Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) statuts
Mars 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions 7.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 18.
Section 1 actionnaires 18.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Chapitre V Conseil d’administration 24 ans.
Section I directeurs 24 ans.
Section II Conseil d’administration 27.
Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance 35.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système de comptabilité financière 35.
Section II audit interne 38.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 38.
Chapitre IX avis et annonces 39.
Section I avis… 39.
Section 2 annonce… 39.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 40.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 40.
Section II dissolution et liquidation 41.
Chapitre XI Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 43.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (ci – après dénommé « la société»), des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. La société a été créée par l’ancienne société à responsabilité limitée Foshan Haitian Flavor Food Co., Ltd. Enregistré auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Foshan et obtenu la licence d’entreprise de la personne morale, Code unifié de crédit social: 914406072248755d. Article 3 la société a émis 74,85 millions d’actions ordinaires RMB au public pour la première fois le 14 janvier 2014 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et a été cotée à la Bourse de Shanghai le 11 février 2014.
Article 4 nom enregistré de la société: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Nom en anglais: Foshan Haitian flavoring and Food Company Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 16, Wensha Road, Foshan City
Code Postal: 528000
Article 6 le capital social de la société est de 4633833787 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent juridiquement contraignants pour réglementer l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires.
Documents, documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Vice – Président, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif commercial de l’entreprise est d’améliorer la qualité des produits, de développer de nouveaux produits, d’avoir une capacité concurrentielle sur le marché international en termes de qualité et de prix, d’améliorer les avantages économiques et d’obtenir des avantages économiques satisfaisants dans tous les aspects de l’investissement en adoptant des techniques avancées et appropriées et des méthodes scientifiques de gestion des affaires.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société comprend la production et l’exploitation de condiments, de produits à base de haricots, d’aliments, de boissons et de matériaux d’emballage; Transformation des sous – produits agricoles; Autres services de télécommunications; Importation et exportation de biens et de technologies; Services de conseil en information; Vente en gros et au détail d’aliments préemballés.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est d’un yuan.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 les commanditaires de la société sont Guangdong Haitian Group Co., Ltd. Et Foshan Haipeng Trade Development Co., Ltd. Le nombre d’actions souscrites et le ratio de participation de chaque commanditaire au moment de la création de la société sont les suivants:
Nom du promoteur nombre d’actions souscrites (actions) Pourcentage de participation
Guangdong Haitian Group Co., Ltd. 46122570099,8%
Foshan Haipeng Trade Development Co., Ltd. 9243000,2%
Total 462150 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
Tous les promoteurs susmentionnés contribuent à l’actif net de Foshan Haitian Flavor Food Co., Ltd. Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 4633833787 millions, et la structure du capital social de la société est de 4633833787 millions d’actions ordinaires. Toutes les actions de la société sont des actions ordinaires et aucune action privilégiée n’est établie.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Le Fonds de réserve est converti en capital social.
Autres moyens prévus par les lois et règlements administratifs et par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
L’utilisation d’actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les dix jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi. Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage. Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société demandent à la société:
