Annonce No: Lin 2022 – 018
Code de l’action a: Industrial Bank Co.Ltd(601166) abréviation de l’action a: Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Code des actions privilégiées: 360005, 360012, 360032 Abréviations des actions privilégiées: Xingye you 1, Xingye you 2, Xingye you 3
Code des obligations convertibles: 113052
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du dixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Treize administrateurs doivent assister à la réunion, dont neuf sont présents à la réunion principale de Fuzhou et à la réunion de la branche de Beijing de la société. Quatre administrateurs, dont Chen Jinguang, su xijia, Chi shenglin et ai Yuan, assistent à la réunion par accès vidéo, conformément au droit des sociétés et aux statuts. Cinq superviseurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
La réunion a été présidée par M. Lu Jiajin, Président du Conseil d’administration, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées et une résolution a été adoptée:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Rapport de travail annuel du Président en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Comité de gestion des risques et de protection des droits et intérêts des consommateurs du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Comité de vérification et de contrôle des opérations connexes du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Comité d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport d’évaluation sur l’exécution des fonctions des administrateurs en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Rapport d’évaluation des principaux actionnaires et actionnaires en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de transfert de Industrial Bank Co.Ltd(601166) actions détenues dans le compte général du Ministère des finances de la province du Fujian à Fujian Financial Investment Co., Ltd.;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Xi. Rapport annuel 2021 et résumé; Le texte intégral et le résumé du rapport sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Le rapport financier final de 2021 et le plan budgétaire financier de 2022;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021; Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du plan à moyen terme pour le rendement des actionnaires (2021 – 2023), compte tenu des exigences du Département de la réglementation en matière de ratio d’adéquation des fonds propres, des demandes des investisseurs et de la demande de développement durable des activités de la société, Il est proposé de ne pas retirer la réserve de surplus statutaire en 2021, de retirer la réserve générale de 7794 milliards de RMB et de verser un dividende en actions privilégiées de 2793 milliards de RMB, sur la base du capital social total de 2077410751 actions. Un dividende en espèces de 10,35 RMB (avant impôt) sera distribué pour chaque 10 actions et un dividende en espèces de 21 501 millions de RMB sera distribué. Pour plus de détails, voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable en 2022; Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement du cabinet comptable.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021; Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur la gestion des immobilisations en 2021 et le plan de gestion des immobilisations en 2022;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur l’adéquation des fonds propres en 2021; Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la formulation de mesures de gestion de la qualité des passifs;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur le plan de mise en œuvre de l’appétit de risque du Groupe en 2022;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
XX. Rapport sur la classification des risques par pays et le plan de limitation des risques pour 2022;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
XXI. Rapport sur le processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres (picaa) pour 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Xxii. Rapport annuel sur le développement durable 2021; Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur les opérations entre apparentés en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
24. Proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur la gestion de la conformité de la lutte contre le blanchiment d’argent en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021; Le texte intégral du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai. Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport sur la rectification des activités de gestion du patrimoine en 2021;
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à l’approbation du montant de la radiation des créances irrécouvrables en 2022; Il est convenu que le montant total prévu par la société pour 2022 ne dépassera pas 50 milliards de RMB pour la radiation des créances irrécouvrables.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la passation par profits et pertes de créances irrécouvrables d’un montant supérieur à 100 millions de RMB (premier lot en 2022);
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
30. Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021; Il est convenu que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendra avant le 30 juin 2022 et que le Secrétaire du Conseil d’administration sera autorisé à préparer l’Assemblée (y compris la détermination de l’heure et du lieu de l’Assemblée), puis à donner un avis public de l’Assemblée.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
31. Plan de répartition des salaires des cadres supérieurs en 2021; LV Jiajin, Tao Yiping, Chen Jinguang, Chen Xinjian et Sun xiongpeng sont liés à cette question et évitent de voter.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les six projets de loi susmentionnés, y compris les points 1, 11, 12, 13, 14 et 24, doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Le contenu pertinent du « Rapport d’évaluation des actionnaires importants de 2021» figurant au point 9 et le point 23 de la proposition seront soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour audition.
Avis est par les présentes donné.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Conseil d’administration 24 mars 2022
