Code des titres: Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) titre abrégé: St Mall Bulletin No 2022 – 028 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité individuelle et conjointe de l’authenticité, de l’exactitude et de L’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et session de l’Assemblée générale: Assemblée générale annuelle 2021
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 7 avril 2022
3. Date d’enregistrement des capitaux propres
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) St Mall 2022 / 3 / 31
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Promoteur: Shenzhen Leading Semiconductor Industry and Investment Co., Ltd. Description de la procédure de proposition
La société a annoncé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 12 mars 2022. Shenzhen Leading Semiconductor Industry and Investment Co., Ltd., actionnaire détenant 23,08% des actions, a présenté une proposition provisoire le 24 mars 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Contenu spécifique de la proposition provisoire
Étant donné que les administrateurs indépendants de la société, M. Cui junping et M. Zhang jianyu, ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs indépendants, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, Shenzhen Leading Semiconductor Industry and Investment Co., Ltd. A recommandé M. Jiao Zhichang et Mme Wang yanjuan comme administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du présent Conseil d’administration.
Les curriculum vitae du personnel concerné sont les suivants:
Jiao Zhichang, homme, 54 ans, membre du Parti communiste chinois, étudiant au doctorat, économiste principal. Il a été Directeur général adjoint de Northeast Securities Co.Ltd(000686) Shanghai Branch et Directeur des produits de dongzhen ronghui Securities Assets Management Co., Ltd. Il est actuellement Directeur du Département de finance du XIANDA College of Economics and Humanities de l’Université d’études étrangères de Shanghai.
Wang yanjuan, femme, 44 ans, diplômée. Il a été avocat au cabinet d’avocats Jilin Changchun, avocat au cabinet d’avocats Jilin huisheng, avocat au cabinet d’avocats Jilin Zhongzheng et avocat au cabinet d’avocats Beijing yingke (Changchun). Il est actuellement avocat au cabinet d’avocats Shanggong de Beijing.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 12 mars 2022 demeurent inchangées. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 7 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de réunion de l’entreprise, 23e étage, maoye Center, Youth Street, Shenhe District, Shenyang (II) Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 7 avril 2022
Au 7 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée. Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 et résumé de la société √
4 Rapport financier final de la société pour 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
8 proposition de modification des statuts √
9. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance √
Instructions spéciales pour la publication d’opinions d’audit non standard dans le rapport d’affaires
10 proposition de transaction entre apparentés concernant la demande de renouvellement d’un prêt à une partie liée √
Cumul des votes
11.00 la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la société doit élire les administrateurs indépendants (2)
11.01 Élection de Jiao Zhichang comme administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
11.02 Élection de Wang yanjuan en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1 à 10 ont été examinées et adoptées par la société à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 10 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 12 mars 2022. Annonce. Les documents de l’Assemblée générale seront publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai avant l’Assemblée générale.
La proposition 11 est une proposition provisoire des actionnaires détenant plus de 3% des actions de la société.
2. Proposition de résolution spéciale: 83. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 10, 114. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: 10
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: zhongzhao Investment Management Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 7 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 Rapport annuel 2021 et résumé de la société
4 Rapport financier final de la société pour 2021
5 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable
7 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
8 proposition de modification des Statuts
2021 rapport du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance à la société
9.
Instructions spéciales pour la publication d’opinions d’audit non standard dans les rapports financiers annuels
10 proposition de transaction entre apparentés concernant la demande de renouvellement d’un prêt à une partie liée
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
11.00 proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la société 11.01 Élection de Jiao Zhichang comme administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
11.02 Élection de Wang yanjuan en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
