Code des titres: China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) titre abrégé: China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) numéro d’annonce: 2022 – 026 Code des obligations: 175805. SH Bond Abréviation: G21 New Y1
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 8 mars 2022. L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La réunion est convoquée et présidée par M. Cao Xin, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et valides.
Après un vote effectif, la réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Président de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’analyse des activités commerciales de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail sur l’audit interne et la gestion des risques de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport financier annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à l’explication de l’exploitation et de la collecte de fonds de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la provision pour dépréciation et à la comptabilisation des pertes d’actifs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base du principe de prudence, la compagnie comptabilise la perte de valeur de certains comptes débiteurs et travaux de construction en cours et comptabilise directement la perte d’actifs de certains travaux de construction en cours, ce qui réduit le bénéfice total de l’état consolidé de 42 472900 RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au rapport sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’autoriser le Conseil d’administration à exercer l’autorisation générale d’émettre des actions a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au résumé et au rapport du rapport annuel 2021 de la société, à l’annonce des résultats, au rapport sur la responsabilité sociale des entreprises et au rapport ESG a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
La proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de Hebei Construction Investment Group finance Co., Ltd. (2021) a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination des candidats au poste d’administrateur au cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à l’examen du plan de rémunération des administrateurs du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
19. La proposition relative à l’examen du plan stratégique de la société au cours du quatorzième plan quinquennal a été examinée et adoptée.
D’ici la fin du quatorzième plan quinquennal, la capacité installée de la nouvelle énergie de l’entreprise devrait atteindre 10 millions de kW et la capacité de transport du gaz naturel devrait atteindre 8,3 milliards de m3.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’examen des dispositions relatives à la gestion du contrôle interne et à l’auto – évaluation du contrôle interne a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) Conseil d’administration 23 mars 2022
