Code des valeurs mobilières: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) titre abrégé: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) numéro d’annonce: 2022 – 008 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Il y a neuf administrateurs à cette réunion. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Avant l’examen de la proposition à cette réunion, le Président de la société a fait rapport à tous les administrateurs sur les travaux de l’année 2021 et tous les administrateurs ont approuvé à l’unanimité le rapport de travail du Président de l’année 2021.
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
3. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Le rapport annuel 2021 du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) et le résumé du rapport annuel 2021 du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
5. Examen et adoption du rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
6. Examen et adoption des états financiers de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Rapport d’audit annuel 2021 de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) de.
7. Examiner et adopter le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
8. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
9. Délibération et adoption de la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
11. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 et rapport d’audit du contrôle interne de l’année 2021. 12. Examen et adoption du résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes de la société en 2021
Résultat du vote: les administrateurs Pang Kang, Cheng Xue, Chen junyang et Wen zhizhou de la société sont liés aux entreprises concernées et évitent le vote. La proposition représente 100% du nombre d’administrateurs non affiliés avec l’approbation de cinq administrateurs non affiliés; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Description spéciale de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2021 occupation de fonds non opérationnels et autres transactions de fonds connexes.
13. Délibération et adoption de la proposition sur la gestion financière confiée par la société avec ses propres fonds inutilisés en 2022 résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Et l’annonce du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
14. Examen et adoption de la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit bancaire
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Et l’annonce de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
15. Examen et adoption de la proposition sur le plan quotidien des opérations entre apparentés pour 2022
Résultat du vote: les administrateurs Pang Kang, Cheng Xue, Chen junyang et Wen zhizhou de la société sont liés aux entreprises concernées et évitent le vote. La proposition représente 100% du nombre d’administrateurs non affiliés avec l’approbation de cinq administrateurs non affiliés; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Et l’annonce du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) 2022 plan de négociation quotidienne connexe publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily
16. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance 2021 de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) de.
17. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et des annexes des Statuts
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Et l’annonce du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Les statuts de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Com. Cn.
18. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de la société
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le système d’entreprise examiné par cette proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Système de travail des administrateurs indépendants (révisé en mars 2022), système de garantie externe (révisé en mars 2022), système de gestion des investissements à l’étranger (révisé en mars 2022), mesures de gestion des opérations entre apparentés (révisé en mars 2022), système de gestion des initiés (révisé en mars 2022), Système de gestion de la divulgation de l’information du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
19. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Les propositions relatives aux points 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17 et 18 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen; La proposition No 2 est soumise à l’Assemblée générale de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions mentionnées aux points 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 ci – dessus, dont le contenu détaillé est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai, www.sse. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Conseil d’administration 25 mars 2002
