Code des valeurs mobilières: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) titre abrégé: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Annonce concernant la modification des statuts et des Annexes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou
En cas d’omission importante, il assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des statuts et des annexes des statuts, et les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Ci – dessous:
Raisons de la révision:
1. Le 7 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (2022).
Par conséquent, Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Cheng (y compris le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et le Conseil des autorités de surveillance annexés aux statuts)
Règlement intérieur), modifié en conséquence.
2. Selon le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021: le total des capitaux propres de la société à la fin de 2021 est proposé.
Sur la base de 4212576170 actions, un dividende en espèces de 7,6 RMB (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions.
Une action bonus (y compris l’impôt) est distribuée pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 320155788920 RMB est distribué.
Actions rouges 421257617 actions. Une fois la distribution des bénéfices terminée, le capital social total de la société passera de 4212576170
L’augmentation des actions à 4633833787 modifie les statuts en conséquence.
Modifications spécifiques des statuts:
Tableau comparatif des modifications apportées aux statuts:
Article modifié après modification avant modification
Article 2 la société est créée par l’ancienne société à responsabilité limitée Foshan Co., Ltd. Par l’ancienne société à responsabilité limitée Foshan No.2 Haitian Flavor Food Co., Ltd. Par l’intermédiaire de l’ancienne société à responsabilité limitée Foshan City; Dans l’ensemble, Foshan Haitian Flavor Food Co., Ltd. Enregistré auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce du marché de Foshan, enregistré auprès de l’administration de supervision de l’exploitation des entreprises en tant que personne morale, obtenu une licence d’exploitation des entreprises en tant que personne morale, un permis unifié et un code unifié de crédit social: 914406072248755d. Code de crédit social: 914406072248755d.
Article 6 le capital social de la société est de 421257 170 yuan RMB. Le capital social de la société est de 4633833787 millions de RMB.
Article 12 conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois, la société crée une organisation du Parti communiste chinois (nouvellement créée) pour mener à bien les activités du parti. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 421257 170, le nombre total d’actions de la société liées au capital social est de 463383 787700, la structure du capital social de la société
Structure: 421257617000 actions ordinaires. Toutes les actions de la société sont: 4633833787 actions ordinaires. Toutes les actions de la société sont des actions ordinaires ordinaires et aucune action privilégiée n’est établie. Actions ordinaires, pas d’actions privilégiées.
Article 22 en fonction des besoins d’exploitation et de développement de la société et conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, la société peut, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter les méthodes suivantes pour adopter des résolutions distinctes de l’Assemblée générale des actionnaires et peut augmenter le capital de la manière suivante:
L’offre publique d’actions; L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions; L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants; Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Le Fonds de réserve est converti en capital social. Le Fonds de réserve est converti en capital social.
Autres moyens prévus par les lois et règlements administratifs. Autres moyens prévus par les lois et règlements administratifs et par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les administrateurs, les autorités de surveillance et les actionnaires détenant plus de 5% des actions visées au paragraphe 1 vendent les actions de la société qu’ils détiennent aux cadres supérieurs dans Les six mois suivant l’achat des actions de la société qu’ils détiennent ou d’autres actions de la société qu’ils détiennent, ou les achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Si les titres de participation sont vendus dans les six mois suivant l’achat ou si le produit de la vente appartient à la société, le Conseil d’administration de la société les rachètera dans les six mois suivant l’achat et le produit de la vente appartient à la société. Toutefois, le Conseil d’administration de la société de valeurs mobilières récupérera le produit de l’achat par souscription du reste de la société après – vente.
Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat d’actions et que la vente de ces actions n’est pas assujettie à la détention de plus de 5% des actions en raison de six actions restantes après la vente sous – traitée, un délai mensuel est fixé. Sauf dans d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires de personnes physiques visés au paragraphe précédent ou d’autres titres de propriété, y compris leur conjoint, leurs parents, Actions ou autres titres de participation détenus par l’enfant ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: (i) Décider des politiques d’exploitation et des plans d’investissement de la société; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner les changements apportés aux politiques de distribution des bénéfices de la société; Examiner les changements apportés aux politiques de distribution des bénéfices de la société;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article 42 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. Les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. Le total des garanties externes de la société et de ses filiales Holding (i) Toute garantie fournie après que le montant total des garanties externes de la société et de ses filiales holding a atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié de la dernière période et a dépassé 50% de l’actif net vérifié de la dernière période; Toute garantie;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société a atteint ou dépassé le montant total de la garantie externe de la société au cours de la dernière période (II) et a dépassé 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période; Toute garantie donnée après 30% des actifs;
(Ⅲ) La garantie fournie à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (Ⅲ) Le montant de la garantie de la société dans un délai d’un an dépasse celui de la dernière période d’assurance de la société; Une garantie de 30% du total des actifs;
(IV) une garantie unique d’un montant supérieur à 10% de l’actif net vérifié au cours de la dernière période (IV) pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%; Garantie;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées. Une seule garantie dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées. En cas de violation de l’autorité et de la procédure d’examen et d’approbation de la garantie externe par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration, la société fait l’objet d’une enquête sur les responsabilités juridiques et économiques correspondantes de la personne responsable.
Article 49 si le Conseil des autorités de surveillance consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l’avis de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 4. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Le consentement des actionnaires concernés est obtenu pour toute modification de l’affaire initialement demandée dans l’avis. Le changement est soumis au consentement des actionnaires concernés.
Article 50 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de leur propre initiative, ils en informent le Conseil d’administration par écrit, envoient un avis au Conseil d’administration de la c
Dépôts auprès des institutions et des bourses de valeurs. Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le ratio de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10% avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Doit être inférieur à 10%. Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires envoie les documents pertinents à la c
L’établissement émetteur et la bourse soumettent les documents de certification pertinents.
Article 56 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion; L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
