Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Assemblée générale annuelle 2021
Documents de conférence
Code du titre: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Avril 2022
Liste des documents de l’Assemblée générale
Avis de participation à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société 3 –
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société 4 – proposition:
Proposition 1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 6 –
Proposition II. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société 10 –
Proposition III. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société 12 –
Proposition IV. Rapport financier final de la société pour 202113 –
Proposition V. Rapport sur le budget financier de la société pour 202218 –
Proposition VI. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 202120…
Proposition VII Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 202221 –
Proposition VIII proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 202223 – proposition relative à la gestion financière confiée par la société avec ses propres fonds inutilisés en 2022 – 24
Proposition x proposition relative au plan quotidien de négociation entre apparentés pour 202225 –
Proposition Xi proposition de modification des statuts et des Annexes 26 – proposition XII proposition de modification du système de gestion de la société 32 –
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Avis de participation à l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, d’assurer l’exercice des droits des actionnaires conformément à la loi au cours de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, les présentes instructions sont formulées conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) et du Règlement intérieur du Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) de l’Assemblée générale des actionnaires:
Veuillez suivre l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires (voir le numéro du 25 mars 2022 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
La société crée un secrétariat de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est spécifiquement chargé de toutes les questions pertinentes de l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient par vote sur place et par vote en ligne.
4. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, tout en s’acquittant de leurs obligations légales, en maintenant consciemment l’ordre du lieu et en respectant les droits et intérêts légitimes des autres actionnaires. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, éteignez votre téléphone ou éteignez – le.
Au stade de la délibération de l’Assemblée, les actionnaires qui demandent à prendre la parole doivent demander au secrétariat de l’Assemblée des actionnaires de prendre la parole avec l’autorisation du Président de l’Assemblée des actionnaires. Le temps de parole de chaque actionnaire ne doit généralement pas dépasser cinq minutes.
6. La réunion sur place se déroule au scrutin secret. Les actionnaires exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent et chaque action dispose d’une voix. Lors du vote, les actionnaires présents à l’Assemblée choisissent l’un des trois éléments suivants de chaque proposition: consentement, opposition et abstention, comme l’exige le vote. Les votes non remplis, mal remplis et illisibles sont considérés comme des « abstentions ».
La société a engagé des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et émettre des avis juridiques.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Réunion du 15 avril 2022 à 14 heures
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, No 21, Wensha Road, Chancheng District, Foshan organisateur: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
I. ouverture de la session par le Président
Annonce du nombre de participants sur place et du nombre d’actions représentées
Présentation de la présence des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et d’autres personnes de la société
4. Élection des scrutateurs et des superviseurs et lecture des délibérations sur les propositions et des méthodes de vote
Lecture et examen des projets de loi
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société
4. Rapport financier final de la société pour 2021
5. Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
6. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
7. Proposition de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
9. Proposition relative à la gestion financière confiée par la société avec ses propres fonds inutilisés en 2022
10. Proposition relative au plan quotidien des opérations entre apparentés en 2022
11. Proposition de modification des statuts et de leurs annexes
12. Proposition de modification du système de gestion partielle de la société
Écouter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Examen par les actionnaires de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires 8. Vote écrit des actionnaires 9. Statistiques du vote sur place 10. Annonce des résultats du vote sur place 11. Résultats définitifs du vote par l’intermédiaire du réseau statistique du système de change 12. Lecture de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 13. Lecture de l’avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 14. Signature des documents de l’Assemblée 15. Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale annuelle
Proposition 1:
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Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Bonjour tout le monde! En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux responsabilités qui lui ont été confiées en vertu du droit des sociétés et des statuts, a activement encouragé le développement de haute qualité de la société en se concentrant sur les objectifs et les tâches annuels de La société. Au nom du Conseil d’administration, je voudrais vous faire rapport sur les principales conditions de travail en 2021:
2021 est la troisième année du plan quinquennal de l’entreprise et une année extrêmement difficile. L’environnement extérieur de l’entreprise a beaucoup changé cette année. L’épidémie de covid – 19 n’a pas été stable, la demande des consommateurs est faible, les prix des matières premières augmentent, la concurrence vicieuse des achats collectifs communautaires, la limitation de l’électricité et de la production entraîne un resserrement de l’approvisionnement. L’environnement d’exploitation de l’entreprise est complexe et grave. L’entreprise est confrontée à des défis sans précédent. Face aux difficultés, l’entreprise a une confiance ferme et répond activement. Grâce aux efforts conjoints de tous les employés, le chiffre d’affaires de l’entreprise a continué d’augmenter et la compétitivité de l’entreprise s’est constamment améliorée. Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à 25 004 milliards de RMB, en hausse de 9,71% d’une année sur L’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 6671 milliards de RMB, en hausse de 4,18% d’une année sur l’autre; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 23 402 milliards de RMB, en hausse de 16,61% par rapport à l’année précédente; Le taux d’intérêt net global était de 26,68%, en baisse de 1,44 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.
En 2021, l’entreprise a continué d’innover et d’apporter des changements dans le développement du marché, l’innovation de produits, la gestion interne, la construction de talents et d’autres aspects autour du « Plan quinquennal » et a obtenu des changements positifs.
1. Accélérer la transformation et le développement du marché et saisir l’augmentation des stocks.
Face à l’évolution du marché, mobiliser l’équipe de marketing et l’équipe de concessionnaires pour accélérer la transformation et saisir l’augmentation des stocks. Tout en assurant le développement stable des principaux canaux, l’entreprise a accéléré la mise en page et le développement de nouveaux canaux de vente au détail au cours du deuxième semestre de l’année, et a renforcé la coopération approfondie sur les achats collectifs communautaires, les sectorformes d’arrivée à domicile et le commerce électronique de toutes les grandes sectorformes, et a commencé à montrer des résultats. Au cours de la période considérée, les trois principales catégories de sauce soja, de sauce huître et de sauce soja de l’entreprise et les principaux marchés nationaux ont maintenu un développement stable, dont le chiffre d’affaires de la sauce soja a atteint 14 188 milliards de RMB, en hausse de 8,78%, le chiffre d’affaires de La sauce huître a atteint 4 532 milliards de RMB, en hausse de 10,18%, le chiffre d’affaires de la sauce soja a atteint 2 666 milliards de RMB, en hausse de 5,61%, et la part de marché a augmenté régulièrement. 2. Yeux vers l’intérieur, réduire les coûts et augmenter l’efficacité dans toutes les directions.
Au cours de la période considérée, afin de faire face aux changements de l’environnement extérieur, l’entreprise a lancé un appel à la lutte contre l’adversité et a demandé à tous les employés de se tourner vers l’intérieur et vers eux – mêmes, de s’efforcer de mieux se faire, d’exploiter le potentiel et d’accroître L’efficacité par diverses mesures afin d’accroître leur contribution.
Au cours de la période considérée, les résultats de l’exploitation potentielle et de l’amélioration de l’efficacité ont été remarquables, ce qui a encore amplifié les avantages de l’échelle intensive et de la gestion allégée et amélioré l’efficacité par habitant du côté de la production; Du côté de l’offre, utiliser l’avantage d’échelle, intégrer les ressources avec les partenaires, réduire les coûts, faire face au marché et surmonter les difficultés ensemble. Les effets négatifs de la hausse des coûts ont été partiellement absorbés par diverses mesures.
3. Accélérer la recherche de technologies de base et la transformation des réalisations.
Au cours de la période considérée, l’entreprise n’a jamais cessé de s’attaquer aux technologies de base et d’accélérer continuellement le progrès scientifique et technologique et la transformation des r éalisations. L’investissement dans la R & D a augmenté de 8,45% d’une année sur l’autre et le coût annuel de la R & D a dépassé 772 millions de RMB. Au cours de la période considérée, l’entreprise a fait des percées significatives dans de nombreuses réalisations techniques et a dirigé la nouvelle orientation du développement de l’industrie. En ce qui concerne la recherche et le développement de nouveaux produits, l’entreprise a accéléré l’amélioration de la qualité et lancé rapidement un certain nombre de produits concurrentiels sur le marché. L’amélioration continue de la qualité des produits a également injecté suffisamment d’élan et de confiance dans le développement du marché.
4. Accélérer la percée de nouveaux produits.
Au cours de la période considérée, l’entreprise s’est efforcée d’accélérer le développement de nouveaux produits, de nouveaux produits et de nouveaux emballages ont été lancés en plein essor et il n’y a pas eu de pénurie de produits originaux et novateurs pour fournir des ressources suffisantes au développement du marché. Parmi eux, les produits de la série 0, qui sont bons et bon marché, ont été mis sur le marché, ont fermement saisi la nouvelle tendance actuelle et ont rapidement saisi l’esprit des consommateurs; Une variété de produits de qualité supérieure et bon marché de la série Huizi, pour aider le public à augmenter le volume des ventes de sauce soja; Il existe également de nombreuses innovations en matière d’emballage, telles que les bouteilles à double couche, les emballages extrudés, les mini – emballages, les sacs autonomes, etc., qui montrent l’innovation technologique et la vitalité de la marque dans toutes les directions.
5. Façonner la marque et saisir la nouvelle tendance de la consommation.
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise s’est appuyée sur la planification du projet de renforcement de la marque de CCTV, de l’histoire de la marque et du court métrage d’action de la marque, a renforcé la communication approfondie avec les consommateurs, a accumulé le volume de la marque et a amélioré la popularité de la marque grâce à des programmes de variété populaires tels que le voyage de l’anneau de jeunesse, la Conférence de poésie chinoise, qui est le chanteur de trésor et la Conférence de tuoku; Grâce à la diffusion en direct, à la plantation d’herbe, à la coopération des talents de tête et à d’autres formes de nouveaux médias et à l’intégration et à l’interaction avec les consommateurs, saisir la nouvelle tendance de la consommation. Kaidu Consumer index Asia Brand Footprint Report 2021 a été publié, Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) L’entreprise a de nouveau remporté de nombreux honneurs de haute qualité dans la liste 2021 de l’indice de puissance de la marque chinoise (C – BPI), remportant les « quatre meilleurs » de la sauce soja, de la sauce huître, de la sauce soja et du vinaigre. Au cours de la période considérée, l’influence et la réputation de la marque Haitian ont encore augmenté.
6. Approfondir le mécanisme de réforme et accélérer le développement des talents.
Au cours de la période considérée, l’entreprise s’est concentrée sur l’exploitation indépendante et la Division des catégories d’entreprises, a encouragé la réforme de la structure organisationnelle, a fourni plus de sectorformes et d’opportunités pour l’épine dorsale des talents par la fission rapide des organisations d’affaires et l’innovation des mécanismes, et a rapidement élargi chaque catégorie. Au cours de la période considérée, un certain nombre d’entités juridiques ont été créées, telles que le siège social de plusieurs entreprises, le Groupe vinaigre et vin, la sector – forme yidatian pour les céréales et l’huile, etc., et les changements organisationnels ont continué de s’approfondir. Les possibilités offertes par la sector – forme ont donné un élan considérable au double développement des entreprises et des talents. Au cours de la période visée par le rapport, face à des difficultés, l’entreprise a encore renforcé la gestion stricte de l’armée, renforcé l’intégrité de l’équipe et mis fin à l’esprit d’équipe d’être à l’aise et de s’allonger à plat. L’entreprise a lancé l’action « cinq contre cinq », qui a comparé la production à l’efficacité, à la qualité, à la contribution, aux résultats techniques et à la gestion, et a renforcé le sentiment d’urgence et amélioré le degré de contribution par diverses mesures, passant de la passivité à l’initiative et à l’inconvénient à l’avantage. Face à un environnement extérieur si difficile, il n’est pas facile de réaliser une double croissance des revenus et des bénéfices, ce qui renforce encore la confiance dans le développement futur.
Perspectives 2022
En 2022, face à un marché complexe et changeant de différenciation de la marque, de différenciation des canaux et de différenciation de la consommation, l’entreprise doit saisir les produits, les canaux et rechercher de nouvelles possibilités de développement dans les affaires, la gestion, la technologie et les talents en fonction de l’innovation afin de promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise. L’objectif de revenu d’exploitation prévu de l’entreprise en 2022 est de 28 milliards de RMB. L’objectif de profit est de 7,47 milliards de RMB (l’objectif d’exploitation est incertain en raison de l’impact de l’environnement d’exploitation futur et ne constitue pas un engagement de performance pour les investisseurs. Veuillez prêter attention au risque d’investissement.)
En 2022, l’entreprise se concentrera sur les travaux suivants:
1. Accélérer la transformation et le développement du marché et ouvrir un espace supplémentaire.
Face à l’environnement extérieur changeant et complexe de l’ère post – épidémique, tirer pleinement parti des avantages d’échelle, de catégorie et de canal accumulés par Haitian, accélérer le développement de la transformation du marché et saisir les opportunités, tirer davantage parti des avantages de pointe des trois catégories de base de sauce soja, sauce huître et sauce soja, accélérer le développement non conventionnel du vinaigre et de la liqueur de cuisson, et accélérer l’innovation continue dans les canaux, les produits et la construction de terminaux, et accélérer le nouveau commerce de détail, Les grands clients et d’autres canaux ont fait des percées substantielles, réalisé le développement collaboratif de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959)
Accélérer la construction de la base et la libération de la capacité.
Avec le développement continu du marché, la capacité de production existante est également essentiellement saturée. L’entreprise a essentiellement terminé l’aménagement des bases de production nationales et accélérera la construction de toutes les bases de production de manière ordonnée, accélérera la libération de la capacité de production, fournira un soutien solide au développement du marché et gagnera plus d’Initiatives de développement du marché.
Ne pas laisser de retour en arrière et diriger le développement de haute qualité de l’entreprise par l’innovation scientifique et technologique.
Il n’y aura pas de développement de haute qualité sans progrès scientifique et technologique. Au cours des 22 dernières années, nous continuerons d’accroître les investissements dans la recherche scientifique et l’innovation, de ne pas laisser de recul, de surmonter les difficultés et d’accélérer les progrès dans les technologies de base, les technologies de pointe et les souches de base.
