Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Yunding Technology Co.Ltd(000409) Il a exercé ses fonctions et ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi et a mené toutes sortes de travaux de manière positive et efficace. En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a exercé une surveillance efficace sur les activités commerciales, la situation financière, les principales décisions, le fonctionnement conformément à la loi et l’exécution consciencieuse des responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, afin de promouvoir le fonctionnement normal et le développement normal de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures d’avis, de convocation, de convocation et de vote de chaque réunion étaient légales et conformes, et les résolutions de la réunion étaient vraies, efficaces et complètes. Les détails de la réunion sont les suivants: (i) Le 19 mars 2021, la société a tenu la septième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance, La proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de Shandong Geological and Mineral Co., Ltd. Pour 2020, la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport annuel de Shandong Geological and Mineral Co., Ltd. Pour 2020 et de son résumé, la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport financier de Shandong Geological and Mineral Co., Ltd. Pour 2020 et la proposition relative à la discussion et à l’examen du plan de distribution des bénéfices de Shandong Geological and Mineral Co., Ltd. Pour 2020 ont été examinées et adoptées. La proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020, la proposition relative à la mise en œuvre de nouvelles normes de location et à la modification des conventions comptables correspondantes, la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021, etc.
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition de discussion et d’examen du rapport du premier trimestre de 2021 de Shandong Geology and Minerals Co., Ltd.
Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition de discussion et d’examen du rapport semestriel 2021 et de son résumé.
Le 26 octobre 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de discussion et d’examen du rapport du troisième trimestre 2021.
Avis de surveillance du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection minutieuses du fonctionnement juridique, de la situation financière, des opérations entre apparentés, de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés et du contrôle interne de la société.
Fonctionnement légal de la société en 2021
Les autorités de surveillance de la société ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires convoquée par la société en 2021 en tant que participants sans droit de vote. Conformément aux lois et règlements pertinents, elles ont supervisé et inspecté la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration, les questions de résolution, l’exécution des résolutions de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exécution des responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs et le système de gestion de la société. Aucune violation des lois et règlements ou des statuts n’a été constatée. Aucun administrateur ou cadre supérieur n’a enfreint la loi ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions. En 2021, le Conseil d’administration et la direction de la société ont fonctionné conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux Statuts de la société, ont travaillé avec diligence et diligence, ont mis en place des procédures de prise de décisions conformes et ordonnées, et n’ont commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en écoutant le rapport du Directeur financier de la société et en examinant le rapport périodique de la société. Le système financier de la société est parfait, le système est parfait, le fonctionnement financier est standard et conforme aux lois et règlements et aux statuts. Le contenu et le format du rapport financier de la société pour l’année 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes et peuvent refléter objectivement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année en cours, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Vérifier le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
En 2021, la société n’a pas recueilli de fonds pour le dépôt et l’utilisation.
Vérifier la garantie externe de la société
En 2021, il n’y a pas eu de garantie externe de la société.
Vérifier les opérations entre apparentés de la société
En 2021, les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient fondées sur les besoins normaux de production et d’exploitation de la société, ce qui était propice à l’exploitation quotidienne de la société. Les prix des opérations entre apparentés étaient objectifs, justes et raisonnables. Les opérations entre apparentés effectuées ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires, étaient conformes aux lois et règlements pertinents et n’ont pas eu d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Examen du contrôle interne de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 et la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le système de contrôle interne de la société est fondamentalement solide, conçu raisonnablement et mis en œuvre essentiellement efficacement, sans défauts majeurs. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et complètement la situation réelle du contrôle interne de la société. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée au cours de la période considérée. Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, la société a mis en place un système de gestion et un processus de travail pour les initiés à l’information privilégiée. Au cours de la période visée par le rapport, la société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité de l’information privilégiée et a strictement normalisé le processus de transmission de l’information. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société ont strictement respecté le système de gestion des initiés à l’information privilégiée, et aucun initié à l’information privilégiée n’a utilisé l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’acquisition et la vente d’actifs de la société en 2021. En 2021, la société a acquis 50,10% des capitaux propres de Shandong Energy Digital Technology Co., Ltd. Et les questions d’acquisition pertinentes ont satisfait aux procédures d’approbation et aux obligations de divulgation de l’information correspondantes. Le prix de transaction des actifs acquis est raisonnable, ce qui aide la société à élargir la portée et la capacité des services dans le domaine des services de technologie de l’information, est conforme à l’orientation stratégique de développement de la société, est propice à l’optimisation de l’aménagement industriel de la société, cultive de nouveaux points de croissance des bénéfices, et n’a pas de dommages La perte d’actifs de l’entreprise.
La société n’a pas vendu d’actifs en 2021.
Superviser le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a continué de superviser l’exécution régulière et régulière des tâches des administrateurs et des cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société sont diligents et consciencieux dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi, qu’il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs et les cadres supérieurs cherchent des intérêts personnels en profitant de leurs fonctions et qu’aucune violation de leurs fonctions n’a été constatée. Les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise respectent la loi de bonne foi et garantissent la réalisation des objectifs de l’entreprise et le bon déroulement de tous les travaux.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, de respecter le principe de bonne foi, de faire preuve de diligence et de diligence, de Bien délibérer sur diverses propositions et de superviser l’application des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Nous continuerons de renforcer la supervision et l’inspection, d’améliorer efficacement la capacité professionnelle et le niveau d’exécution des tâches, de renforcer la communication et la coordination avec le Conseil d’administration et la direction, de prêter attention à la gestion des risques de l’entreprise et à la construction du système de contrôle interne, de mieux exercer La fonction de supervision, de promouvoir davantage le fonctionnement normalisé de l’entreprise et de mieux protéger et protéger les intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conseil des autorités de surveillance
24 mars 2022
