Code du stock: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) nom abrégé du stock: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) numéro d’annonce: lin2022 – 014
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Annonce de la résolution de la quarante – huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) M. Zhang Xiaofeng, Président du Conseil des autorités de surveillance, préside la réunion, à laquelle participent 5 personnes et 5 personnes. Après examen, la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité:
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable est un changement et un ajustement raisonnables effectués conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 14 – revenus du Ministère des finances et aux questions et réponses sur la mise en œuvre des normes comptables pour les entreprises commerciales publiées par le Ministère des finances, qu’il est conforme aux lois et règlements et à la situation réelle de la société, qu’il est conforme aux intérêts généraux de la société et des actionnaires et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et qu’il accepte le changement de convention comptable.
Délibérer et adopter la proposition de la société concernant les variations des réserves de prix à la baisse des stocks, des réserves pour créances irrécouvrables et des réserves pour dépréciation des immobilisations à la fin de 2021
L’Assemblée a estimé que la proposition était conforme aux lois et règlements pertinents de l’État et aux normes comptables pour les entreprises, qu’elle était conforme à la production et à l’exploitation réelles de la société, que les procédures d’examen étaient légales et conformes et qu’aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires n’avait été constaté.
Examen et adoption de la proposition de distribution des bénéfices de la société à la fin de 2021
L’Assemblée a estimé que le plan de distribution des bénéfices à la fin de 2021 était conforme aux lois, règlements et statuts et qu’il était favorable au maintien des intérêts à long terme des actionnaires, et a accepté de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance et accepter de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et accepter de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La réunion a estimé qu’au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de l’entreprise était solide et efficace et qu’il n’y avait pas de défauts majeurs; Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, sans fausse déclaration ou déclaration trompeuse.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise attache de l’importance à la protection des droits et intérêts légitimes des parties prenantes, à la gouvernance d’entreprise, à la protection de l’environnement, au développement de l’économie circulaire, à l’engagement enthousiaste dans les entreprises de protection sociale et à l’exécution consciencieuse de la responsabilité sociale de l’entreprise.
Examen et adoption du rapport financier annuel 2021 et du corps et du résumé du rapport annuel de la société
La réunion a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société était conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Les votes sur les huit projets de loi susmentionnés sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Avis est par les présentes donné.
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Conseil des autorités de surveillance 23 mars 2022
