Code des titres: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) titre abrégé: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) numéro d’annonce: 2022 – 009 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Chen min, Président du Conseil des autorités de surveillance, a présidé la réunion. La convocation, la convocation et les procédures de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la réunion et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
La réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants au scrutin secret:
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021 préparés par le Conseil d’administration conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, et a émis les avis d’examen écrits suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements, aux statuts et au système de gestion interne;
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, et les informations divulguées sont véridiques et complètes, reflétant pleinement la situation opérationnelle et financière de la société pour 2021;
Avant la présentation du présent avis, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021;
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société garantissent que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société sont exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Le rapport annuel 2021 du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) et le résumé du rapport annuel 2021 du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
3. Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
4. Examen et adoption du rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
5. Examen et adoption des états financiers de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Rapport d’audit annuel 2021 de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) de.
6. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a établi la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, de La situation opérationnelle de la société et des tâches et responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. La rémunération versée par la société aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs est raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) is agreed to renew the appointment of KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) as the company’s audit institution for 2022, to be responsible for the Audit of the Financial Accounting statements for 2022, Special statements on the occupation of non – Operating Funds and other related Funds transactions, and Internal Control Audit of the Company and its subsidiaries within the scope of the Consolidated statements, with a term of appointment
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, la société a toujours attaché de l’importance à la construction du contrôle interne et a mis en œuvre le contrôle interne dans tous les liens d’affaires et processus de la société. Le contrôle interne de la société est conforme aux exigences des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, sans défauts majeurs, et il n’y a pas eu de violation des dispositions pertinentes au cours de la période considérée. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète de façon complète, réelle, précise et objective la situation réelle du fonctionnement de la compagnie et de la construction du système de contrôle interne. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 et rapport d’audit du contrôle interne de l’année 2021. 10. Examen et adoption du résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Description spéciale de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021 occupation de fonds non opérationnels et autres transactions de fonds connexes.
11. Examen et adoption de la proposition sur le plan quotidien des opérations entre apparentés pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan quotidien de négociation entre apparentés de la société pour 2022 est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de la société et qu’il s’agit d’un comportement économique normal et légal entre la société et les parties liées, et que son comportement commercial est favorable au fonctionnement normal de la société. Les prix des opérations entre apparentés sont justes et raisonnables, les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Et l’annonce du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021 du China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities
Les propositions relatives aux points 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11 ci – dessus doivent encore être examinées par l’Assemblée générale de la société.
Avis est par les présentes donné.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 25 mars 2012
