Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Règlement intérieur du Président
(révisé en mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé le droit des sociétés), aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux Statuts de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Article 2 le champ d’application des présentes règles s’applique aux membres de l’équipe du Président (ci – après dénommés « gestionnaires») tels que le Président, le Vice – Président et le Directeur financier.
Article 3 les dirigeants se conforment aux lois et règlements pertinents et aux statuts, s’acquittent de leurs obligations de bonne foi et de diligence, protègent les intérêts de la société, pratiquent et promeuvent la culture d’entreprise de la société.
Chapitre II Fonctions du Président
Article 4 la société a un président et, le cas échéant, plusieurs vice – présidents exécutifs et Vice – présidents, qui sont nommés ou révoqués par le Conseil d’administration et qui sont responsables devant le Conseil d’administration.
Les administrateurs peuvent être nommés pour occuper simultanément les postes de Président, de Vice – Président et d’autres cadres supérieurs, mais le nombre d’administrateurs occupant simultanément les postes ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Article 5 le mandat du Président est de trois ans et son mandat consécutif peut être renouvelé. La nomination et la révocation du Président suivent les procédures légales et sont annoncées publiquement.
Article 6 Le Président de la société n’est pas autorisé dans les circonstances prévues par le droit des sociétés ni dans les personnes désignées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Article 8 Le Président peut démissionner avant l’expiration de son mandat. Les procédures et mesures spécifiques relatives à la démission du Président sont précisées dans le contrat de travail entre le Président et la société. La révocation du Président doit être approuvée par résolution du Conseil d’administration.
Article 9 la nomination des dirigeants de la société est strictement conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Aucune organisation ou personne ne doit s’immiscer dans les procédures normales de sélection et d’emploi des dirigeants de l’entreprise.
Chapitre III responsabilités
Article 10 le personnel de direction de la société ne peut exercer d’autres fonctions que celles d’administrateur ou de superviseur dans l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif ou toute autre entreprise contrôlée par celui – ci; Ne pas être payé par l’actionnaire contrôlant et ne pas occuper d’autres postes de direction dans d’autres sociétés (à l’exception de la société holding participante), à l’exception des administrateurs et des superviseurs; Il n’est pas non plus tenu d’occuper des postes d’administrateur, de superviseur ou d’autres postes dans d’autres sociétés en concurrence avec la société. Le Président fait une déclaration véridique au Conseil d’administration concernant son emploi à temps partiel.
Article 11 les dirigeants de la société se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts et ont les obligations de loyauté suivantes à l’égard de la société:
Exercer ses droits dans le cadre de ses fonctions sans outrepasser ses pouvoirs;
Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société; Ne pas détourner les fonds de la société ou prêter les fonds de la société à d’autres personnes;
Ne pas ouvrir de compte pour le dépôt des actifs ou des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;
Ne pas, en violation des statuts, prêter des fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres personnes sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration;
Ne pas conclure de contrat ou de transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, il est interdit d’utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires pour lui – même ou pour d’autres personnes qui devraient appartenir à la société ou pour exercer des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
Sans l’approbation éclairée de l’Assemblée générale des actionnaires, aucune Commission relative aux opérations de la société ne peut être acceptée; Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société;
Ne pas utiliser les informations privilégiées pour obtenir des avantages pour soi – même ou pour d’autres personnes;
Ne pas exploiter, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des activités similaires à celles de la société ou exercer des activités préjudiciables aux intérêts de la société;
Sans le consentement éclairé de l’Assemblée générale des actionnaires, ne divulguez pas les renseignements confidentiels concernant la société obtenus au cours de son mandat; Toutefois, ces informations peuvent être divulguées à un tribunal ou à une autre autorité gouvernementale compétente dans les cas suivants:
1. Les dispositions de la loi;
2. Lorsque l’intérêt public l’exige;
3. Selon les intérêts légitimes du gestionnaire lui – même.
Autres obligations de fidélité prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts. Les revenus perçus par les dirigeants de la société en violation des dispositions du présent article sont la propriété de la société; Si la société subit des pertes, elle est responsable de l’indemnisation.
Article 12 les dirigeants de la société se conforment aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts et assument les obligations de diligence suivantes à l’égard de la société:
Signer des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques de la société. Veiller à ce que les renseignements divulgués par la société soient véridiques, exacts et complets;
Fournir au Conseil des autorités de surveillance les informations et documents pertinents de manière véridique et ne pas entraver l’exercice de ses pouvoirs par le Conseil des autorités de surveillance ou les autorités de surveillance;
Exercer personnellement le pouvoir de gestion et de disposition conféré par la société conformément à la loi et ne pas être manipulé par d’autres personnes; Sans l’autorisation des lois et règlements administratifs ou l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires en connaissance de cause, le pouvoir de disposition ne peut être délégué à d’autres pour exercice; Autres obligations de diligence prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts. Article 13 le Président est responsable devant le Conseil d’administration, organise l’application des résolutions du Conseil d’administration et accepte la supervision du Conseil des autorités de surveillance. Le Président préside la production, l’exploitation et la gestion de la société et assume les responsabilités correspondantes. Ses principales responsabilités comprennent: (i) présider la production, l’exploitation et la gestion de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Vice – Président et le Directeur financier de la société;
Proposer au Président de nommer ou de licencier du personnel de direction (à l’exception du Vice – Président et du Directeur financier de la société nommés ou licenciés par le Conseil d’administration) au niveau du Vice – Directeur du Département de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception de ceux qui sont décidés par le Conseil d’administration ou le Président;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Le Président assiste aux réunions du Conseil sans droit de vote.
Article 14 le Vice – président assiste le Président dans la prise en charge ou la liaison de certains aspects du travail et dans l’exécution d’activités spéciales conformément à la Division du travail ou à l’autorisation du Président. Être responsable des travaux confiés, liés ou confiés et avoir les pouvoirs correspondants; En ce qui concerne les autres vice – présidents chargés du travail, communiquer activement et écouter les opinions. Faire rapport en temps opportun au Président des situations importantes dans le travail quotidien; Les questions de politique générale sont examinées et des suggestions sont faites au Président.
Article 15 le Directeur financier assiste le Président dans l’exécution des tâches financières et des activités spéciales. Ses principales responsabilités sont les suivantes:
Responsable des finances, des actifs, des coûts et de l’évaluation des investissements de la société;
Responsable du Département financier de la société;
Responsable de l’examen général du budget financier et des comptes définitifs de la société, de l’examen professionnel des projets d’investissement et de prêt, de l’Organisation de l’élaboration d’un plan de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité, de la mise en place et de l’amélioration du système comptable, de la mise en œuvre de l’orientation opérationnelle de la comptabilité et de l’audit financiers, du contrôle des rapports financiers et de la divulgation de l’information financière de la société et de la responsabilité directe du leadership;
Aider le Président à mettre en œuvre la formulation des prix, l’analyse des avantages économiques et la gestion spécifique des fonds de l’entreprise. Article 16 le nombre de Vice – présidents proposés par le Président au Conseil d’administration pour nomination en fonction des conditions spécifiques d’exploitation et de gestion de la société ne dépasse pas le nombre spécifié dans les statuts.
Article 17 lorsque le Président nomme un vice – Président et une personne responsable des finances, il joint le curriculum vitae et le rendement professionnel du candidat. Article 18 lorsqu’un vice – Président ou une personne responsable des finances commet une infraction administrative ou pénale, commet un manquement grave au devoir ou est incompétente dans ses fonctions et que le Conseil d’administration recommande au Président de demander au Conseil d’administration de licencier cette personne, le Président propose de licencier cette personne; Si le Président ne propose pas de licenciement, il est responsable des conséquences qui en découlent.
Chapitre IV Compétence
Section I Plan
Article 19 conformément à la stratégie de développement de l’entreprise, le Président est chargé d’organiser le personnel de direction pour convoquer les services compétents afin d’étudier et de proposer le plan de développement à moyen et à long terme de l’entreprise, qui est examiné et approuvé lors de la réunion du Bureau du Président et soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Sur la base du plan de développement à moyen et à long terme et du budget financier annuel, le Président est chargé d’organiser le personnel de direction pour élaborer le plan d’investissement annuel de la société, de le soumettre au Conseil d’administration pour approbation et d’organiser la mise en œuvre.
Le Président est chargé d’organiser le personnel de direction pour examiner le rapport d’étude de faisabilité du projet d’investissement et l’approuver conformément aux pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Article 20 conformément au plan de développement à moyen et à long terme de la société et compte tenu de la situation du marché extérieur de la Chine, le Président organise le personnel de direction pour convoquer les services compétents afin de préparer le plan annuel de production et d’exploitation de la société et de le soumettre au Conseil d’administration pour approbation. Le Président est responsable de l’Organisation de la préparation des plans trimestriels et mensuels de production et d’exploitation, de l’ajustement et de l’optimisation continus en fonction de l’évolution du marché, et des rapports en temps opportun sur les questions importantes au Conseil d’administration.
Article 21 sur la base de la stratégie de développement de l’entreprise, de l’évolution de l’économie étrangère chinoise, des normes professionnelles nationales pertinentes et de la situation réelle des employés de l’entreprise, le Président charge les services compétents d’étudier et de proposer le plan de formation et de développement des employés de l’entreprise, qui est examiné et approuvé par la réunion du Bureau du Président et fait rapport au Conseil d’administration.
Article 22 le Président établit le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société et le système de gestion de base de la société (y compris le système financier, le système de gestion du personnel, etc.) et le soumet au Conseil d’administration pour approbation et décision avant sa mise en oeuvre.
Article 23 le Président établit les règles et règlements pertinents de l’entreprise en matière de gestion du travail et du personnel (y compris les responsabilités professionnelles, la participation, les principes d’emploi du personnel, les normes d’évaluation, les procédures d’emploi et de licenciement, la signature du contrat de travail, etc.), les règles de sécurité, les règles de santé et de protection de l’environnement, la réception et la réception des documents et les règles et règlements de gestion des archives conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, et normalise la gestion de l’entreprise.
Article 24 le Président a le droit de signer des contrats importants tels que des garanties, des prêts et des prêts confiés dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration.
Article 25 d’autres cadres supérieurs, tels que le Vice – Président, le Directeur financier, etc., peuvent être invités à assister aux réunions du Conseil d’administration, mais d’autres cadres supérieurs, tels que le Vice – Président non administrateur, le comptable en chef, etc., n’ont pas le droit de vote au Conseil d’Administration. Section II finances
Article 26 la société exerce une gestion budgétaire globale. Le Président organise le personnel de direction pour convoquer les services compétents afin de préparer le budget annuel d’exploitation, le budget d’investissement et le plan budgétaire financier de la société conformément à la stratégie de développement de la société et aux objectifs annuels de production et d’exploitation, au plan d’investissement, etc., approuvés par le Conseil d’Administration et soumis au Conseil d’administration pour examen et approbation. Le Président est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre de la gestion budgétaire, de l’analyse trimestrielle, du budget de début de mois et du suivi de dix jours.
Article 27 la société met en oeuvre un plan et une gestion unifiés pour la collecte de fonds. Conformément au budget annuel approuvé par le Conseil d’administration, le Président charge le Directeur financier d’organiser les services compétents et la société holding pour formuler l’échelle et la structure spécifiques de collecte de fonds, qui seront mises en œuvre après examen par le Bureau du Président. Renforcer la surveillance de la mise en œuvre.
Section III Personnel
Article 28 la nomination et la révocation du Directeur de département, du Directeur adjoint et du chef de la filiale holding de la société sont proposées par le Président et soumises au Président pour approbation et décision.
Article 29 À l’exception du personnel de direction de la société visé à l’article 28, la nomination et le licenciement d’autres membres du personnel de direction de la société sont désignés par le Président et décidés après avoir été soumis au Groupe du Président pour discussion, puis signés et signés par le Président.
Article 30 le Président est chargé d’organiser l’élaboration du système de rémunération et de bien – être des employés de la société, qui sera mis en oeuvre après avoir été examiné et approuvé par la réunion du Bureau du Président et soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Le Président organise les services compétents pour présenter le plan annuel d’utilisation des salaires bruts, qui est examiné et approuvé par la réunion du Bureau du Président et mis en œuvre après avoir été soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Le Président est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre du plan de rémunération des cadres supérieurs de la société et de la présentation en temps opportun des questions importantes au Conseil d’administration. Article 31 lorsqu’il formule des questions relatives aux salaires, au bien – être, à la sécurité de la production, à la protection du travail, à l’assurance – travail, au licenciement des employés de l’entreprise et à d’autres questions concernant les intérêts vitaux des employés, le Président écoute à l’avance les avis du syndicat et du Congrès des travailleurs.
Section IV Documentation
Article 32 les documents soumis au Président, au Vice – Président et à la personne responsable des finances pour examen et approbation sont traités conformément aux procédures d’examen et d’approbation des documents et à la Division du travail des dirigeants.
Article 33 le système de gestion de base de la société est examiné par le Président et approuvé par le Conseil d’administration avant d’être publié par le Président; Les règles et règlements spécifiques de la société sont publiés par le Président.
Article 34 les documents d’autorisation du représentant légal de la société sont délivrés par le Président du Conseil d’administration. Les documents importants soumis au Conseil d’administration sont signés et signés par le Président.
Article 35 les documents émis par la société sont délivrés par le Président ou le Vice – Président conformément à la Division du travail; En ce qui concerne la responsabilité du Vice – Président, elle est approuvée et signée par le Vice – Président concerné; Lorsqu’il s’agit d’un travail important à l’échelle mondiale, le Vice – Président responsable signe l’avis et le Président le signe. Les documents émis par le Département du siège social doivent être soumis au Vice – Président pour approbation avant d’être signés par le chef de département pour toute question importante ou globale.
Section V autorisation
Article 36 le Conseil d’administration ou le Président du Conseil d’administration peut autoriser par écrit le Président à traiter des questions qui ne relèvent pas de son autorité. Le Président peut déléguer ses pouvoirs par écrit au Vice – Président ou au Chef de la filiale Holding et le Vice – Président peut déléguer ses pouvoirs par écrit au Chef de département.
La personne autorisée fait rapport en temps opportun à la personne autorisée du processus de traitement et des résultats des questions autorisées.
Chapitre V réunions
Article 37 les questions importantes de la société sont soumises à l’Assemblée du Bureau du Président pour examen et, à l’exception des questions qui doivent être examinées et adoptées par l’Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration et le Président du Conseil d’administration, l’Assemblée du Bureau du Président prend des décisions.
Les réunions du Bureau du Président sont convoquées au besoin, mais dans l’une des circonstances suivantes, le Président doit:
