Yunding Technology Co.Ltd(000409) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 23e réunion du 10e Conseil d’administration Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conformément à l’attitude diligente et consciencieuse, sur la base du principe d’objectivité et d’impartialité et sur la base d’un jugement indépendant, les avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes à soumettre à la 23e réunion du 10e Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du recrutement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Attendu que China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée « China audit Asia Pacific») est qualifiée pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, qu’elle est compétente sur le plan professionnel, qu’elle est capable de protéger les investisseurs et qu’elle est indépendante, qu’Elle a une bonne réputation et qu’elle est en mesure d’effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société et qu’elle est un administrateur indépendant de la société afin d’assurer la continuité des travaux d’ Nous convenons de renouveler l’audit financier et le contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la proposition à la 23e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur la reconnaissance préalable des prêts consentis à la société par des parties liées en 2022
Nous considérons que les emprunts de la société à Shandong Energy Group Co., Ltd. (le « Groupe shanneng») sont des opérations connexes et que la société doit mettre en œuvre les procédures d’examen et de divulgation conformément aux dispositions pertinentes.
Le prêt de la société au Groupe shanneng est basé sur les besoins réels de la production et de l’exploitation de la société. Les conditions de transaction sont déterminées par les deux parties à la négociation équitable, et le taux d’intérêt du prêt est déterminé en se référant au taux d’intérêt du marché de la même période. Le prix est juste et raisonnable. Il est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de tous les actionnaires de la société et n’affectent
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous sommes d’accord avec la question du prêt et convenons de soumettre la proposition à la 23e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions de la société
La société a l’intention d’émettre des actions ordinaires de RMB (l’« offre non publique») au Groupe shanneng à titre privé. Sur la base d’un jugement indépendant, nous avons soigneusement examiné à l’avance les propositions pertinentes de la société concernant les opérations liées à l’offre non publique. Y compris la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société, la proposition relative à la discussion et à l’examen du plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de 2022, la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions de la Banque de développement non publique de la société et la proposition relative aux questions liées aux transactions liées aux actions de la Banque de développement non publique de la société. Proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnel et efficace entre la société et Shandong Energy Group Co., Ltd. Proposition relative à la présentation à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation de la renonciation de Shandong Energy Group Co., Ltd. à l’augmentation de la participation de la société par voie d’offre publique d’achat. Après délibération, les questions relatives aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont conformes aux lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts pertinents, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous convenons des questions relatives aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette offre non publique et nous convenons de soumettre la proposition relative aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette offre non publique à la 23e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
Directeur indépendant: Fu Jun, Dong Hua, Li lanming
14 mars 2022
