Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Rapport des administrateurs indépendants sur la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et règles pertinents tels que les statuts et le système d’administrateurs indépendants, En tant qu’administrateur indépendant de Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Après vérification des opinions indépendantes sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) et son résumé, nous croyons que:
1. The Preparation and Consideration Process of the company’s 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) (hereinafter referred to as “incentive plan (Draft) ” or “this Incentive plan”) shall comply with the provisions of relevant laws, Regulations and Normative Documents such as the Management Measures for stock Incentives of Listed Companies (hereinafter referred to as “management measures”).
2. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
3. The Incentive Object determined in the 2022 restricted stock Incentive Plan of the Company (hereinafter referred to as “the Incentive plan”) shall have the Qualification of Employment Stipulated in the Companies Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Law of companies”), the Securities Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Securities law”) and other laws, Regulations and Normative Documents, as well L’objet d’incitation déterminé par le plan d’incitation est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la portée de L’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) (ci – après dénommé « projet»). En tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation de l’entreprise, sa qualification principale est légale et efficace.
4. Le contenu, la formulation et le processus d’examen du plan d’incitation (projet) et de son résumé de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’inscription et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de La société; Les dispositions relatives à l’octroi et à l’attribution (y compris la quantité, la date, les conditions, le prix, la durée du mandat, la période d’attribution et les conditions d’attribution) des actions restreintes de chaque objet d’incitation ne contreviennent pas aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
5. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
6. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
7. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale commerciale de la société en vue d’un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Lors du vote sur la proposition, les directeurs associés pinxiang Yu, Tang Yangming et Yang Di ont évité le vote. La procédure d’examen de la proposition par la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en œuvre ce plan d’incitation et qu’elle soumettra la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Après vérification des avis indépendants sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, nous estimons que:
L’établissement de l’indice d’évaluation du plan d’incitation est conforme aux dispositions de base des lois et règlements et des statuts. L’évaluation est divisée en évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et en évaluation du rendement au niveau individuel.
Les indicateurs de rendement au niveau de l’entreprise sont les revenus d’exploitation et les progrès de la recherche et du développement. Le revenu d’exploitation est le principal résultat d’exploitation de l’entreprise et une garantie importante pour les bénéfices de l’entreprise. Le revenu d’exploitation est également un indicateur important pour mesurer la situation opérationnelle et la capacité d’occupation du marché de l’entreprise et prévoir la tendance à l’expansion de l’entreprise. La détermination de la valeur spécifique de l’indice des revenus d’exploitation de l’entreprise tient compte de l’environnement macroéconomique, de l’état de développement de l’industrie, des politiques de l’industrie, de la concurrence sur le marché et du plan de développement futur de l’entreprise.
La réserve de produits de l’entreprise est la base du développement futur des affaires. Selon la stratégie de « combinaison de l’innovation et de l’imitation» formulée par l’entreprise, le plan d’incitation sélectionne également les noeuds d’étape de la recherche et du d éveloppement de médicaments innovants, tels que « Application ind» et « obtenir des documents d’approbation clinique», « passer l’évaluation de la cohérence de la qualité et de l’efficacité des médicaments génériques» comme indicateurs d’évaluation, et utilise simultanément les progrès de la recherche et du développement de médicaments innovants et de médicaments génériques. Il est favorable à l’accélération de la transformation des produits de l’entreprise et à la réalisation d’objectifs stratégiques. L’obtention de progrès pertinents en matière de recherche et de développement aidera l’entreprise à constituer une réserve de produits plus riche, à améliorer la marque de l’entreprise et la compétitivité du marché, et à apporter un plus grand espace de croissance pour l’exploitation du marché de l’entreprise. Étant donné que les progrès de la recherche et du développement sont influencés par le cycle de recherche et de développement, les résultats expérimentaux et les conditions d’application, qui ne correspondent pas nécessairement à un exercice comptable unique, la dimension de l’évaluation est plus conforme aux caractéristiques de travail pertinentes en fonction de la valeur cumulative.
Ce plan d’incitation établit un modèle d’évaluation de l’attribution par étapes au niveau de l’entreprise pour la performance afin de réaliser l’ajustement dynamique du niveau de croissance de la performance et de la proportion d’attribution des capitaux propres, de garantir l’effet d’incitation attendu tout en reflétant les exigences de croissance plus élevées, d’aider à mobiliser l’enthousiasme des employés, d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels futurs de l’entreprise, et d’établir des indicateurs raisonnables et scientifiques.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers, qui peut fournir une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. Selon les résultats de l’évaluation annuelle du rendement de l’objet d’incitation, l’entreprise déterminera si l’objet d’incitation individuel satisfait aux conditions d’attribution et à la proportion d’attribution.
En résum é, le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, et l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation. Il est favorable au développement durable et sain de l’entreprise et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société doit élaborer des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Lors du vote sur la proposition, les directeurs associés pinxiang Yu, Tang Yangming et Yang Di ont évité le vote. La procédure d’examen de la proposition par la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Administrateurs indépendants: Li Yao, Zhong Lian et Hu Wenyan 25 mars 2022
