Code des valeurs mobilières: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) titre abrégé: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 15 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin de coordonner les travaux actuels de prévention et de contrôle de l’épidémie de coronavirus de type nouveau, la société recommande et encourage les actionnaires et les représentants des actionnaires à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent prendre des mesures de protection efficaces et coopérer avec le lieu de réunion pour accepter la détection de la température corporelle, le Code vert clair et d’autres travaux de prévention des épidémies connexes.
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 15 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, No 21, Wensha Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 15 avril 2022
Jusqu’au 15 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant séquentiel no de proposition nom de l’actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3. Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4. Rapport financier final de la société pour 2021 √
5 Rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7 proposition de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 √
8 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
9 Proposition relative à la gestion financière confiée par la société avec ses propres fonds inutilisés en 2022 √
10 proposition relative au plan quotidien des opérations entre apparentés en 2022 √
11 Proposition de modification des statuts et des annexes √
12 proposition de modification du système de gestion de la société √
En outre, la réunion entendra le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 10e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 25 mars 2022 pour Plus de détails. Com. Cn. Les annonces relatives à la divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: 113. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 9, 104. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 10
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Guangdong Haitian Group Co., Ltd., Pang Kang, Cheng Xue, Chen junyang
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2022 / 4 / 8
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée des actionnaires, la société organisera le lieu de l’Assemblée en fonction du nombre de participants à l’Assemblée des actionnaires et réduira le temps d’inscription avant l’Assemblée. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires doivent s’inscrire à l’avance pour confirmation. 1. Heure d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires: 9 h à 11 h le 11 avril 2022; 14 h 00 – 16 h 00
2. Lieu d’inscription: No 16 Wensha Road, Foshan, Guangdong Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Employee Activity Center
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire ou son mandataire qui se propose d’assister à l’Assemblée s’inscrit sur place à l’heure et au lieu indiqués ci – dessus ou par la poste ou par télécopieur avec les documents suivants:
Actionnaire d’une personne physique: l’original de sa carte d’identité et des certificats de détention d’actions de la société;
Agent autorisé de l’actionnaire d’une personne physique: l’original de la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la carte d’identité de l’actionnaire d’une personne physique, l’original de la procuration et le certificat attestant que l’actionnaire détient les actions de la société;
Représentant légal de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne morale, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal et les documents de certification de la détention des actions de la société;
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal) et les documents de preuve de la détention des actions de la société. Note: si l’enregistrement est effectué par la poste (Veuillez indiquer « Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Vi. Questions diverses
1. La durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport sont à vos propres frais.
2. Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, No 16, Wensha Road, Foshan, Guangdong Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) , Code Postal: 528000.
3. Tel: 0757 – 82836083
4. Fax: 0757 – 82873730
5. Email: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Procuration
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 15 avril 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société
4. Rapport financier final de la société pour 2021
5 Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
6 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7 proposition de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
8 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
9 À propos de la société en 2022, la Commission est effectuée avec ses propres fonds inutilisés
Proposition de gestion financière déléguée
10 proposition relative au plan quotidien des opérations entre apparentés en 2022
11 Proposition de modification des statuts et de leurs annexes 12 proposition de modification du système de gestion de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
