Code du titre: Foran Energy Group Co.Ltd(002911) titre abrégé: Foran Energy Group Co.Ltd(002911) numéro d’annonce: 2022 – 018 Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
Annonce de la résolution de la 24ème session du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) (ci – après dénommée « la société») la 24e réunion du 5ème Conseil d’administration a eu lieu le 23 mars 2022 par voie de vote par correspondance. L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 18 mars 2022. Le nombre de participants requis était de 9, et le nombre réel de participants était de 9. La réunion a été présidée par Mme Yin Hongmei, Présidente du Conseil d’administration de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant La convocation est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de modification proposée du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Il a été convenu de nommer Guangdong snong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur annuel de la société en 2021 et de fournir des services d’audit annuels à la société en 2021.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition susmentionnée, tels qu’ils ont été publiés le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Documents connexes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
L’annonce concernant le changement proposé de cabinet comptable (annonce no 2022 – 019) a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et juchao.com.cn. La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société convoquerait la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 8 avril 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 020) a été publié dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) en même temps que le journal.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la vingt – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) Board of Directors 24 March 2022
