Code du titre: Foran Energy Group Co.Ltd(002911) titre abrégé: Foran Energy Group Co.Ltd(002911) numéro d’annonce: 2022 – 020 Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) Les questions spécifiques pertinentes de l’Assemblée générale sont les suivantes:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: vendredi 8 avril 2022, 15 h 30
2. Temps de vote en ligne: le temps de vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 8 avril 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. 1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée générale sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place et participer au vote. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres: le jeudi 31 mars 2022.
Participants:
1. À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h, le 31 mars 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
(Ⅷ) lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 16f, no 18 Nanhai Avenue Middle, Chancheng District, Foshan, Guangdong. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du cabinet comptable √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails sur la proposition pertinente, voir la proposition publiée par la société sur le site d’information de Juchao le 24 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Daily et Securities Daily.
Les propositions ci – dessus divulguent les résultats des votes séparés des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée ou qui sont administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’inscription
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent s’inscrire avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; L’agent chargé d’assister à l’inscription doit être muni d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration, d’une carte d’identité de l’agent (photocopie) et d’une carte de compte de titres de l’agent (photocopie) (voir l’annexe II pour le modèle de procuration);
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie avec sceau officiel), son certificat de représentant légal et sa carte de compte de titres; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit être muni d’une carte d’identité de l’agent, d’une carte d’identité du représentant légal (photocopie), d’un certificat de représentant légal, d’une licence d’entreprise (photocopie estampillée du sceau officiel), d’une procuration et d’une carte de compte de titres pour les procédures d’enregistrement (voir l’annexe II pour le modèle de procuration);
3. Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit porter le sceau officiel de la société. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée signifient à la société les documents susmentionnés et le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires (voir l’annexe III pour le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale) en personne, par lettre, par télécopieur ou par la poste.
Temps d’inscription
1. Heure d’inscription sur place: 9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 16 h 30 le 7 avril 2022.
2. La lettre, la télécopie et le courrier sont soumis à l’heure d’arrivée à l’entreprise. La date limite est le 7 avril 2022 à 16 h 30. Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur votre lettre.
Adresse enregistrée: Secrétariat du Conseil d’administration, 15e étage, no 18 Nanhai Avenue Middle, Chancheng District, Foshan, Guangdong; Code Postal: 528000; Numéro de télécopieur: 0757 – 83031246.
Coordonnées de la réunion
Contact de la réunion: Li Ying;
Tél.: 0757 – 83036288;
Numéro de télécopieur: 0757 – 83031246;
Adresse électronique de contact: [email protected]. B) la question;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent se rendre sur place une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire et apporter les originaux des certificats pertinents afin de vérifier l’entrée.
Les frais de logement, d’hébergement et de transport des actionnaires et des mandataires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains majeurs, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 24ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné. Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Foran Energy Group Co.Ltd(002911) Board of Directors 24 March 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 362911 » et le vote est abrégé en « vote bouddhiste ».
Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le 8 avril 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(i) Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022. Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
La société (je) est un actionnaire de Foran Energy Group Co.Ltd(002911) Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale.
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: à l’exception du vote cumulatif √
Toutes les propositions hors dossier
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de changement de comptable √
Proposition du Bureau
Les instructions de vote de la société (moi – même) pour chaque proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises sur les questions examinées à l’Assemblée, l’agent des actionnaires peut – il voter à sa discrétion?
Oui □ Non □
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Signature du client (représentant légal):
Nombre d’actions détenues par le client: compte des actionnaires du client:
Signature du syndic: carte d’identité du syndic No:
Date de signature:
Note: 1. L’électeur ne peut exprimer qu’une seule opinion « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention», remplir « √» dans l’espace « d’accord» ou « d’opposition» ou « d’abstention» correspondant à la colonne « avis de vote», et le vote avec modification, remplissage d’autres symboles, multi – choix ou non – choix est invalide et est considéré comme une abstention. 2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides. 3. La délégation de l’unit é doit être signée par le représentant légal et estampillée du sceau officiel de l’unité. Annexe III:
Foran Energy Group Co.Ltd(002911)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire de la personne physique / nom de l’actionnaire de la personne morale
Personne physique carte d’identité de l’actionnaire personne morale représentant légal de l’actionnaire
No. / nom de l’actionnaire légal
Numéro de licence
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent identité de l’agent
