Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) Independent Director
Avis indépendants sur la proposition relative à la quatorzième réunion (intérimaire) du septième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux Statuts de Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) Sur la base d’un jugement indépendant, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la présente réunion comme suit:
Proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du montant des capitaux propres accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021
L’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 de la société (projet révisé) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») est conforme aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation; L’objet de l’incitation après ajustement est conforme aux dispositions des mesures de gestion et du plan d’incitation, et la qualification du sujet est légale et efficace; Le Conseil d’administration a autorisé la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à ajuster la liste des objets d’incitation et à accorder des droits et des intérêts, et a mis en œuvre les procédures nécessaires. La résolution est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les administrateurs affiliés ont évité le vote conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois et règlements, aux règlements ministériels et aux documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les propositions pertinentes sont examinées par les administrateurs non affiliés.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie ajustera la liste des objets d’incitation et le nombre d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de 2021.
Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
La première date d’octroi de ce plan d’incitation est le 24 mars 2022. La date d’octroi est conforme aux mesures administratives, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société concernant la date d’octroi. Entre – temps, l’octroi est également conforme aux dispositions du plan d’incitation de la société concernant les conditions d’octroi des actions restreintes à l’objet d’incitation. La qualification de l’objet d’incitation de ce plan d’incitation est valide. Il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles la société n’a pas accordé d’actions restreintes et il n’y a pas eu de plan ou d’arrangement pour fournir des prêts, des garanties de prêt ou toute autre forme d’aide financière à l’objet de l’incitation. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs affiliés ont évité le vote conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois et règlements, aux règlements départementaux et aux documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Les propositions pertinentes sont examinées par les administrateurs non affiliés et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La procédure d’octroi d’actions restreintes par la société aux objets d’incitation est conforme.
En résumé, nous avons convenu d’accorder 48 383000 actions restreintes à 198 participants admissibles à l’incitatif à compter du 24 mars 2022, date de la première subvention.
(aucun texte ci – dessous)
Sinoma International Engineering Co.Ltd(600970) Independent Director
Opinions indépendantes sur les propositions pertinentes de la 14e réunion (intérimaire) du 7ème Conseil d’administration administrateurs indépendants:
(Zhang XiaoYan) (focus) (Zhou xiaoming)
24 mars 2012
