Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration de Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Jouer activement un rôle indépendant en tant qu’administrateur indépendant et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et faire rapport sur l’exécution des tâches en 2021 comme suit: 1. Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Au cours de la période considérée, aucun changement n’a été apporté aux administrateurs indépendants de la société, qui sont respectivement Zhu Tao, Sun ZhanLi et Chao Gang.
Zhu Tao, titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’Université du Sichuan, a obtenu un doctorat de l’École de gestion de l’Université Sun Yat Sen et un doctorat en gestion (finances et investissement). En juillet 2005, il est entré au Département de Finance de l’École d’économie de l’Université Jinan, où il a travaillé comme conférencier, professeur agrégé et superviseur de maîtrise. En décembre 2012, il est entré au Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université Jinan, où il a successivement été Vice – Président du Département de comptabilité et Vice – Président de l’École de gestion. Il est actuellement professeur au Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université Jinan, Directeur du Département des finances et de la gestion des actifs appartenant à l’État. Administrateurs indépendants des troisième et quatrième sessions du Conseil d’administration de la société.
Sun ZhanLi, docteur en droit, professeur à la faculté de droit de l’Université des finances et de l’économie de Guangdong, Directeur du Centre de recherche sur l’état de droit des réseaux d’information, est également membre du Conseil d’administration de l’Association chinoise de droit économique international et arbitre de la Commission d’arbitrage de Nanjing. Administrateurs indépendants des troisième et quatrième conseils d’administration de la société.
Chao Qiang, Ph.D. en sciences de la gestion et en génie, est professeur à l’École d’administration des affaires de l’Université de technologie de Chine du Sud et superviseur de doctorat. Il est également Vice – Président du Forum confucianiste des affaires de Boao, Vice – Président de l’Association de recherche sur la responsabilité sociale des entreprises de la province de Guangdong, Directeur exécutif de l’Association de recherche sur les ressources humaines de la province de Guangdong et administrateur indépendant des troisième et quatrième conseils d’administration de la société. Aperçu de la participation à l’Assemblée du Conseil d’administration 1. Participation à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de l’année en cours
Le nom de l’administrateur indépendant assiste à l’Assemblée des actionnaires par procuration des administrateurs nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre d’assemblées
Zhu Tao 9 9 0 0
Sun ZhanLi 9 9 0 01
Chakra 9 9 0 01
2. Participation aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membre du Comité spécial créé par le Conseil d’administration de la société, nous avons pleinement utilisé nos connaissances professionnelles et notre expérience pratique en matière de gestion d’entreprise, de comptabilité et de droit pour participer à l’examen et à la prise de décisions sur les questions importantes de la société. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu quatre réunions pour examiner les états financiers et comptables de la société et superviser la situation financière de la société; Le Comité de rémunération et d’évaluation tient une réunion pour examiner principalement le niveau de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Les membres indépendants du Conseil d’administration de la réunion susmentionnée ont assisté à la réunion en personne et ont rempli les fonctions correspondantes. 3. Visites sur place et coopération de l’entreprise avec les administrateurs indépendants
La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication avec les administrateurs indépendants et à l’introduction de la production et de l’exploitation de l’entreprise aux administrateurs indépendants par le biais de réunions, de communications avec les comptables et d’autres canaux. Nous avons profité de l’occasion d’assister à l’Assemblée générale annuelle de l’entreprise pour mener une enquête sur place. L’entreprise nous a fourni les conditions et le soutien nécessaires pour nous acquitter de nos responsabilités. Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
La société a tenu la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan de négociation quotidienne des sociétés affiliées pour l’année 2021. La procédure d’examen de cette question est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts. Nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2021 relèvent du champ d’activité normal et sont conformes à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont effectuées sur la base d’un accord juste et raisonnable et d’un consensus, et les accords pertinents sont signés pour être normalisés. Le mode de transaction est conforme aux règles du marché et aux principes de tarification ouverts, équitables et justes. Les opérations sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. L’exécution de l’opération est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’a pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, il n’y a pas de garantie pour d’autres sociétés ni d’occupation occasionnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Emploi et rémunération des cadres supérieurs
En 2021, le Conseil d’administration de la société n’a pas nommé de cadres supérieurs; En 2021, nous avons examiné la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, et nous avons conclu que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société était fondée sur le niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles la société est située, combinée aux conditions d’exploitation réelles de la société, conforme au principe de la responsabilité et des droits uniformes, propice au renforcement de la responsabilité des cadres supérieurs de la société et à l’amélioration de l’efficacité du travail et des avantages opérationnels de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Il n’y a pas eu de changement d’emploi ou de cabinet comptable en 2021.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 23 avril 2021 a examiné et approuvé le plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société. Sur la base du capital social total de la société à la fin de 2020, 3240443208 actions, RMB 10,3 (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions et 1 action bonus (impôt inclus) sera distribuée pour chaque 10 actions. Au total, RMB 333765650424 sera distribué sous forme de dividendes en espèces et 324044321 actions bonus seront distribuées; Sur la base du capital social total de la société à la fin de 2020, 3240443208 actions, 2 actions sont transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 648088641 actions. Après la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices en 2020, le capital social total de la société est passé à 4212576170 actions.
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices ci – dessus met en œuvre la politique de dividende en espèces en stricte conformité avec les dispositions des statuts et tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, de l’état des flux de trésorerie, des besoins de développement opérationnel et des besoins de fonds de la société, tout en assurant un rendement raisonnable des actionnaires, ce qui est propice au développement sain, durable et stable de la société.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Aucune violation des engagements pris par les parties concernées n’a été constatée.
Aperçu du rendement et rapport rapide sur le rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas publié d’avis de rendement et d’avis de rendement.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société a renforcé la gestion de la divulgation de l’information, amélioré le processus de divulgation de l’information et veillé à ce que les organismes de réglementation et les investisseurs comprennent la société en temps opportun et avec exactitude, en stricte conformité avec les documents réglementaires pertinents de la c
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, l’entreprise a continuellement renforcé le concept de gestion du contrôle interne de l’entreprise, optimisé le processus de contrôle interne en temps opportun en fonction de la situation réelle dans la production et l’exploitation et des problèmes dans le processus de gestion. Nous croyons que l’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est saine et le système est parfait. Le système et le système de contrôle interne existants de l’entreprise ont joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque lien clé et peuvent être mis en œuvre efficacement. KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) employed by the company has issued a standard Without Reservation opinion audit report for the company.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société compte 9 administrateurs, dont 3 administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration est composé d’un Comité de rémunération et d’évaluation, d’un Comité de nomination, d’un Comité de stratégie et de développement et d’un Comité d’audit, qui examinent les questions pertinentes au cours de la période considérée en fonction de la situation réelle de la société et fonctionnent de manière normalisée.
Autres questions
Gestion financière confiée
Le 30 mars 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 4e Conseil d’administration pour examiner la proposition de la compagnie de confier la gestion financière avec ses propres fonds inutilisés en 2021. Notre opinion indépendante sur cette transaction est la suivante: « la société a effectué les procédures d’approbation nécessaires pour acheter les produits de gestion financière des institutions financières en utilisant les fonds propres inutilisés, conformément aux règlements et règles pertinents. Cette fois, la société achète les produits de gestion financière des institutions financières en utilisant les fonds propres inutilisés, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de L’utilisation des fonds inutilisés de la société, peut obtenir un certain revenu d’investissement, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, et n’aura pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, Accepter que la société utilise une partie de ses fonds propres pour la gestion financière confiée. ” Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Nous sommes très reconnaissants au Conseil d’administration de la société, à la haute direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien dans l’exercice de nos fonctions. Nous nous acquittons consciencieusement de nos fonctions conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, du système de travail des administrateurs indépendants de la société et des Statuts de la société, avec une attitude indépendante, de bonne foi et de diligence, afin de protéger les intérêts généraux de la société. Nous prêtons une attention active à la gestion opérationnelle, à la stratégie de développement et à la situation financière de la société, nous donnons des avis raisonnables sur des questions importantes, nous faisons preuve de diligence raisonnable, nous nous acquittons pleinement des obligations des administrateurs indépendants, nous protégeons efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et Nous jouons un rôle positif dans la promotion d’un développement stable de la société et la création de bonnes performances.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants: Zhu Tao, Sun ZhanLi et Chao Gang
24 mars 2022
