Annonce No: Lin 2022 – 017
Code de l’action a: Industrial Bank Co.Ltd(601166) abréviation de l’action a: Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Code des actions privilégiées: 360005, 360012, 360032 abréviation des actions privilégiées: Xingye you 1, Xingye you 2, Xingye you 3 Code des obligations convertibles: 113052 abréviation des obligations convertibles: Xingye convertibles
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Six superviseurs devraient assister à la réunion et six superviseurs ont assisté à la réunion. Parmi eux, quatre superviseurs, he Xudong, Paul M. Theil, Zhu Qing et Xia Dawei, ont assisté à la réunion par accès vidéo. Tous les superviseurs ont unanimement élu M. Zhang guoming comme coordonnateur temporaire de la réunion, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion a été présidée par le superviseur Zhang guoming et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées et ont donné lieu à des résolutions:
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Comité de surveillance du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Rapport de travail du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Rapport d’évaluation sur l’exécution des fonctions des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance sur l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021; Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de nomination de M. Lin Hua en tant que candidat au poste de superviseur externe au huitième Conseil des autorités de surveillance; Le curriculum vitae de M. Lin Hua est joint en annexe.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Vii. Rapport annuel 2021 et résumé; Le Conseil des autorités de surveillance estime que: 1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts et système de gestion interne. 2. Le contenu et le format du rapport sont conformes aux règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021; Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 et ses procédures décisionnelles sont conformes à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et au plan de rendement à moyen terme des actionnaires (2021 – 2023) de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les première, sixième, septième et huitième propositions ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen, et les quatrième et cinquième propositions seront communiquées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Conseil des autorités de surveillance 24 mars 2022
Annexe: curriculum vitae de M. Lin Hua
Lin Hua, homme, né en septembre 1975, est un étudiant diplômé. Il a été Président du Conseil d’administration de zhongrui Huaxin (Beijing) Capital Management Co., Ltd., Directeur général de Jinyuan Capital Management (Xiamen) Co., Ltd., Directeur général de Xiamen Venture Capital Corporation (Xiamen Municipal Government parent Fund) et Directeur des investissements du Département des opérations en capital du groupe nucléaire de Guangdong, Chine. Il est actuellement Président du Conseil d’administration de Beijing huachenghan Technology Co., Ltd. Et Président de l’Institut de recherche financière intelligente de Beijing Dongcheng Zijin. Il est également membre du Comité de rédaction de la revue de comptabilité financière, Vice – Président exécutif du Comité professionnel de titrisation des actifs de la China Insurance Asset Management Association, Membre du Comité consultatif des normes comptables d’entreprise du Ministère des finances, administrateur non exécutif indépendant de la gestion des biens fonciers de China Merchants Bureau et administrateur indépendant de China Italy assets. Conseiller du Comité professionnel de la titrisation des actifs de la China Securities and Funds association et membre du Comité permanent du 15e Comité du district de Dongcheng de Beijing de la Conférence consultative politique du peuple chinois.
