Yunding Technology Co.Ltd(000409) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 23e réunion du dixième Conseil d’administration
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 23e réunion du 10e Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 ne prévoit pas de dividende en espèces, d’actions bonus ou de conversion du Fonds de réserve en capital – actions. Le plan de distribution ci – dessus est conforme à la situation réelle de la société et aux besoins futurs en matière d’exploitation et de développement, ainsi qu’aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés»), des lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour délibération en 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Nous avons soigneusement examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 soumis par la société au Conseil d’administration, communiqué avec la direction de la société et les départements concernés, et après avoir consulté les systèmes pertinents de la société, nous avons émis les avis indépendants suivants: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, le système de contrôle interne est relativement parfait et satisfait aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents. La gouvernance d’entreprise, les opérations entre apparentés, la divulgation d’informations et d’autres questions importantes de la société peuvent être mises en œuvre en stricte conformité avec tous les systèmes de contrôle interne de la société, les risques internes et externes sont efficacement contrôlés, tous les travaux au cours de la période considérée peuvent être achevés avec succès et le système de contrôle interne de la société est efficace.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie.
En résum é, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents de la société. La procédure de délibération est légale et la base de la provision est suffisante. Après le retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société, les états financiers peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous sommes d’accord sur les questions relatives à la provision pour dépréciation des actifs de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 cssiap Certified Public Accountants (Special General partnership) (« cssiap») a une indépendance, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs suffisantes. Le renouvellement par la société de China audit Asia Pacific en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022 est propice à la garantie et à l’amélioration de la qualité de l’audit de la société et à la protection des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition, les procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents.
En résum é, nous sommes d’accord sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur les prêts consentis par les parties liées à la société en 2022
Les opérations entre apparentés sont conformes aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement et constituent un acte de transaction raisonnable. Le taux d’intérêt du prêt est déterminé raisonnablement sur la base du taux d’intérêt du marché au cours de la même période après une consultation approfondie entre les deux parties à la transaction. Les Procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société pour les opérations entre apparentés sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Il n’y a pas de transfert d’intérêts ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons de fournir des prêts à la société par des parties liées en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
La mise en œuvre de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et le plan de rémunération de 2022 tiennent pleinement compte du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située, des résultats d’exploitation de la société et des responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs, tiennent bien compte du mécanisme d’incitation et de retenue, aident à exhorter les administrateurs et les cadres supérieurs à s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence et à améliorer les résultats du travail afin d’améliorer encore l’efficacité opérationnelle de la société et de promouvoir la durabilité de la société, Développement stable. Les procédures de formulation et d’exécution du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous convenons des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 et nous convenons de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’admissibilité de la société à l’offre non publique d’actions
La société a l’intention d’émettre des actions ordinaires de RMB (l’« offre non publique») au Groupe dongshanneng, qui est l’actionnaire majoritaire. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (la « loi sur les valeurs mobilières»), au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées, ainsi qu’à D’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents, et en combinaison avec la situation réelle de la société, l’auto – inspection et l’argumentation sont effectuées un par un, et la société estime qu’elles sont conformes aux lois, règlements, règles et règlements Dispositions relatives à l’offre non publique d’actions dans les règlements et autres documents normatifs. En résum é, nous convenons que la société satisfait aux conditions d’une offre non publique d’actions et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions de la société
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents. Le plan est raisonnable et réalisable, conforme au plan de développement à long terme de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons du plan d’offre privée d’actions de la société et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022
Le plan d’actions 2022 de la Banque de développement non publique Yunding Technology Co.Ltd(000409) Il est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous sommes d’accord avec Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2022 Plan d’actions de la Banque de développement non publique et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société
Conformément aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique Yunding Technology Co.Ltd(000409) Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique de la société sont utilisés pour rembourser la dette et compléter le Fonds de roulement, conformément aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous sommes d’accord avec le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Avis indépendants sur le fait que la société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas eu de collecte de fonds par l’attribution d’actions, l’émission d’actions supplémentaires et d’obligations de sociétés convertibles au cours des cinq derniers exercices comptables de la société, et la date de réception des fonds collectés précédemment par la société a expiré au cours des cinq derniers exercices comptables. Conformément aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, compte tenu de ce qui précède, nous estimons qu’il n’est pas nécessaire que la société établisse un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment dans le cadre de cette offre non publique, ni qu’elle engage un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
En résum é, nous convenons que la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage des actions non publiques de la société
Après un examen attentif du rendement au comptant de l’dilution des actions de la Banque de développement non publique Yunding Technology Co.Ltd(000409) The above mentioned ” Yunding Technology Co.Ltd(000409) Les dispositions des règlements et des documents normatifs sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous sommes d’accord avec Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Avis indépendants sur un certain nombre d’engagements pris par les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société en ce qui concerne le recouvrement du rendement au comptant
Après un examen attentif de l’engagement des actionnaires contrôlants, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à prendre des mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions, nous croyons que les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont pris l’engagement correspondant que les mesures de remplissage du rendement au comptant de la société peuvent être effectivement mises en œuvre. Le contenu de l’engagement susmentionné est conforme aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, tels que les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement à court terme dilué des grands actifs (annonce de la c
En résum é, nous convenons que les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’engagent à prendre des mesures pour combler le rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des actionnaires de Yunding Technology Co.Ltd(000409) pour les trois prochaines années (2022 – 2024) formulé par la société est propice à l’amélioration et à l’amélioration du mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance des dividendes de la société, au rendement positif des investisseurs, à l’orientation des investisseurs pour établir des concepts d’investissement à long terme et rationnels et à la formation d’attentes stables en matière de rendement. Le plan est conforme au droit des sociétés, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 137), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
En résum é, nous sommes d’accord avec Yunding Technology Co.Ltd(000409) plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions de la société
Après un examen attentif des propositions pertinentes, nous estimons que les procédures de vote pour les opérations connexes liées à l’offre non publique d’actions de la société sont conformes aux dispositions des lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts de la société, et que la méthode de tarification des opérations est juste et équitable. La mise en œuvre de l’opération connexe est favorable au développement de la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que l’offre non publique d’actions de la société comporte des opérations entre apparentés et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et Shandong Energy Group Co., Ltd.
Après examen de l’Accord de souscription d’actions entre Yunding Technology Co.Ltd(000409) et Shandong Energy Group Co., Ltd. Concernant l’entrée en vigueur conditionnelle des actions de la Banque de développement non publique Yunding Technology Co.Ltd(000409)
En résum é, nous convenons de signer un accord de souscription d’actions avec Shandong Energy Group Co., Ltd. Avec effet conditionnel et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver l’exemption de Shandong Energy Group Co., Ltd. De l’augmentation des actions de la société par voie d’offre publique d’achat
Après un examen attentif des propositions pertinentes, nous pensons que les questions que la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’approuver l’exemption de Shandong Energy Group Co., Ltd. De détenir davantage d’actions de la société par voie d’offre d’achat sont conformes aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons de demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de Shandong Energy Group Co., Ltd. De détenir des actions supplémentaires de la société par voie d’offre publique d’achat et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande de l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter des questions spécifiques liées à l’offre non publique d’actions
Après un examen attentif des propositions pertinentes, la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration (et, dans la mesure permise par les lois, règlements et statuts, le Président de la société autorisé par le Conseil d’administration) à traiter les questions spécifiques de l’offre non publique.
