China Mobile Co., Ltd.
Rapport du Directeur non exécutif indépendant pour 2021
Informations de base sur les administrateurs non exécutifs indépendants
Au 23 mars 2022, le Conseil d’administration de China Mobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») comptait quatre administrateurs non exécutifs indépendants, à savoir: M. Zheng Muzhi, M. Zhou wenyao, M. Yao Jianhua et M. Yang Qiang, conformément aux Statuts de China Mobile Co., Ltd. (ci – après dénommés « Les Statuts») et aux exigences réglementaires pertinentes. Le Président du Comité d’examen de la société, du Comité de rémunération et du Comité de nomination est un administrateur non exécutif indépendant. L’indépendance des administrateurs non exécutifs indépendants de la société est conforme aux exigences réglementaires pertinentes et n’a aucune incidence sur l’indépendance des administrateurs non exécutifs indépendants de la société. L’expérience professionnelle principale des administrateurs non exécutifs indépendants et leur emploi dans d’autres unités ou à temps partiel sont les suivants:
Dr. Zheng Muzhi GBM, GBS, OBE, JP
Le Dr Zheng Muzhi a rejoint le Conseil d’administration de la société en mars 2003 et a été nommé Président du Comité de rémunération de la société en mai 2016. M. Zheng, avocat en exercice, a été associé principal du cabinet d’avocats Hu Baiquan de 1994 à 2015 et est maintenant avocat – Conseil. Il a été membre du Conseil législatif de Hong Kong et Président de la Commission des assurances. Il est Président fondateur de l’Association des administrateurs de Hong Kong et est maintenant Président honoraire et Président honoraire de l’Association. M. Zheng est actuellement Directeur de Liao chuangxing Enterprise Co., Ltd., China Resources Beer (HOLDING) Co., Ltd., Hong Kong Smart Energy Co., Ltd. (anciennement connue sous le nom de Hong Kong Gas Co., Ltd.), Jiahua International Group Co., Ltd., Yuehai Investment Co., Ltd., Tian’an China Investment Co., Ltd. Et Hong Kong China Gas Co., Ltd., toutes des sociétés cotées à Hong Kong. Il a été Directeur non exécutif de Kaida Group Co., Ltd.
Mr. Zhou wenyao GBS, SBS, JP
M. Zhou wenyao a rejoint le Conseil d’administration de la société en mai 2013 et a été nommé Président du Comité de nomination de la société en mai 2016. M. Zhou a été Président de HSBC Investment Management (Hong Kong) Limited pour la région Asie – Pacifique (à l’exception du Japon) de 1997 à 2003, Directeur exécutif et chef de la direction de Hong Kong Exchange and Clearing House Limited d’avril 2003 à janvier 2010 et Président de Hong Kong Cyberport Management Limited de juin 2010 à mai 2016. Il a été administrateur non exécutif indépendant de Bank Of China Limited(601988) d’octobre 2010 à août 2016, membre du Comité directeur de l’innovation et de la technologie du Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong d’avril 2015 à mars 2017 et administrateur non exécutif indépendant de China Citic Corporation de mars 2016 à juin 2019. D’avril 2015 à mai 2020, elle a été membre du Groupe UBS et de la banque UBS.
Mr. Yao Jianhua
M. Yao Jianhua a rejoint le Conseil d’administration de la société en mars 2017 et a été nommé Président du Comité d’examen de la société en mai 2018. M. Yao est Président de la Hong Kong Insurance Regulatory Authority et Administrateur de la Hong Kong Financial School, administrateur non exécutif indépendant de la Hong Kong Exchange and Clearing House Limited et Anta Sports Goods Limited, membre du Conseil d’administration et Trésorier de l’Université des sciences et de la technologie de Hong Kong, membre du Comité consultatif du Fonds des changes de la Hong Kong financial administration et du Comité des plaintes de la Commission indépendante contre la corruption. M. Yao s’est joint à la branche de Hong Kong de KPMG en 1983 et a été affecté à la branche de Londres de KPMG au Royaume – Uni de 1987 à 1989. M. Yao est devenu associé de KPMG en 1994, a été associé principal de KPMG audit entre 2007 et 2010, a été Président et chef de la direction de KPMG en Chine et à Hong Kong d’avril 2011 à mars 2015, et a été membre du Conseil d’administration et du Conseil d’administration de KPMG International et de la région Asie – Pacifique. M. Yao a également été membre du Comité consultatif sur la réforme de la profession d’audit de l’Institut des comptables publics agréés de Hong Kong et de la Commission des affaires locales de la Chine. Mr. Yao is Senior Member of the Institute of Chartered Certified Accountants, the Hong Kong Institute of Accountants and the Institute of Chartered Accountants of England and wells. M. Yao a obtenu un diplôme en comptabilité de l’Institut polytechnique de Hong Kong (maintenant connu sous le nom d’université polytechnique de Hong Kong) en 1983 et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Warwick au Royaume – Uni.
Dr Yang Qiang
Le Dr Yang Qiang a rejoint le Conseil d’administration de la société en mai 2018. M. Yang est actuellement Directeur de l’intelligence artificielle à Shenzhen qianhai weizhong Bank Co., Ltd., professeur titulaire à l’Université des sciences et de la technologie de Hong Kong (HKUST) et ancien doyen du Département d’informatique et d’ingénierie, et cofondateur de Shenzhen qianhai 4th Paradigm Data Technology Co., Ltd. De septembre 1989 à août 1995, M. Yang a été professeur adjoint et professeur agrégé à vie au Département d’informatique de l’Université de Waterloo, au Canada. D’août 1995 à août 2001, il a été professeur agrégé à vie, Directeur de la recherche industrielle et professeur à la faculté d’informatique de l’Université Simon Fraser, Au Canada. D’août 2001 à juin 2012, il a également été professeur agrégé et professeur au Département d’informatique et de génie de l’Université des sciences et de la technologie de Hong Kong. Vice – doyen, etc. Le Dr Yang a été Directeur fondateur du laboratoire de l’arche de Noé de Huawei de 2012 à novembre 2014, Président de l’union internationale de l’intelligence artificielle (ijcai) de 2017 à 2019, membre du Comité exécutif de l’association pour la promotion de l’intelligence artificielle (aaai) de 2016 à 2019 et Président de la Conférence de l’aaai en 2021. Le Dr Yang est membre de nombreuses sociétés internationales, dont l’aaai, l’American Computer Association (ACM) et l’IEEE. Le Dr Yang a obtenu un baccalauréat en astrophysique de l’Université de Pékin en 1982, une maîtrise en astrophysique et en informatique de l’Université du Maryland en 1985 et 1987, respectivement, et un doctorat en informatique de l’Université du Maryland en 1989.
Aperçu annuel du rendement des administrateurs non exécutifs indépendants
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux réunions des comités spéciaux
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, au cours desquelles 21 propositions ont été examinées et approuvées; Le Conseil d’administration a été convoqué sept fois, 63 propositions ont été examinées et approuvées et 12 rapports ont été entendus; Les comités spéciaux du Conseil d’administration ont été convoqués 9 fois, 43 propositions ont été examinées et approuvées et 12 rapports ont été entendus. La participation des administrateurs non exécutifs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration est la suivante:
Nombre de participants en personne / nombre de réunions tenues pendant la durée du mandat
Comités spéciaux du Conseil d’administration
Administrateurs Conseil d’administration des actionnaires
Comité d’examen de l’Assemblée Comité de rémunération Comité de nomination
Zheng Muzhi 2 / 2 7 / 7 7 / 7 1 / 1 1 / 1
Zhou wenyao 2 / 2 7 / 7 7 / 7 1 / 1 1 / 1
Yao Jianhua 2 / 2 7 / 7 7 / 7 1 / 1 1 / 1
Yang Qiang 2 / 2 7 / 7 7 / 7 – –
Note: 1. La « participation en personne » à la réunion comprend la participation sur place et par téléphone et par vidéo.
2. Les administrateurs qui n’ont pas assisté en personne aux réunions du Conseil d’administration et des comités professionnels ont chargé d’autres administrateurs d’assister et d’assister activement aux réunions de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et des comités spéciaux au nom des administrateurs non exécutifs indépendants de la société exerçant le droit de vote, d’examiner attentivement les documents de l’Assemblée avant la réunion, de participer activement à la communication avant la réunion, de prendre l’initiative d’en apprendre davantage sur la société, de discuter activement de la réunion et de présenter des suggestions constructives; Il a également émis des avis indépendants sur des questions telles que les transactions entre apparentés.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Afin de coopérer avec les administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, la société garantit le droit des administrateurs indépendants à l’information, fournit les conditions de travail nécessaires et répond activement aux exigences pertinentes des administrateurs indépendants. L’entreprise a fourni un certain nombre de services et de soutien aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, y compris la formation pertinente, la réponse positive aux besoins des administrateurs et la fourniture en temps opportun de diverses informations sur l’exercice des fonctions et de l’information de référence.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs non exécutifs indépendants
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société se sont concentrés sur des questions telles que la nomination et la rémunération des cadres supérieurs, la collecte de fonds, les dividendes en espèces et d’autres rendements des investisseurs, ont rendu un jugement clair sur les questions clés pertinentes conformément à la loi et ont émis des opinions et des suggestions indépendantes et objectives.
Opérations connexes
Au cours de la période considérée, les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont examiné des questions telles que les rapports sur les opérations entre apparentés conformément aux règlements pertinents, amélioré le système de gestion des opérations entre apparentés, accordé une attention soutenue aux conditions de base des opérations entre apparentés de la société et veillé à ce que les opérations entre apparentés soient effectuées conformément aux lois et aux principes commerciaux.
Garantie externe et occupation des fonds
Le Directeur non exécutif indépendant de la société a vérifié la garantie externe de la société conformément aux principes d’impartialité, d’équité et d’objectivité. Le Directeur non exécutif indépendant de la société estime que le contrôle des risques de la société sur la garantie est efficace et qu’il n’y a pas de garantie externe illégale.
Utilisation des fonds collectés
Les fonds collectés par la société sont utilisés aux fins indiquées dans le prospectus et le prospectus.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
En 2021, la valeur cible de l’indice annuel d’évaluation de la haute direction et la valeur réelle réalisée ont été examinées. Les administrateurs non exécutifs indépendants sont d’accord sur la nomination et la rémunération des cadres supérieurs de la société.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas à publier d’avis de rendement ou d’avis de rendement rapide.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période visée par le rapport, afin d’assurer l’indépendance et l’objectivité des travaux d’audit de la société, KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) et KPMG Certified Public Accountants ont été embauchés par la société en tant qu’institutions d’audit des rapports financiers de la société pour 2021.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
La formulation et la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces de la société sont conformes aux dispositions des statuts et aux exigences des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Les procédures et mécanismes de prise de décisions sont complets et approuvés par le Directeur non exécutif indépendant.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Jusqu’à présent, les engagements pris par la société et ses actionnaires contrôlants, administrateurs et dirigeants au cours de l’offre publique initiale d’actions a de la société ont été respectés.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté les exigences des lois et règlements et s’est acquittée de ses obligations de divulgation de l’information en temps opportun et de manière complète. Le Directeur non exécutif indépendant de la société s’est activement acquitté de ses responsabilités en matière de préparation et de divulgation des rapports annuels et a communiqué et discuté avec les vérificateurs externes des comptes de la vérification annuelle.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, la société a maintenu un contrôle interne efficace sur tous les aspects importants et importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et il n’y a pas de défauts majeurs et importants dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont participé aux réunions du Conseil d’administration à temps, examiné 63 propositions et entendu 12 rapports conformément aux statuts.
Le Comité d’examen s’est réuni sept fois par vidéo et par téléphone en 2021, a examiné 43 propositions et a présenté des avis et des suggestions au Conseil d’administration sur les résultats de l’année entière en 2020 et les résultats intermédiaires en 2021, le remplacement des commissaires aux comptes, l’émission d’actions RMB et les opérations continues entre apparentés.
Le Comité de rémunération s’est réuni une fois sur place et par vidéo en 2021, a examiné une proposition et a examiné la valeur cible et la valeur réelle de l’indice d’évaluation de la haute direction en 2020.
Le Comité de nomination s’est réuni une fois sur place en 2021 et a examiné une proposition concernant la structure et la composition du Conseil d’administration de la société cotée.
Évaluation globale et recommandations
Au cours de leur mandat, les administrateurs non exécutifs indépendants de la société doivent, en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements, règles réglementaires et statuts, consacrer suffisamment de temps et d’énergie à l’exercice de leurs fonctions, donner le plein jeu à leurs avantages professionnels, participer de bonne foi, diligemment, de manière indépendante et rigoureuse à toutes les décisions du Conseil d’administration, protéger efficacement les intérêts de la société, prêter attention aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et contribuer au développement durable et sain de la société.
Zheng Muzhi, Zhou wenyao, Yao Jianhua et Yang Qiang, administrateurs non exécutifs indépendants de China Mobile Co., Ltd. 23 mars 2022
