Code du titre: Yunding Technology Co.Ltd(000409) titre abrégé: Yunding Technology Co.Ltd(000409) numéro d’annonce: 2022 – 008 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Cet avis de réunion a été envoyé par télécopieur, en personne ou par la poste le 14 mars 2022. À condition que tous les administrateurs puissent exprimer pleinement leurs opinions, la réunion se tiendra sur place en même temps que le vote par correspondance. La réunion comprendra 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants (dont M. Bi fangqing, M. Fu Jun et M. Li lanming votant par correspondance en raison d’arrangements officiels temporaires). Les superviseurs et autres cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Liu Jian, Président du Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation et d’examen de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés») et aux lois, règlements et documents normatifs tels que Yunding Technology Co.Ltd(000409) statuts (les « Statuts»). Après un vote, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de Yunding Technology Co.Ltd(000409) et le résumé du rapport annuel 2021 de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport financier annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la discussion et à l’examen du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Selon l’audit de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de 2021 était de – 144982 millions de RMB, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 était de 17 597500 RMB et le bénéfice net déclaré de la société mère en 2021 était de – 29 934700 RMB, ce qui n’était pas suffisant pour compenser les pertes des années précédentes et ne répondait pas aux conditions de distribution des bénéfices de la société. En 2021, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices et de convertir la réserve de capital en capital social.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 publié par la compagnie le même jour (avis no 2022 – 011).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le renouvellement proposé du cabinet comptable (avis no 2022 – 012) publié par la compagnie le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition sur la demande de financement de la société auprès des banques et autres institutions en 2022 afin d’assurer le développement normal de la production et de l’exploitation de la société et de ses filiales, la société et ses filiales ont l’intention de demander un financement à la Banque et à d’autres institutions d’un montant maximal de 600 millions de RMB en 2022, principalement pour rembourser les dettes portant intérêt et reconstituer le Fonds de roulement des années précédentes. La limite de financement ci – dessus est la limite de financement maximale que la société se propose de demander à la Banque et à d’autres institutions en 2022. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction des besoins réels de la société et de ses filiales en matière de production et d’exploitation et de remboursement des engagements portant intérêt. Le taux d’intérêt, le type et la durée du financement sont soumis à l’Accord de financement signé.
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à conclure des accords de financement avec des banques ou d’autres institutions sans tenir d’autres réunions du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. La période d’autorisation commence à la Date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative aux prêts consentis à la société par des parties liées en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les prêts et les opérations entre apparentés fournis par des parties liées à la société en 2022 (annonce no 2022 – 013) publiée par la société le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Liu Jian, M. Liu Bo, M. Cao huaixuan et M. Kong lingtao, ont évité le vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Sur la base de la réalisation des objectifs opérationnels annuels de la société et des dispositions pertinentes telles que les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, la rémunération totale des administrateurs de la société en 2021 est déterminée à 3178600 RMB.
Compte tenu de l’échelle d’exploitation, de la planification stratégique et du niveau de l’industrie de la société, il est recommandé qu’une fois que la société aura atteint l’objectif d’exploitation de 2022, le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 soit le suivant: les administrateurs indépendants adoptent le système d’allocation, et la norme d’allocation pour 2022 est de 100000 RMB / personne / an (y compris l’impôt), qui sera versée en moyenne par mois; Les administrateurs externes non indépendants ne reçoivent aucune rémunération ou allocation de la société; Les administrateurs internes non indépendants reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération pertinent de la société en fonction de leur poste spécifique dans la société et ne reçoivent pas d’allocation distincte.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition sur la discussion et l’examen du régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022
Sur la base de la réalisation des objectifs opérationnels annuels de la société et des dispositions pertinentes telles que les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, la rémunération totale des cadres supérieurs non administrateurs de la société en 2021 est déterminée à 1 810600 RMB.
Compte tenu de l’échelle d’exploitation, de la planification stratégique et du niveau de l’industrie de l’entreprise, le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 est approuvé comme suit: Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de l’entreprise détermine le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise Conformément aux mesures de gestion de la rémunération et aux politiques d’évaluation de l’entreprise en fonction des postes spécifiques occupés par les cadres supérieurs de l’entreprise dans l’entreprise et de l’état d’achèvement des indicateurs d’exploitation
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’achat d’actions des banques de développement non publiques
La société a l’intention d’émettre des actions ordinaires de RMB (l ‘« offre non publique») à l’actionnaire contrôlant Shandong Energy Group Co., Ltd. (le « Groupe»). Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (la « loi sur les valeurs mobilières»), au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents, l’auto – inspection et l’argumentation ont été effectuées un par un en fonction de la situation réelle de la société, et la société a estimé qu’elles étaient conformes aux lois, règlements, règles et règlements existants. Dispositions relatives à l’offre non publique d’actions dans les règlements et autres documents normatifs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Liu Jian, M. Liu Bo, M. Cao huaixuan et M. Kong lingtao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au régime d’actions des banques de développement non publiques de la société
La société a l’intention d’émettre des actions ordinaires de RMB au Groupe dongshanneng en tant qu’actions Holding. En ce qui concerne le plan d’offre privée, le Conseil d’administration a examiné les propositions suivantes un par un:
Type et valeur nominale des actions émises
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine. La valeur nominale de chaque action est de 1,00 RMB.
Cette sous – proposition concerne les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Liu Jian, M. Liu Bo, M. Cao huaixuan et M. Kong lingtao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode d’émission et date d’émission
L’offre non publique prend la forme d’une offre non publique à des objets spécifiques. Après l’approbation de l’offre par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Cette sous – proposition concerne les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Liu Jian, M. Liu Bo, M. Cao huaixuan et M. Kong lingtao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique est le Groupe dongshanneng, qui détient les actions de la société. S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois et règlements nationaux concernant l’objet de l’émission d’actions non publiques, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions. L’objet de l’offre non publique souscrit les actions de la société en espèces.
Cette sous – proposition concerne les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Liu Jian, M. Liu Bo, M. Cao huaixuan et M. Kong lingtao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification de l’offre non publique est la date d’annonce de la résolution adoptée lors de la réunion du Conseil d’administration. Le prix d’émission de cette offre non publique est de 5,66 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix) et de l’actif net par action de la société attribuable aux actionnaires de la société mère par vérification au cours de la dernière période précédant l’offre non publique en cours (deux décimales sont réservées et arrondi
Si les actions de la société sont tarifées entre la date de référence de tarification et la date d’émission (si elles sont tarifées en fonction de l’actif net par action appartenant à l’actionnaire de la société mère lors de la dernière vérification de la société, le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts se produisent entre la date de clôture du bilan et la date d’émission), le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
Cette sous – proposition concerne les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Liu Jian, M. Liu Bo, M. Cao huaixuan et M. Kong lingtao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Quantité émise
Le nombre total d’actions de cette offre non publique ne dépasse pas 153279 347 actions (dont 153279 347 actions). Si le montant total des fonds à lever ou le nombre total d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique sont ajustés en raison de changements dans les politiques réglementaires ou des exigences des documents d’approbation de l’offre, le nombre d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique est ajusté en conséquence. En cas d’émission d’actions et de conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le nombre d’actions émises non publiques sera ajusté en fonction du nombre total d’actions de la société après l’émission. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et aux règles pertinentes de la c
Cette sous – proposition concerne:
