Code du titre: Yunding Technology Co.Ltd(000409) titre abrégé: Yunding Technology Co.Ltd(000409) annonce No: 2022 – 009 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Cet avis de réunion a été envoyé par télécopieur, par la poste et par la poste le 14 mars 2022. La réunion a été mise aux voix sur place, avec 3 superviseurs qui ont participé au vote et 3 superviseurs qui ont effectivement participé au vote. La réunion est présidée par M. Shan Guanghui, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et d’examen de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois, règlements et documents normatifs tels que les statuts de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Après un vote, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié le même jour par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de Yunding Technology Co.Ltd(000409) et le résumé du rapport annuel 2021 de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport financier annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Selon l’audit de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de 2021 était de – 144982 millions de RMB, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 était de 17 597500 RMB et le bénéfice net déclaré de la société mère en 2021 était de – 29 934700 RMB, ce qui n’était pas suffisant pour compenser les pertes des années précédentes et ne répondait pas aux conditions de distribution des bénéfices de la société. En 2021, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices et de convertir la réserve de capital en capital social.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021 publié par la compagnie le même jour (avis no 2022 – 011).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le renouvellement proposé du cabinet comptable (avis no 2022 – 012) publié par la compagnie le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition sur la discussion et l’examen du régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Sur la base de la réalisation des objectifs opérationnels annuels de la société et des dispositions pertinentes telles que les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, la rémunération totale des superviseurs de la société en 2021 est déterminée à 424100 RMB.
Compte tenu de l’échelle d’exploitation, de la planification stratégique et du niveau de l’industrie de l’entreprise, il est recommandé qu’une fois que l’entreprise aura atteint l’objectif d’exploitation de 2022, le régime de rémunération annuel des superviseurs de l’entreprise pour 2022 soit le suivant: les superviseurs externes ne reçoivent aucune rémunération et allocation de l’entreprise; Les superviseurs des employés reçoivent leur rémunération conformément au système de gestion de la rémunération de l’entreprise en fonction de leur poste spécifique dans l’entreprise et ne reçoivent pas d’indemnité supplémentaire.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique
La société a l’intention d’émettre des actions ordinaires de RMB (l ‘« offre non publique») à l’actionnaire contrôlant Shandong Energy Group Co., Ltd. (le « Groupe»). Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (la « loi sur les valeurs mobilières»), au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents, l’auto – inspection et l’argumentation ont été effectuées un par un en fonction de la situation réelle de la société, et la société a estimé qu’elles étaient conformes aux lois, règlements, règles et règlements existants. Dispositions relatives à l’offre non publique d’actions dans les règlements et autres documents normatifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au régime d’actions des banques de développement non publiques de la société
La société a l’intention d’émettre des actions ordinaires de RMB au Groupe dongshanneng en tant qu’actions Holding. En ce qui concerne ce plan d’offre privée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné les propositions suivantes un par un:
Type et valeur nominale des actions émises
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires RMB (actions a) cotées en Chine. La valeur nominale de chaque action est de 1,00 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode d’émission et date d’émission
L’offre non publique prend la forme d’une offre non publique à des objets spécifiques. Après l’approbation de l’offre par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (csrc), la société choisit le moment approprié pour l’émission à des objets spécifiques dans la période de validité spécifiée par la csrc.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique est le Groupe dongshanneng, qui détient les actions de la société. S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois et règlements nationaux concernant l’objet de l’émission d’actions non publiques, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions. L’objet de l’offre non publique souscrit les actions de la société en espèces.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification de l’offre non publique est la date d’annonce de la résolution adoptée lors de la réunion du Conseil d’administration.
Le prix d’émission de cette offre non publique est de 5,66 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix) et de l’actif net par action de la société attribuable aux actionnaires de la société mère par vérification au cours de la dernière période précédant l’offre non publique en cours (deux décimales sont réservées et arrondi
Si les actions de la société sont tarifées entre la date de référence de tarification et la date d’émission (si elles sont tarifées en fonction de l’actif net par action appartenant à l’actionnaire de la société mère lors de la dernière vérification de la société, le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts se produisent entre la date de clôture du bilan et la date d’émission), le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Quantité émise
Le nombre total d’actions de cette offre non publique ne dépasse pas 153279 347 actions (dont 153279 347 actions). Si le montant total des fonds à lever ou le nombre total d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique sont ajustés en raison de changements dans les politiques réglementaires ou des exigences des documents d’approbation de l’offre, le nombre d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique est ajusté en conséquence. Si la société a des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le nombre d’actions émises non publiques sera ajusté en fonction du nombre total d’actions de la société après l’exclusion. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et aux règles pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Période de restriction à la vente des actions émises
Les actions souscrites par l’émetteur dans le cadre de cette offre non publique ne peuvent pas être transférées dans un délai de trente – six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués accumulés de la société qui n’ont pas été distribués avant l’achèvement de l’offre non publique seront partagés par tous les actionnaires après l’achèvement de l’offre non publique en fonction de la proportion de participation après l’achèvement de la Banque de développement non publique.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Durée de validité de cette résolution d’offre privée
La résolution sur l’offre non publique d’actions prend effet dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Si la société a obtenu les documents d’approbation du CCRs au cours de la période de validité, la période de validité est automatiquement prolongée jusqu’à la date d’achèvement de l’offre privée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 86756110402 RMB et sera entièrement utilisé pour rembourser la dette et reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2022 publié par la société le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques Yunding Technology Co.Ltd(000409) le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, veuillez consulter l’avis d’explication sur Yunding Technology Co.Ltd(000409) La société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (avis no 2022 – 014) publié par la société le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage des actions de la Banque de développement non publique de la société, veuillez consulter l’annonce sur le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique, les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des parties concernées (annonce no 2022 – 015) publiée par la société le même jour. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à certains engagements pris par les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société en ce qui concerne le remplissage du rendement immédiat
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunding Technology Co.Ltd(000409) sur le rendement au comptant dilué des
