Bbmg Corporation(601992) rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Bbmg Corporation(601992) Protéger efficacement les droits et les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier ceux des actionnaires publics. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
La société compte actuellement cinq administrateurs indépendants, dont le nombre dépasse un tiers du nombre de membres du Conseil d’administration, qui sont tous des professionnels dans les domaines de la comptabilité, du droit et de l’économie, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents concernant la proportion d’administrateurs indépendants et la répartition professionnelle des sociétés cotées. Les conditions d’emploi, les procédures de nomination, d’élection et de remplacement des administrateurs indépendants, ainsi que les droits et obligations connexes, sont précisés dans le système de travail des administrateurs indépendants formulé par la société et dans les règles de mise en œuvre des trois comités professionnels de la stratégie, de l’investissement et du financement, de l’audit, de la rémunération et de la nomination relevant du Conseil d’administration, afin de s’assurer que les administrateurs indépendants peuvent s’acquitter de leurs fonctions de manière indépendante et prudente. En outre, nous nous conformons strictement aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Il n’y a pas plus de cinq sociétés cotées à temps partiel et il n’y a pas d’influence sur l’indépendance.
Aperçu du rendement des administrateurs indépendants en 2021
Changements d’administrateurs indépendants
En mai 2021, la société a achevé le changement de conseil d’administration et a quitté son poste à l’expiration du cinquième Conseil d’administration. L’Assemblée générale des actionnaires a élu les administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration, comme suit:
Nom raison du changement d’emploi temps de changement
Élection du directeur indépendant Yu Fei à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 – 05 – 12
Élection du directeur indépendant Liu taigang à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 – 05 – 12
Élection du directeur indépendant Li Xiaohui à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 – 05 – 12
Élection du directeur indépendant Hong yongmiao à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 – 05 – 12
Élection de Tan jianfang à l’Assemblée générale des administrateurs indépendants 2021 – 05 – 12
Wang guangjin a quitté son poste le 12 mai 2021 à l’expiration de son mandat d’administrateur indépendant.
Tian lihui directeur indépendant sortant à l’expiration du mandat 2021 – 05 – 12
Tang Jun a quitté son poste à l’expiration de son mandat le 12 mai 2021
Wei Weifeng a quitté son poste le 12 mai 2021 à l’expiration de son mandat d’administrateur indépendant.
Délibérations et décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 18 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires. Nous avons participé avec diligence et diligence aux réunions pertinentes du Conseil d’administration, des comités spéciaux et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, examiné attentivement toutes les propositions, participé activement à la discussion de toutes les questions et présenté des propositions raisonnables, et nous avons été en mesure d’exprimer pleinement nos opinions et suggestions sans soulever d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société. Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, maintenir le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts généraux des actionnaires, et s’acquitter consciencieusement des obligations et des responsabilités des administrateurs indépendants.
En 2021, nous avons appris la production, l’exploitation et la situation financière de la société en participant au Conseil d’administration et en examinant le rapport mensuel du Conseil d’administration. Nous avons écouté les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et l’exploitation normalisée de la société à plusieurs reprises. Nous avons prêté une attention particulière aux changements dans l’environnement d’exploitation de la société, ainsi qu’à la gouvernance d’entreprise, à la gestion de la production et de l’exploitation et au développement, et nous avons inspecté l’état d’avancement des
Au cours de la préparation du rapport annuel 2021 et des documents connexes de la compagnie, nous avons écouté attentivement le rapport de la direction sur la tendance au développement de l’industrie et les conditions d’exploitation de cette année, et nous avons communiqué pleinement et efficacement avec le Directeur financier de la compagnie et l’expert – comptable agréé pour L’audit annuel, nous avons prêté attention à l’Organisation et à l’état d’avancement des travaux d’audit dans le rapport annuel 2021 et nous avons prêté attention à la résolution des problèmes pertinents découverts au cours de l’audit. Participation au Conseil d’administration
Les administrateurs indépendants assistent en personne aux réunions de l’année en cours nom des réunions du Conseil d’administration nombre de fois
Yufei 11 11 0 0
Liu taigang 11 11 0 0
Li Xiaohui 11 11 0 0
Hong yongmiao 11 11 0 0
Tan jianfang 11 11 0 0
Wang guangjin 7 7 0 0
Tian lihui 7 7 0 0
Tang Jun 7 7 0 0
Wei Weifeng 7 7 0 0
Enquête sur place
Conformément aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous nous sommes rendus à Tiantan Furniture Co., Ltd. Et au projet immobilier régional de Qingdao pour effectuer des recherches et fournir un soutien solide pour comprendre la situation actuelle et la prise de décisions de la société. Au cours de la préparation du rapport annuel, nous nous acquittons activement de nos fonctions, communiquons pleinement avec la direction et l’expert – comptable agréé, effectuons des visites sur le terrain de l’entreprise, écoutons attentivement le rapport annuel de la direction sur l’exploitation de l’entreprise et, sur la base d’une compréhension approfondie de l’exploitation de l’entreprise, du rendement de l’entreprise et de l’allocation des ressources, nous proposons des suggestions pertinentes à l’entreprise afin de promouvoir l’amélioration de la gestion et le développement sain et durable de l’entreprise.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et règles de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous nous concentrerons sur divers aspects des questions de la société et les examinerons, et nous conseillerons activement le Conseil d’administration et les comités professionnels, ce qui jouera un rôle important dans l’amélioration de la normalisation du fonctionnement du Conseil d’administration et de l’efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons pleinement exercé le rôle d’examen indépendant des administrateurs indépendants, vérifié les opérations entre apparentés de la société et émis des avis à leur sujet. Nous avons estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient conformes aux besoins réels de la société, qu’elles étaient objectives et qu’il n’y avait pas de circonstances dans lesquelles les intérêts des actionnaires de la société étaient transférés aux parties liées ou lésés.
Entre – temps, en tant que coordonnateur et membre du Comité d’audit, il s’acquitte consciencieusement des responsabilités d’audit pertinentes conformément aux mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société et émet des avis sur les procédures d’audit et la rationalité des opérations entre apparentés.
Garantie extérieure, gestion financière des investissements et occupation des fonds
Conformément aux lignes directrices de la c
Nomination des candidats aux postes d’administrateur et nomination des cadres supérieurs
En 2021, nous avons examiné si les candidats aux postes d’administrateur et les cadres supérieurs employés par la société étaient qualifiés et qualifiés pour occuper les postes d’administrateur de la société, et nous avons constaté que les procédures de nomination et de vote des candidats aux postes d’administrateur et des cadres supérieurs employés par la société étaient légales et conformes et qu’il n’y avait pas de violation du droit des sociétés et d’autres lois et règlements, des documents normatifs et des Statuts de la société.
Rémunération du Directeur exécutif et des cadres supérieurs
En 2021, nous avons examiné la rémunération des administrateurs exécutifs et des cadres supérieurs de la société en fonction du système d’affaires et de l’achèvement du rendement annuel sous la responsabilité des administrateurs exécutifs et des cadres supérieurs et en combinaison avec la situation réelle de la société, et nous avons conclu que la rémunération des administrateurs exécutifs et des cadres supérieurs de la société était conforme aux règlements de gestion du système d’évaluation du rendement et de rémunération de la société et qu’elle était versée en stricte conformité avec les résultats de l’évaluation.
Aperçu des résultats
Les prévisions de rendement pertinentes de la compagnie ont été publiées en stricte conformité avec les règlements pertinents des autorités de surveillance et il n’y a pas eu d’ajustement des prévisions.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) a accompli diverses tâches d’audit avec diligence et diligence tout en fournissant des services d’audit à la société, conformément à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales. Par conséquent, il est recommandé au Conseil d’administration de continuer à nommer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
En 2021, la société a versé des dividendes en espèces aux actionnaires conformément aux politiques de distribution des bénéfices énoncées dans les statuts et au plan annuel de distribution des bénéfices approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, ce qui a permis aux actionnaires d’obtenir un rendement raisonnable de leurs investissements.
Spécification et équité des opérations pertinentes de la société
En tant qu’administrateur indépendant, sur la base d’un jugement indépendant, nous émettons des avis indépendants sur les questions pertinentes de Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) (Tangshan) Co., Ltd. Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) L’organisme d’évaluation de la vérification est indépendant et le prix de l’objet de la transaction est juste sur la base des résultats de l’évaluation de la vérification.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période visée par le rapport, la divulgation de l’information de l’entreprise a respecté le principe de « l’ouverture, l’équité et l’équité ». Le personnel de divulgation de l’information pertinent de l’entreprise a été en mesure d’effectuer la divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements. Le contenu de la divulgation de l’information a été fourni en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité. Il n’y a pas eu d’annonce de correction pertinente ni de critique ou de sanction de la part des
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, la compagnie a effectué la mise en œuvre complète des spécifications de contrôle interne conformément au plan de travail des spécifications de contrôle interne et au tableau général d’exploitation. En tant qu’administrateur indépendant, nous comprenons l’importance du contrôle interne pour le fonctionnement normal de la société cotée, nous comprenons en temps opportun l’état d’avancement de la mise en œuvre et du déploiement de la société, l’amélioration de l’étalonnage, la mise en œuvre de la rectification, l’auto – évaluation et d’autres travaux à chaque étape, nous prenons le Comité d’audit comme principal organe de supervision, nous écoutons régulièrement les rapports pertinents de la société et nous présentons des suggestions et des suggestions constructives à la Guider l’entreprise dans la pratique pour explorer en permanence les méthodes de travail et les moyens d’optimiser la mise en œuvre des normes de contrôle interne. Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons participé activement aux travaux du Conseil d’administration et de son Comité de stratégie, d’investissement et de financement, d’audit, de rémunération et de nomination afin de protéger fondamentalement les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration et les comités professionnels subordonnés de la société ont activement mené des recherches approfondies et pris des décisions concernant la mise en œuvre des normes de contrôle interne, la divulgation régulière des rapports, etc., afin de transmettre en temps opportun l’orientation stratégique et les tendances opérationnelles de la société aux actionnaires par une divulgation d’information réelle, exacte et complète. Les administrateurs de l’entreprise s’acquittent activement des responsabilités correspondantes dans leur travail quotidien, comprennent et étudient à l’avance les questions à prendre en considération pour la prise de décisions, en particulier en tant que membres de divers comités professionnels, tiennent des discussions spéciales sur les questions importantes à temps, ce qui favorise efficacement l’amélioration du niveau de gouvernance normalisée de l’entreprise.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous sommes acquittés activement et efficacement de nos fonctions d’administrateur indépendant. Nous avons exigé de la société qu’elle fournisse à l’avance les documents pertinents sur les questions importantes résolues par le Conseil d’administration de la société, qu’elle effectue un examen attentif à l’avance, qu’elle exerce son droit de vote de manière indépendante, prudente et objective, et qu’elle protège efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics. En ce qui concerne la protection des intérêts de tous les actionnaires, une attention particulière a été accordée à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, à la supervision de l’exécution équitable des activités de divulgation de l’information et de gestion des relations avec les investisseurs de la société, à la protection du droit des investisseurs à l’information et à la protection des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
En 2022, nous continuerons d’étudier attentivement les lois, les règlements et les règlements pertinents dans un esprit de bonne foi et de diligence, de combiner nos avantages professionnels, d’exécuter fidèlement les obligations des administrateurs indépendants et de promouvoir le fonctionnement normal de la société. Renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, jouer le rôle d’administrateur indépendant, utiliser les connaissances et l’expérience professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de la société, améliorer la capacité de prise de décisions et le niveau de leadership du Conseil d’administration de la société, et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Administrateurs indépendants: Yu Fei, Liu taigang, Li Xiaohui, Hong yongmiao, Tan jianfang
24 mars 2012
