Code des titres: Bbmg Corporation(601992) titre abrégé: Bbmg Corporation(601992)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Bbmg Corporation(601992) Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été présidée par le Président du Conseil, M. Zeng Jin, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition concernant le rapport annuel 2021, le résumé du rapport et l’annonce des résultats de la société
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée par la société le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (annonce No: p.2022-
006).
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur les frais d’audit de la société en 2021 et sur la proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable Bbmg Corporation(601992) publiée par la société le même jour dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (annonce No: p.2022007). Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition concernant la rémunération du Directeur exécutif de la société pour 2021
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition concernant la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et au rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance de la société
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition relative au plan de garantie 2022 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de garantie 2022 publiée par la société le même jour dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (numéro d’annonce: p.2022 – 008). Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à l’autorisation générale de la société d’émettre des actions
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver par résolution spéciale l’octroi d’une autorisation générale au Conseil d’administration de la société. Selon la situation du marché et les besoins de la société, de nouvelles actions peuvent être émises, mais le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 20% des actions a et h émises par la société à la date d’adoption de la présente proposition.
Conformément aux lois et règlements pertinents de la Chine, même avec l’autorisation générale d’émettre de nouvelles actions a, les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions a supplémentaires doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative au plan d’investissement et de gestion financière de la société pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public sur le plan d’investissement et de gestion financière de 2022 publié par la société le même jour dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (avis no: p.2022009).
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition relative au plan de financement de la société pour 2022
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société compare la situation réelle avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents susmentionnés un par un et considère que la société est conforme aux politiques actuelles en matière d’obligations de sociétés et aux diverses dispositions relatives aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs qualifiés. Être qualifié pour émettre publiquement des obligations de sociétés à des investisseurs qualifiés.
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés par la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public sur le plan d’émission publique d’obligations de sociétés (avis no: p.
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public sur le plan d’émission publique d’obligations de sociétés (avis no: p.
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à la demande d’enregistrement et d’émission uniformes d’instruments de financement par emprunt (ifd) pour les entreprises non financières
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société concernant la demande d’enregistrement et d’émission uniformes d’instruments de financement par emprunt (ifd) pour les entreprises non financières de plusieurs types (annonce No p.2022011) publiée le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou le Directeur exécutif à traiter les questions spécifiques relatives à la demande d’enregistrement et d’émission uniformes d’instruments de financement par emprunt (ifd) pour les entreprises non financières de plusieurs types
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société concernant la demande d’enregistrement et d’émission uniformes d’instruments de financement par emprunt (ifd) pour les entreprises non financières de plusieurs types (annonce No p.2022011) publiée le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative au dépôt et à l’inscription des plans de financement des créances
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs (avis no: p.2022 – 012) publiée le même jour par la société dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai. Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition relative aux mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
24. Proposition de modification du Code de gestion des opérations sur titres
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition de modification du système d’utilisation et de gestion des fonds collectés
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition d’ajustement institutionnel de la société
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (avis no: p.2022013).
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
30. Proposition relative à la participation de filiales à part entière à l’augmentation du capital et à l’augmentation des actions de la filiale immobilière de China Sea
Résultat du vote: 11 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Bbmg Corporation(601992) Conseil d’administration
25 mars 2012
