Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Yunding Technology Co.Ltd(000409) (” Yunding Technology Co.Ltd(000409) ” ou “société”), nous respectons strictement le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées (“Règles pour les administrateurs uniques”), les normes de gouvernance des sociétés cotées (“normes de gouvernance”) et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de Yunding Technology Co.Ltd(000409) Participer activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants prudents sur les questions importantes pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires du secteur public.
Voici notre rendement en 2021:
I. Participation
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société, nous avons participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, examiné attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, examiné attentivement chaque proposition sur la base de la connaissance de La situation réelle, participé activement à la discussion de chaque question et présenté des suggestions raisonnables, et émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes conformément aux règlements.
Participation à la réunion
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Au cours de la période visée par le présent rapport, les administrateurs absents ont été autorisés par la partie communicatrice à assister à deux réunions consécutives du Conseil d’administration. Le nom des administrateurs indépendants doit assister à la réunion du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du
Li lanming 12 2 10 0 0 non 2
VJ 12 0 12 0 0 non 0
Dong Hua 12 12 0 0 0 non 4
Vote à la réunion
1. À notre avis, la convocation de l’assemblée annuelle du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
2. Avec une attitude prudente et rigoureuse, nous avons examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration au cours de l’année. Nous avons estimé que toutes les propositions n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et nous avons donc voté pour, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes des règles du Conseil d’administration unique, des normes de gouvernance et des statuts, nous avons adhéré au principe de l’objectivité et de l’impartialité et, sur la base d’un jugement indépendant, nous avons émis 7 avis d’approbation préalable et 24 avis d’approbation indépendants sur Les propositions du Conseil d’administration après avoir entendu l’introduction de la direction sur les questions importantes, examiné les documents d’information pertinents et communiqué avec le personnel concerné de la société. Toutes les questions importantes nécessitant l’avis d’administrateurs indépendants conformément aux règles et règlements réglementaires pertinents et aux Statuts de la société ont été examinées par les administrateurs indépendants. Nous n’avons pas soulevé d’objection à la proposition de réunion du Conseil d’administration ou à d’autres questions importantes de la société, et toutes les propositions de réunion précédentes ont été adoptées par tous les votes. Les détails sont les suivants:
Le 9 février 2021, Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Le 10 mars 2021, Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Le 19 mars 2021, Yunding Technology Co.Ltd(000409) Nous avons examiné le Sous – plan des bénéfices de 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, la provision pour dépréciation d’actifs accumulée en 2020, la mise en œuvre de nouvelles normes de location et la modification des conventions comptables correspondantes, le renouvellement des institutions d’audit financier et de contrôle interne, la limite de garantie mutuelle de la société et de ses filiales en 2021, le prêt de la société par des parties liées en 2021 et la garantie de la société par des parties liées en 2021. En 2021, la société a émis des avis indépendants sur des questions telles que l’utilisation de fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, l’occupation de fonds par des parties liées et la garantie externe en 2020.
Le 20 avril 2021, Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Le 26 août 2021, Yunding Technology Co.Ltd(000409)
(Ⅵ) Le 15 octobre 2021, Yunding Technology Co.Ltd(000409)
(Ⅶ) Le 22 octobre 2021, Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Le 12 novembre 2021, Yunding Technology Co.Ltd(000409) Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
Performance des comités professionnels du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité d’audit et le Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période considérée, en tant que coordonnateur et membre des comités subsidiaires du Conseil d’administration de la société, nous avons participé sérieusement à l’examen et à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et au règlement intérieur des comités spéciaux, avec diligence et diligence, sur la base du principe d’objectivité et d’impartialité, et nous avons fait rapport au Conseil d’administration en temps opportun de l’avis du Comité spécial après avoir obtenu l’avis.
Performance du Comité stratégique
En tant que membre du Comité de stratégie, il étudie et examine des questions telles que le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise en stricte conformité avec les règles de travail du Comité de stratégie. En 2021, le Comité de stratégie a tenu deux réunions au total et a examiné et adopté le rapport annuel sur le rendement du Comité de stratégie de la compagnie en 2020, le plan de développement de la compagnie en 2021 et la préparation du plan de développement du quatorzième plan quinquennal (2021 – 2025).
Performance du Comité de nomination
En tant que Président et membre du Comité de nomination, les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur de la société sont examinés en stricte conformité avec les règles de travail du Comité de nomination. En 2021, le Comité de mise en candidature a tenu trois réunions et a examiné et adopté le rapport sur l’exécution du mandat du Comité de mise en candidature en 2020, l’élection partielle d’administrateurs non indépendants et la nomination de cadres supérieurs.
Rendement du Comité de vérification
En tant que Président et membre du Comité d’audit, il supervise et évalue l’audit externe, l’audit interne et le contrôle interne de la société en stricte conformité avec les règles de travail du Comité d’audit. En 2021, le Comité d’audit a tenu quatre réunions au total, au cours desquelles il a examiné et adopté le rapport annuel de la société pour 2020, le rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit du Conseil d’administration pour 2020, le rapport sommaire sur le renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2021, le rapport sommaire sur les travaux d’audit effectués par le Cabinet d’audit comptable pour 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le plan de travail pour l’audit interne de 2021 et le rapport semestriel de 2021. Rapport du troisième trimestre 2021, etc.
Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
En tant que Président et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, il étudie et examine les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que l’exercice de leurs fonctions, en stricte conformité avec les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation, et procède à une évaluation annuelle du rendement. En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu deux réunions au total et a examiné et approuvé le rapport d’exécution des tâches du Comité de rémunération et d’évaluation en 2020, la rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs en 2020, les primes de contribution spéciale pour l’achèvement excessif de l’évaluation des indicateurs d’exploitation de septembre à décembre 2020 et les primes de contribution spéciale pour les dirigeants de l’entreprise qui ont obtenu d’excellents résultats d’évaluation en 2020.
Divulgation de renseignements
Conformément aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, notre société s’acquitte des responsabilités des administrateurs indépendants en matière de divulgation de l’information et protège efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires minoritaires. Nous veillons activement à ce que l’entreprise divulgue l’information en temps opportun, avec exactitude, exhaustivité et authenticité, et nous exhortons l’entreprise à divulguer en temps opportun, avec exactitude et authenticité la situation financière de l’entreprise et d’autres questions qui ont une incidence importante sur l’entreprise. En 2021, la divulgation de l’information de la société était conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et au système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Enquête sur place
En 2021, nous avons mené une enquête sur place auprès de la société, communiqué en personne avec les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres membres du personnel concernés, communiqué et discuté pleinement des questions importantes pertinentes, prêté une attention active aux questions susceptibles d’influer sur le contrôle interne et la structure de gouvernance d’entreprise de la société, et compris en détail la production et l’exploitation quotidiennes de la société.
En 2021, la direction de la société a créé diverses conditions favorables au bon fonctionnement des administrateurs indépendants. Dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant, le Conseil d’administration, la haute direction et le personnel connexe de la société ont fourni une coopération et un soutien actifs et efficaces.
Autres informations
Au cours de la période considérée, nous n’avons pas proposé de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et d’une Assemblée du Conseil d’administration; Il n’est pas proposé de remplacer ou de licencier le cabinet comptable; Les vérificateurs externes des comptes et les consultants n’ont pas été engagés de façon indépendante.
Au cours de la période considérée, nous avons étudié attentivement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et diverses lois, règlements et politiques réglementaires publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la Bourse de Shenzhen et l’Association des sociétés cotées, maîtrisé la dynamique de la surveillance en temps opportun, amélioré continuellement la capacité de protection des intérêts des investisseurs, veillé à ce que la société et son propre comportement répondent aux exigences des normes et protégé consciemment les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
En 2022, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous continuerons de faire preuve de diligence raisonnable, d’exécuter nos obligations de loyauté, de jouer activement les avantages professionnels et les fonctions de supervision des administrateurs indépendants et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Dans le même temps, nous continuerons de renforcer l’apprentissage, d’approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, tels que la réglementation de la gouvernance d’entreprise et la protection des droits et des intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, de renforcer et d’améliorer encore la capacité de s’acquitter de nos fonctions et de nous acquitter de nos fonctions avec sincérité, diligence et prudence.
(aucun texte ci – dessous)
Administrateurs indépendants: Fu Jun, Dong Hua, Li lanming
24 mars 2022
