Code du titre: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) titre abrégé: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) annonce No: 2022 – 032
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
La réunion a eu lieu sur place et par voie de communication le 24 mars 2022 à 10 heures dans la salle de conférence au rez – de – chaussée de la compagnie. 9 administrateurs étaient présents à la réunion, 9 administrateurs étaient effectivement présents à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé;
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, de promouvoir la mise en place et l’amélioration d’un mécanisme efficace d’incitation et de restriction de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de la direction, du personnel technique de base et du personnel de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des employés, de faire en sorte que toutes les parties accordent une attention commune au développement durable de l’entreprise, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise, et de Conformément au principe de l’équivalence des incitations et des contraintes, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés du GEM de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. La société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) ») et son résumé, et a l’intention d’accorder des actions restreintes aux objets d’incitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le 25 mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les parties liées pinxiang Yu, Tang Yangming et Yang Di ont évité le vote.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022;
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires commerciales et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du plan d’incitation (projet), et compte tenu de la situation réelle de la société, La société a formulé des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le 25 mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Les parties liées pinxiang Yu, Tang Yangming et Yang Di ont évité le vote.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions de la société sous réserve des lois et règlements pertinents, y compris, sans s’y limiter: 1. Demande à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime restreint d’incitation aux actions et à déterminer la date d’octroi du régime;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster les actions à attribuer entre les objets d’incitation avant l’attribution des actions restreintes; Au cours du processus d’attribution du paiement des fonds d’actions restreintes et de l’enregistrement des actions, les actions d’actions restreintes qui ont renoncé à la souscription en raison du départ de l’employé ou de l’insuffisance des fonds de l’employé sont annulées;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et la quantité attribuées aux objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation de la société pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la Bourse de Shenzhen, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., La modification des statuts et la demande d’enregistrement du changement de capital social auprès du Département administratif de l’industrie et du commerce;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation et l’invalidation des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation, et l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation décédé;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation au capital de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, à mettre en œuvre, à modifier et à résilier tout accord ou autre accord relatif au régime d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société de mettre en œuvre le plan d’incitation et d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers indépendants, des banques bénéficiaires, des cabinets comptables, des cabinets d’avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres organismes intermédiaires.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation. Parmi les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être adoptées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Les parties liées pinxiang Yu, Tang Yangming et Yang Di ont évité le vote.
Résultat du vote: approuvé: 6 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques;
Il est convenu que la société demandera à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 300 millions de RMB, dont: une ligne de crédit globale d’au plus 50 millions de RMB sera demandée à Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shenzhen Branch, et la garantie de responsabilité solidaire sera fournie par La filiale Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) (Wuhan Demander une ligne de crédit globale de 250 millions de RMB à China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch. La durée du crédit ci – dessus est provisoirement fixée à trois ans. La méthode de garantie, la ligne de crédit et la durée du crédit de financement sont soumises à l’approbation finale de la Banque. La société autorise le Président du Conseil d’administration à signer les documents de crédit pertinents et autorise la direction à utiliser la ligne de crédit susmentionnée en fonction de la demande de fonds.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le 25 mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et adopter la proposition de financement directionnel de Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd.;
Il est convenu que la société financera Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. Avec un montant total de financement n’excédant pas 150 millions de RMB. Le produit de financement est Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) a State – owned enterprise funding support plan pour une période n’excédant pas 12 mois, sous réserve des contrats pertinents effectivement signés, Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) a State – owned enterprise funding support plan sera garanti conjointement et solidairement par l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et son conjoint. Et la société Pingshan Land and Real Estate (Guangdong (2016) Shenzhen Real Estate Property Right No. 0118889) fournit une garantie hypothécaire, qui est soumise au contrat hypothécaire signé.
Afin d’assurer le bon déroulement du financement directionnel et d’améliorer l’efficacité du financement, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration à traiter les questions liées au financement directionnel, y compris, sans s’y limiter, l’ajustement et la détermination du plan spécifique de financement directionnel en fonction des conditions spécifiques de la société et du marché, ainsi que la modification et l’ajustement des modalités de l’Accord relatif au financement directionnel et d’autres questions, et la signature des documents et accords pertinents liés au financement directionnel.
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Il est convenu que la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 11 avril 2022 à 15 h 30 par voie de vote par correspondance sur place et que la date d’enregistrement des capitaux propres sera le mercredi 6 avril 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le 25 mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration du Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 5;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Conseil d’administration 25 mars 2022
