Code des valeurs mobilières: Bbmg Corporation(601992) abréviation des valeurs mobilières: Bbmg Corporation(601992) annonce No: 2022 – 013
Bbmg Corporation(601992)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 10 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 6, 22e étage, bloc d, World Trade Center, No 36, Beisanhuan East Road, Dongcheng District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 10 mai 2022
Jusqu’au 10 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Catégorie d’actionnaires votants numéro de série nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5 Dépenses d’audit de la société en 2021 et nomination de la machine d’audit en 2022 √
Proposition de constitution
6 Proposition concernant la rémunération annuelle du Directeur exécutif de la société en 2021 √
7 proposition relative au plan de garantie de la société pour 2022 √
8 proposition relative à l’autorisation générale de la société d’émettre des actions √
9 Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés √
10.00 proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés par la société √
10.01 types de titres offerts au public √
10.02 Échelle de délivrance √
10.03 valeur nominale et prix d’émission √
10.04 durée et variété des obligations √
10.05 taux d’intérêt des obligations √
10.06 mode de délivrance et objet de délivrance √
10.07 objet des fonds collectés √
10.08 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires de la société √
10.09 lieu d’inscription √
10.10 arrangements de garantie √
10.11 mesures de protection du Service de la dette √
10.12 validité de la résolution √
11. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter √
Proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés
12 concernant la demande d’enregistrement et d’émission unifiés de plusieurs types d’entreprises non financières pour le financement par emprunt √
Proposition avec dfi
13. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou le Directeur exécutif à traiter la demande √
1. Enregistrement et émission d’instruments de financement par emprunt (ifd) d’entreprises non financières de diverses catégories
Projet de loi sur les questions physiques
14 Proposition relative au dépôt et à l’inscription du plan de financement des créances √
Note: l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui n’a pas besoin d’être mis aux voix.
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du sixième Conseil d’administration de la société le 24 mars 2022. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 25 mars 2022 pour plus de détails. Et l’annonce de la société dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: 8, 10, 11, 12, 13, 143. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 5, 6, 74. Proposition impliquant l’évitement du vote des actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
Vous pouvez vous connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Pour les questions relatives à la participation des actionnaires des actions H, voir l’avis d’Assemblée générale des actionnaires des actions H publié.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Bbmg Corporation(601992) Bbmg Corporation(601992) 2022 / 5
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Avant le 9 mai 2022, l’actionnaire ou son mandataire doit se rendre à la société pour s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée avec une licence d’entreprise ou une carte d’identité (carte d’identité, passeport), une procuration, une carte de compte de l’actionnaire et une carte d’identité de la personne présente, ou pour s’inscrire par lettre ou par télécopieur (comme auparavant).
Département de contact: Département du travail du Conseil d’administration
Contact: Xue Yu, Li Weige
Tel: 010 – 66417706
Fax: 010 – 66410889
E – mail: [email protected].
Adresse: Room 2220, block d, Global Trade Center, No. 36, Beisanhuan East Road, Dongcheng District, Beijing
Code Postal: 100013 VI. Questions diverses
On ne s’attend pas à ce que cette réunion dure plus d’un demi – jour ouvrable, et les frais de logement, de logement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Bbmg Corporation(601992) Résolution adoptée à la 13e réunion du sixième Conseil d’administration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Bbmg Corporation(601992) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 10 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5 Dépenses d’audit de la société pour 2021 et nomination pour 2022
Proposition de l’organisme de planification
6 Proposition concernant la rémunération annuelle du Directeur exécutif de la société en 2021
7 proposition relative au plan de garantie de la société pour 2022
8 proposition relative à l’autorisation générale de la société d’émettre des actions
9 Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés
10.00 proposition relative à l’offre publique d’obligations de sociétés 10.01 types de titres offerts au public
10.02 Échelle d’émission 10.03 valeur nominale et prix d’émission 10.04 durée et variété des obligations 10.05 taux d’intérêt des obligations 10.06 mode d’émission et objet de l’émission 10.07 objet des fonds collectés 10.08 modalités de placement auprès des actionnaires de la société 10.09 lieu de cotation 10.10 modalités de garantie 10.11 mesures de protection du Service de la dette 10.12 durée de validité de la résolution
11 en ce qui concerne la demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration
Proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés
12 demande d’enregistrement uniforme et d’émission d’un financement par emprunt pour plusieurs types d’entreprises non financières
Proposition d’instrument de financement (ifd)
13 demande d’autorisation du Conseil d’administration ou du Directeur exécutif à l’Assemblée générale des actionnaires
S’il vous plaît enregistrer et émettre uniformément plusieurs types d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières
(dfi) Proposal for specific Matters
14 Proposition relative au dépôt et à l’inscription des plans de financement des créances
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
