Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Rapport sur le rendement du Comité d’examen (vérification) du Conseil d’administration en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux statuts, au règlement de travail du Comité d’examen (d’audit) du Conseil d’administration de la société et au règlement de travail du rapport annuel du Comité d’examen (d’audit) du Conseil d’administration de la société, Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) En 2021, il s’est acquitté consciencieusement des responsabilités du Comité d’examen et rend compte de son rendement comme suit:
Informations de base du Comité de vérification
Le Comité d’examen est composé de trois administrateurs indépendants, Zhu shaofang, Zhang chunxia et Wang XianZhu, dont le Président est Zhu shaofang.
Réunion du Comité de vérification et contenu des travaux
Le Comité a tenu sept réunions en 2021. Le Président du Comité, Zhu shaofang, et le membre Zhang chunxia ont assisté à toutes les réunions. Le membre Wang XianZhu a chargé Zhang chunxia d’assister à la réunion du 25 octobre 2021 et d’exercer son droit de vote. Les principaux points abordés et examinés lors de la réunion étaient les suivants:
1. Après délibération, les états financiers non vérifiés de la société pour 2020 sont conformes aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et des règlements pertinents à tous les égards importants, sans omission importante, et sont approuvés pour être soumis au cabinet comptable externe de la société pour vérification.
2. Approuver le plan de vérification de la compagnie pour 2020.
3. Approuver le résumé des travaux d’audit interne de la société pour 2020 et le plan de travail d’audit interne pour 2021 et le soumettre au Conseil d’administration pour examen.
4. Sur la base de l’examen des rapports financiers vérifiés de la société en 2020, ainsi que de la discussion et de la communication avec le service d’audit de la société et le cabinet comptable externe sur les rapports financiers et les questions connexes, il est conclu que la société a respecté les exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et qu’elle a fait une divulgation suffisante sans omission importante.
5. Approuver le plan de distribution des bénéfices de la société à la fin de 2020.
Avec un capital social total de 7700681186 actions, un dividende en espèces de 0,13 RMB (impôt inclus) par action sera distribué à la fin de 2020. Le dividende total prévu est de 1001088554 RMB (impôt inclus). Le reste des bénéfices non distribués sera reporté à 2021 sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. 6. Après délibération, en 2020, la société a effectué des opérations en vertu de l’accord quotidien de transaction entre apparentés avec China Baowu Iron & Steel Group Co., Ltd. Et de l’accord complémentaire, a effectué des opérations en vertu de l’accord d’achat et de vente de minerai, de l’accord continu de transaction entre apparentés et de l’accord complémentaire avec ma Steel (Group) Holding Co., Ltd. (« ma Steel Group»), et a effectué des opérations en vertu de l’accord sur les économies d’énergie et la protection Transactions en vertu de l’Accord de transaction continue entre apparentés avec Anhui Masteel Jiahua New Building Materials Co., Ltd., transactions en vertu de l’Accord de transaction continue entre apparentés avec Anhui Masteel Chemical Energy Technology Co., Ltd., transactions en vertu de l’Accord de transaction continue entre apparentés avec eurometallurgical Chain Renewable Resources Co., Ltd. Et Accords complémentaires, et transactions en vertu de l’Accord de service financier entre la filiale Holding Masteel Group finance Co., Ltd. Et Masteel Group, Sont conclus dans le cours normal des affaires et sont conformes aux conditions commerciales générales ou à des conditions plus favorables, dans l’intérêt général des actionnaires de la société. Aucun des montants négociés en vertu de l’Accord de 2020 ne dépasse le plafond fixé pour 2020.
7. Au 31 décembre 2020, la société a fourni une garantie de crédit pour le financement du commerce de 3 milliards de RMB à ma Gang (Hong Kong) Co., Ltd., une filiale à part entière, dont le ratio actif – passif était supérieur à 70%. La garantie a été approuvée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2016. En outre, la filiale holding de la société, Anhui Changjiang Iron and Steel Co., Ltd., a fourni une garantie totale de 150 millions de RMB à sa filiale à part entière.
8. Adopter le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020.
9. Résumer les travaux d’audit de la société en 2020 par un cabinet comptable externe.
10. Accepte de payer à Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) une rémunération totale de 5 385000 RMB (impôt inclus) pour 2020, y compris 4,8 millions de RMB de frais d’audit annuels (y compris Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB de frais d’audit de contrôle interne) et 585000 RMB de frais de procédure convenus pour la mise en œuvre des rapports financiers intermédiaires. Conformément à la pratique établie, les frais d’hébergement et d’hébergement des vérificateurs pendant la période de travail de l’entreprise sont entièrement à la charge de l’entreprise.
11. Le Conseil d’administration examine (vérifie) Le rapport sur le rendement du Comité en 2020.
12. écouter le rapport de travail de la société sur la gestion globale des risques et le contrôle interne en 2020 et accepter de le soumettre au Conseil d’administration.
13. Examiner le rapport de vérification du contrôle interne de 2020 publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership).
14. Après avoir examiné le rapport financier non vérifié de la compagnie pour le premier trimestre de 2021, il est conclu que la compagnie a respecté les exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et qu’elle a fait une divulgation suffisante sans omission importante.
15. According to the audit, anyong Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) has Professional Competence and Investor Protection ability, and there is no violation of the requirements of Independence in the Chinese Certified Public Accountants Professional Ethics Code, and the Honesty record has no influence on its service to the company. Accepte de le nommer vérificateur de la société pour 2021 et recommande que l’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération.
16. Après avoir examiné les rapports financiers non vérifiés du Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
17. écouter le rapport de travail sur le contrôle interne et la gestion globale des risques de la société au cours du premier semestre de 2021 et accepter de le soumettre au Conseil d’administration.
18. Après avoir examiné les rapports financiers non vérifiés du Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) au troisième trimestre de 2021, nous croyons que la compagnie a respecté les exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et qu’elle a fait une divulgation suffisante sans omission importante.
19. Approuver le plan annuel de vérification de la compagnie pour 2021.
À la connaissance du Comité, le Comité estime que le système d’audit interne, le système de contrôle interne et le système de gestion des risques de la société sont effectivement mis en œuvre, que les rapports financiers examinés par le Comité sont complets et véridiques et que les travaux du Département des finances et du Département de l’audit interne de la société sont conformes aux dispositions pertinentes.
Iii. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. La procédure de convocation, de convocation, de vote et de résolution de toutes les réunions du Comité est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement de travail du Comité d’audit. Tous les membres du Comité se sont acquittés fidèlement de leur obligation de confidentialité à l’égard des questions examinées lors des réunions du Comité conformément aux dispositions pertinentes et n’ont pas divulgué d’informations pertinentes sans autorisation.
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