Code des valeurs mobilières: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) titre abrégé: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Informations de base sur la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. La cinquième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
5. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 11 avril 2022, 15 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 11 avril 2022.
Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 11 avril 2022 à 15 h le 11 avril 2022.
6. Date d’enregistrement des actions: 6 avril 2022 (mercredi).
7. Participants:
L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs concernés de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée du bâtiment à bureaux Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) No 37,
9. Mode de participation à la réunion: la même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote valide.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (ébauche) et de son résumé √
Projet de loi
2.00 mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 √
Projet de loi
3.00 demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation restreinte aux actions en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au plan
4.00 proposition de financement directionnel à Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 24 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 25 mars 2022. Annonces pertinentes.
Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales et doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les représentants des actionnaires). Tous les objets d’incitation et les parties liées que la société se propose d’accorder dans le cadre de ce plan d’incitation au capital sont des actionnaires liés et doivent éviter de voter.
Les administrateurs indépendants de la société sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires sur la proposition ci – dessus. Pour plus de détails sur la sollicitation du droit de vote, voir le rapport sur la sollicitation publique du droit de vote confié par les administrateurs indépendants publié par la société le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent faire l’objet d’un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (annexe III), sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), le certificat du représentant légal et la carte de Compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
L’actionnaire peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. L’actionnaire doit remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) et l’envoyer à la société avec les documents d’inscription susmentionnés. L’original des documents susmentionnés doit être transporté et soumis à la société pour confirmation lors de l’inscription à l’Assemblée sur place.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est le vendredi 8 avril 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h); Pour l’inscription par lettre ou par télécopieur, la lettre ou la télécopie reçue par la compagnie avant 17 h le vendredi 8 avril 2022 l’emporte.
3. Lieu d’enregistrement et adresse postale de la lettre: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Securities Management Department (room 510, Office Building, No. 37, kejizhong 2nd Road, Central District, High – Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen City), si l’enregistrement est effectué par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires» sur l’enveloppe; Code Postal: 518057; Message (s): hy@hyb Io. Com. Cn.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Pour plus de détails sur le processus de vote par Internet, voir l’annexe I.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Yang Di
Adresse de contact: Shenzhen Nanshan District High – Tech Industrial Park Central Science and Technology Middle 2nd Road 37 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Securities Management Department
Tel: 0755 – 26588036; Message (s): [email protected]. B) la question; Code Postal: 5180572. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. 6. Documents pour référence future 1, Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 5th Board of Directors resolution Announcement 2, Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 5th Board of Supervisors resolution Announcement 3, Other documents required by SZSE are hereby announced.
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 350199, abréviation de vote: Hanyu vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 11 avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 11 avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter au système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote se fait par l’intermédiaire du système dans les délais prescrits.
Annexe II:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Identité
Certificat d’actionnaire No.
Taille / bataillon
Nom de l’entreprise
Photo no.
Participation des actionnaires
Nombre de comptes
Numéro de la carte
Contact Contact
Adresse de téléphone
Code Postal électronique
Message Oui Non
Mes remarques
Participation
Annexe III:
Procuration
M. (Mme) est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom. Les détails sont les suivants:
Remarques avis de vote Code de la proposition nom de la proposition cochez la case « oui » ou « non » et votez par opposition.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (ébauche) √
Proposition et Résumé
2.00 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 √
Proposition de mesures administratives
3.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à appliquer la limite de 2022 √
