Code du titre: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) titre abrégé: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) annonce No: 2022 – 034
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de la sollicitation est la sollicitation publique conformément à la loi, et la sollicitation est effectuée par Mme Li Yao conformément aux conditions de sollicitation stipulées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées;
2. À la date de publication de la présente annonce, le soumissionnaire ne détenait pas d’actions de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Li Yao, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à la procuration d’autres administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote confiés par les actionnaires sur les questions relatives au plan d’incitation examinées à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le collecteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans ce rapport, qu’il est légalement responsable de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité et qu’il n’utilisera pas le droit de vote du collecteur pour commettre des fraudes en valeurs mobilières telles que des opérations d’initiés ou des manipulations de marché.
Divulgation du site Web Big tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce. L’appel est entièrement fondé sur les fonctions de l’appelant en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée et les informations publiées ne sont pas fausses ou trompeuses.
Le droit de vote délégué de l’appel à propositions a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société, et l’appel à propositions a signé le présent rapport. L’exécution du présent rapport n’enfreindra aucune disposition des lois et règlements, des statuts ou du système interne de la société ou ne sera pas en conflit avec celui – ci.
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
Informations de base
Nom de l’entreprise: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Code du titre: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Représentant légal: Zeng shaogui
Secrétaire du Conseil d’administration: Yang Di
Registered address: hanyuchuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Building, No. 7 guansheng 4th Road, Guanlan Hi – tech Park, Longhua District, Shenzhen
Code Postal: 518057
Tel: 0755 – 26588036
Contact Fax: 0755 – 26588078
E – mail: hy@hyb Io. Com. Cn.
Questions de sollicitation
Le collecteur recueille auprès des actionnaires de la société les propositions suivantes à examiner lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour solliciter publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société:
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et à son résumé
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022
4. Proposal on Directional financing to Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd.
Date de signature du rapport sur le droit de vote confié: 24 mars 2022
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Informations de base sur le collecteur
(Ⅰ) la collecte des droits de vote est effectuée par Mme Li Yao, Directrice indépendante actuelle de la société. Les informations de base sont les suivantes: Mme Li Yao, née en mars 1977, de nationalité chinoise, titulaire d’un baccalauréat, comptable public certifié et comptable public certifié de la province de Guangdong, est une personne talentueuse de premier plan dans l’industrie et n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Engagé dans la comptabilité depuis plus de 18 ans, il a été Directeur financier de Shenzhen sanchuanfeng Automobile Co., Ltd., Directeur de projet de Chengdu zhongda Certified Public Accountants Co., Ltd., Directeur adjoint du Département de Shenzhen Pengcheng Certified Public Accountants Co., Ltd., Directeur principal de la succursale de Shenzhen de Guofu Haohua Certified Public Accountants Co., Ltd. Et associé rémunéré de la succursale de Shenzhen de Ruihua Certified Public Accountants Co., Ltd. Il est actuellement administrateur indépendant de la société et Directeur de la succursale de Shenzhen de Zhitong Certified Public Accountants Co., Ltd. China Baoan Group Co.Ltd(000009)
À l’heure actuelle, le collecteur n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
(Ⅲ) l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate n’ont conclu aucun accord ou arrangement sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le collecteur a assisté à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue par la société le 24 mars 2022 et a formulé des observations sur la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 et la proposition relative au financement directionnel de Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. Ont toutes voté pour et émis des avis indépendants d’approbation.
Appel à propositions
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation
Tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée après la clôture des opérations boursières dans l’après – midi du 6 avril 2022.
Temps de collecte
Du 6 avril 2022 au 8 avril 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).
Méthode de collecte
Utiliser la méthode ouverte pour désigner le site Web de divulgation d’information sur le GEM de la c
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier au soumissionnaire le droit de vote, la procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: soumettre au Département de la gestion des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; Le Département de la gestion des valeurs mobilières de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
1. Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale, l’original du certificat du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
2. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire;
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; La date de réception par le Département de la gestion des valeurs mobilières de la société est considérée comme la date de signification si elle est envoyée par courrier recommandé ou par courrier express.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: No 37, Keji Zhong Second Road, Nanshan District, Shenzhen Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 510 (si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote délégué » sur l’enveloppe)
Attention: Département de la gestion des valeurs mobilières
Code Postal: 518057
Tel: 0755 – 26588036
Contact Fax: 0755 – 26588078
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ».
Une fois que les actionnaires votants chargés de déposer les documents ont été signifiés et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du nom des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la procuration signée par l’actionnaire pour la dernière fois est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la procuration reçue pour la dernière fois est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire autorise d’autres personnes que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de collecte et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
En raison de la particularité de la sollicitation de droits de vote, lors de l’examen de la procuration, seule la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce doit être examinée de manière formelle, et la question de savoir si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont effectivement la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même ou si ces documents sont effectivement délivrés par l’actionnaire lui – même ou son mandataire autorisé ne doit pas être examinée de manière substantielle. La procuration et les documents justificatifs pertinents qui satisfont aux exigences de forme énoncées dans la présente annonce sont confirmés comme valides. Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Li Yao 25 mars 2022 Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote délégué
Annexe:
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le texte intégral du rapport Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Li Yao, administrateur indépendant de Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les Questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration.
Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
Commentaires avis de vote Code de la proposition nom de la proposition
