du Conseil d’administration de déterminer leurs honoraires
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et KPMG Certified Public Accountants, en tant que cabinet comptable proposé, ont une personnalité juridique indépendante, sont conformes aux exigences réglementaires en matière de compétences professionnelles, de protection des investisseurs, d’indépendance et d’intégrité, ont une bonne réputation et ont l’expérience et la capacité de continuer à fournir des services d’audit à la société.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu de soumettre au Conseil d’administration, pour examen, la proposition de renouvellement de KPMG Certified Public Accountants et KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que vérificateurs de la société pour 2022 et d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer leurs honoraires.
Zheng Muzhi, Zhou wenyao, Yao Jianhua et Yang Qiang, administrateurs non exécutifs indépendants de China Mobile Co., Ltd. 22 mars 2022
