Code des valeurs mobilières: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) titre abrégé: Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
La réunion a eu lieu le 24 mars 2022 à 11 h dans la salle de conférence au rez - de - chaussée de l'entreprise par communication sur place. La réunion devrait se tenir à 3 superviseurs, en fait à 3 superviseurs, certains cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au plan d'incitation restreint à l'achat d'actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé;
Après vérification, Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation aux actions restreintes de Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2022 (projet) (ci - après dénommé « le plan d’incitation») et de son résumé est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « le droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « le droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen. Dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre de ce plan d'incitation améliorera le mécanisme d'incitation et de restriction à moyen et à long terme de l'entreprise, intégrera plus étroitement les intérêts des employés de base au développement à long terme de l'entreprise et des actionnaires, mobilisera pleinement l'enthousiasme et la créativité des employés de base, favorisera le développement durable de l'entreprise et ne nuira pas aux intérêts de l'entreprise et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce pertinente publiée par la compagnie le 25 mars 2022 sur le site Web de divulgation d'information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation restreint à l'achat d'actions de la société en 2022;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Shenzhen Hanyu Pharmaceutical Co., Ltd. En 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation, à se conformer aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et à former un système de répartition de la valeur bon et équilibré. Il est favorable au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce pertinente publiée par la compagnie le 25 mars 2022 sur le site Web de divulgation d'information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la vérification de la « Liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022»;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de la société sont qualifiées pour occuper des postes conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la Bourse de valeurs a déterminé qu’elles étaient des candidats inappropriés au cours des 12 derniers mois; Il n'y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu'il n'y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n'y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d'interdiction d'entrée sur le marché prises par la c
Avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l'objet d'incitation au sein de la société par l'intermédiaire du site Web de la société ou par d'autres moyens pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et les explications sur la publicité cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires pour délibération du plan d’incitation. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce pertinente publiée par la compagnie le 25 mars 2022 sur le site Web de divulgation d'information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance du Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
