Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Tous les directeurs:
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) On trouvera ci – après un rapport sur le rendement du Comité des commissaires aux comptes en 2021:
Informations de base du Comité d’audit du Conseil d’administration
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société est composé de quatre administrateurs, dont deux administrateurs indépendants. Le Coordonnateur du Comité est Zhu Tao, un administrateur indépendant qualifié en comptabilité professionnelle. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changement dans la composition du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, à savoir: Zhu Tao, Pang Kang, Cheng Xue et Chao Gang.
Réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu quatre réunions, comme suit:
1. Le 30 mars 2021, la cinquième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration a eu lieu pour examiner et adopter le rapport d’exécution des tâches du Comité d’audit en 2020, le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société en 2020, le rapport financier final de la société en 2020, le rapport financier et budgétaire de la société en 2021, les états financiers de la société en 2020, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, Résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes de la compagnie en 2020, proposition de modification des conventions comptables de la compagnie et plan quotidien des opérations connexes en 2021, etc. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Le 29 avril 2021, la sixième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration a eu lieu, au cours de laquelle le rapport du premier trimestre 2021 et les états financiers du premier trimestre 2021 de la société ont été examinés et adoptés. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
3. Le 30 août 2021, la septième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration a eu lieu, au cours de laquelle le rapport semestriel de 2021 et les états financiers semestriels de 2021 de la société ont été examinés et adoptés. Accepter de soumettre la proposition susmentionnée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour délibération
4. Le 29 octobre 2021, la huitième réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration a eu lieu, au cours de laquelle le texte intégral et le résumé du rapport du troisième trimestre 2021 de la société ont été examinés et adoptés. Accepter de soumettre la proposition susmentionnée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour délibération
Exécution des travaux pertinents du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
1. Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a évalué l’indépendance et le professionnalisme de l’organisme d’audit externe et a supervisé et évalué ses travaux d’audit des rapports financiers de 2020. Il a estimé que KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) s’acquittait de ses fonctions avec rigueur, objectivité, équité et indépendance en stricte conformité avec les normes d’audit des comptables publics certifiés chinois dans la prestation de services d’audit à la société. Il a fait preuve d’un bon professionnalisme et d’une bonne éthique professionnelle et a été en mesure d’exprimer des opinions d’audit réalistes. Par conséquent, le Comité recommande au Conseil d’administration de la société de reconduire KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur externe de la société pour 2021.
2. Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné attentivement les états financiers préparés par la société et a estimé que les états financiers de la société étaient fondés sur des bases suffisantes, que les documents comptables étaient véridiques, crédibles et complets, qu’il n’y avait pas d’ajustement Des erreurs comptables importantes, de modification des conventions comptables et de l’évaluation, d’événements impliquant des jugements comptables importants et d’événements conduisant à des rapports d’audit non standard sans réserve.
3. Évaluer l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société et le rapport d’audit du contrôle interne publié par l’institution d’audit externe, estimant que le rapport reflétait essentiellement la situation du contrôle interne de la société et qu’Il n’y avait pas de défauts majeurs et de défauts importants.
4. Efficacité de la coordination des travaux d’audit
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a activement coordonné la communication entre la direction de la société et l’institution d’audit externe, la communication entre le Département d’audit interne de la société et l’institution d’audit externe, ainsi que la coopération en matière d’audit externe, sur la base de l’audition complète des opinions de toutes les parties, afin d’améliorer l’efficacité des travaux d’audit pertinents.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence, conformément aux statuts et au règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration. Il est signalé ci – après. Membres du Comité de vérification: Zhu Tao, Pang Kang, Cheng Xue et Chao Gang
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Comité de vérification du Conseil d’administration 24 mars 2022
