Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Vingtième réunion des administrateurs indépendants sur le quatrième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur les propositions pertinentes
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’au système de travail des administrateurs indépendants de la société Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, de la situation de trésorerie, des besoins de développement opérationnel et des besoins de fonds de la société, tout en assurant un rendement raisonnable des actionnaires, ce qui est propice au développement sain, durable et stable de la société. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous acceptons de le soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
La société a établi la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, des conditions d’exploitation de la société et des tâches et responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Sur la base du principe de l’indépendance et de l’objectivité du jugement, en tant qu’administrateurs indépendants, nous estimons que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs payés par la société est raisonnable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous approuvons la proposition relative au plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Dans le cadre de l’audit de 2021, il est en mesure de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, d’effectuer l’audit conformément aux normes d’audit des comptables publics certifiés chinois et d’obtenir des opinions d’audit objectives et impartiales. Nous convenons que la société continuera d’employer KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit du contrôle interne en 2022, et que les deux parties détermineront la rémunération spécifique en fonction de la charge de travail et du prix du marché de l’institution d’audit. Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
L’entreprise a mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement complet, et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents de l’État, qui sont mis en œuvre efficacement pour assurer le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise. À notre avis, l’entreprise a préparé un rapport d’auto – évaluation du contrôle interne conformément aux règlements pertinents, qui reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes de la société en 2021
Il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant de la société et ses parties liées, ni d’utilisation directe ou indirecte des fonds fournis par la société à l’actionnaire contrôlant et à d’autres parties liées. Les opérations de capital entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées sont des opérations normales de production et d’exploitation. Avant le vote du Conseil d’administration, les administrateurs liés se sont retirés.
Avis indépendants sur la gestion financière confiée avec des fonds propres inutilisés en 2022
En ce qui concerne la proposition de la société de confier la gestion financière à ses propres fonds inutilisés en 2022, les avis indépendants sont les suivants: la société a utilisé les fonds inutilisés pour acheter les produits de gestion financière des institutions financières, a exécuté les procédures d’approbation nécessaires et est conforme aux règlements et règles pertinents. L’achat par la société de produits financiers d’institutions financières avec ses propres fonds inutilisés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de la société, peut obtenir un certain revenu d’investissement, n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, et n’aura pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société utilisera une partie de ses fonds propres pour la gestion financière confiée.
Approbation préalable et avis indépendants sur le plan quotidien des opérations entre apparentés 2022
Approbation préalable: Nous avons examiné attentivement si le plan quotidien d’opérations entre apparentés de la société pour 2022 était conforme aux principes d’équité, d’ouverture et d’équité, et nous avons compris le contexte des opérations pertinentes. Nous avons estimé que les opérations entre apparentés visées par la proposition étaient nécessaires au lien de production de la société pour 2022, qu’elles étaient conformes aux exigences des activités normales d’exploitation de la société, qu’elles étaient justes au prix du marché et qu’elles étaient dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, de sorte que nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinion indépendante: Nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 relèvent du champ d’activité normal et sont conformes à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont effectuées sur la base d’un accord juste et raisonnable et sont conformes aux règles du marché et aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité des prix. Les opérations sont conformes aux lois pertinentes. Conformément aux règlements et aux statuts, l’exécution de la transaction est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’a pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Avant le vote, Le Conseil d’administration a évité les administrateurs associés. Administrateurs indépendants: Zhu Tao, Sun ZhanLi et Chao Gang
24 mars 2022
