Code du titre: Yunding Technology Co.Ltd(000409) titre abrégé: Yunding Technology Co.Ltd(000409) numéro d’annonce: 2022 – 017 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Annonce de la signature d’un contrat de souscription d’actions conditionnellement valide avec un objet particulier
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Le 24 mars 2022, la compagnie a signé un accord de souscription d’actions entre Yunding Technology Co.Ltd(000409) et Shandong Energy Group Co., Ltd. Concernant l’entrée en vigueur conditionnelle des actions de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Objet de l’Accord
Partie a: Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Partie B: Shandong Energy Group Co., Ltd.
Abonnement actuel
Les actions non publiques de la partie a sont des actions a d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
La partie B accepte de souscrire toutes les actions a de la partie a en espèces conformément aux modalités et conditions convenues dans le présent Accord.
Prix d’abonnement et principe de tarification
Prix d’abonnement
Le prix d’émission de cette offre non publique de la partie a est de 5,66 yuan / action, et la partie B accepte de participer à la souscription à ce prix.
Principes de tarification
La date de référence pour la tarification de cette offre non publique est la date de l’annonce de la résolution de la 23e réunion du 10e Conseil d’administration de la partie a (la « date de référence pour la tarification»). Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la partie a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence en matière de prix) et de l’actif net vérifié de la partie a par action attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de la dernière période précédant l’offre non publique (deux déci Le plus élevé des deux.
Si la partie a paie des dividendes, envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts entre la date de référence du prix et la date d’émission (si le prix est fixé en fonction de l’actif net par action de la partie a appartenant à L’actionnaire de la société mère après vérification de la dernière période, le prix est ajusté en conséquence à partir de la date du dernier bilan vérifié jusqu’à la date d’émission). Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement ou l’actif net par action de la partie a attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère au cours de la dernière période vérifiée, le plus élevé étant retenu, et le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n.
Le prix final de l’offre est déterminé par le Conseil d’administration de la partie a en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et aux règles pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Nombre d’abonnements
Le total des actions non publiques proposées par la partie a ne dépasse pas 15 327347 actions a, et la partie B a l’intention de souscrire toutes les actions non publiques proposées par la partie a en espèces.
Si le montant total des fonds à lever ou le nombre total d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique sont ajustés en raison de changements dans les politiques réglementaires ou des exigences des documents d’approbation de l’émission, le nombre de souscriptions de la partie B sera ajusté en conséquence. Si la partie a a des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le nombre d’actions a émises non publiques sera ajusté en fonction du nombre total d’actions de la partie a après l’exclusion. Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la partie a en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et aux règles pertinentes de la c
Mode de paiement
La partie B souscrit toutes les actions a émises par la partie a en espèces en RMB. La partie a, à condition que toutes les conditions d’entrée en vigueur convenues dans le présent Accord soient remplies, émet un avis de paiement à la partie B au cours de la période de validité du plan d’offre non publique approuvé par la c
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis de paiement de la partie a et de l’institution de recommandation de l’offre non publique, la partie B transfère tous les prix de souscription en une seule fois en espèces sur un compte bancaire spécialement ouvert par l’institution de recommandation de l’offre non publique pour l’offre non publique. La partie a demande à un cabinet comptable qualifié en valeurs mobilières de vérifier le capital versé par la partie B et de publier un rapport de vérification du capital. Après vérification du capital du Fonds de souscription de la partie B par un cabinet comptable qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et déduction des dépenses connexes, le Fonds de souscription est transféré au Compte spécial de stockage du Fonds levé de la partie A.
Période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions souscrites par la partie B pour cette offre non publique ne sont pas transférées dans les trente – six mois suivant la date de clôture de l’offre non publique. Si les lois et règlements en disposent autrement pour la période de restriction, ces dispositions s’appliquent. Les actions de la partie a acquises par la partie B sur la base de cette offre non publique sont également soumises à l’Arrangement de restriction des ventes d’actions ci – dessus en raison de l’offre d’actions de la partie a, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc.
La réduction de la détention des actions de la partie a acquises par la partie B à la suite de cette offre non publique après l’expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système interne de la partie A. en cas d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions relatives aux actions susmentionnées, les dispositions relatives à la période de restriction à la vente doivent également être respectées.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
À compter de la date d’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés de la partie a sont partagés par tous les actionnaires de la partie a après l’achèvement de l’offre non publique en fonction de la proportion d’actions détenues après l’achèvement de l’offre non publique.
Règlement des actions
Après vérification du capital du Fonds de souscription de l’offre non publique par un cabinet comptable qualifié en valeurs mobilières, la partie a modifie en temps opportun les statuts actuels de la société Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Viii. Établissement et entrée en vigueur de l & apos; Accord
Le présent Accord est conclu après avoir été signé et scellé par les représentants légaux ou autorisés des deux parties et prend effet à la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies (la dernière date de réalisation des conditions est la date d’entrée en vigueur du présent Accord):
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a examinent et adoptent cette offre privée;
L’offre non publique a été approuvée par le Département de la surveillance et de l’administration des actifs appartenant à l’État ou l’entité autorisée;
L’offre non publique a été approuvée par la c
Responsabilité en cas de rupture de contrat
Sauf disposition contraire du présent Accord, si l’une ou l’autre des parties omet d’exécuter ou de violer l’une ou l’autre des modalités du présent Accord, ou si le présent Accord ne peut être exécuté ou ne peut être entièrement exécuté en raison d’une déclaration, d’une garantie ou d’un engagement incomplet, inexact ou inexact de l’une ou l’autre des Parties au présent Accord, l’autre partie a le droit d’intenter un arbitrage ou une réclamation pour toute perte ou tout dommage direct subi par l’autre partie à la suite de l’exécution ou de l’exécution du présent Accord, et d’exiger de la partie
Documents à consulter
Accord de souscription d’actions signé par la société et le Groupe shanneng concernant l’entrée en vigueur conditionnelle des actions de la Banque de développement non publique Yunding Technology Co.Ltd(000409) Avis est par les présentes donné.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conseil d’administration 24 mars 2022
