Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Les documents normatifs, ainsi que les dispositions et exigences pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation aux réunions de l’entreprise
Au cours de mon mandat, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration et trois assemblées générales des actionnaires, et j’ai participé au Conseil d’administration par correspondance. Je n’ai pas assisté à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote en raison de l’absence ou de l’absence de deux réunions consécutives. Au cours de la période considérée, j’a i examiné attentivement les propositions soumises à la réunion, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’exploitation de la société et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Je crois que la convocation des deux réunions de la société est conforme aux procédures légales et que les Procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes, qui sont légales et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions et autres questions soumises au Conseil d’administration de la société sans opposition. Renonciation.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, après avoir été administrateur indépendant, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Lors de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration, tenue le 23 mars 2021, des délibérations sérieuses ont été menées et des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2020, les opérations entre apparentés de la société en 2020, les opérations en capital et la garantie externe entre la société et les actionnaires contrôlants et les parties liées, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour effectuer des liquidités, le renouvellement du cabinet comptable et le changement de convention comptable.
2. Le 7 mai 2021, la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné les questions relatives à la durée du premier plan d’actionnariat des employés de la société et a émis des avis indépendants.
3. Le 9 août 2021, la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et émis des avis indépendants sur des questions telles que l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées au cours du premier semestre de 2021, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés pour remplacer Les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance, l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
4. À la 8e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, tenue le 31 août 2021, la société a examiné les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 et a émis des avis indépendants.
5. À la 9e réunion du cinquième Conseil d’administration, tenue le 27 octobre 2021, la société a examiné et émis des avis indépendants sur le changement de Président et de représentant légal du cinquième Conseil d’administration, le changement d’administrateur indépendant, la nomination de cadres supérieurs et le changement de Secrétaire du Conseil d’administration.
Je crois que les questions importantes examinées par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. La procédure de délibération et de vote des questions importantes est légale et efficace et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Rendement des comités professionnels
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration et Coordonnateur du Comité de la stratégie et du développement, j’ai assumé les responsabilités suivantes en 2021 conformément aux dispositions et exigences pertinentes des règles de mise en œuvre du Comité de nomination et des documents pertinents des règles de mise en œuvre du Comité de la stratégie et du développement:
En 2021, j’a i participé à une réunion du Comité de nomination pour examiner le changement de Président et de représentant légal du cinquième Conseil d’administration, le changement d’administrateur indépendant, l’emploi de cadres supérieurs et le changement de Secrétaire du Conseil d’administration.
En 2021, j’ai convoqué une réunion du Comité de la stratégie et du développement pour examiner le changement de nom et de champ d’activité des filiales à part entière de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, je me suis concentré sur la compréhension de la situation financière, de la production et de l’exploitation, de l’exploitation normalisée et du contrôle interne de l’entreprise par l’examen des documents, l’inspection sur place et d’autres formes, et j’ai eu des échanges et des discussions approfondis avec la direction de l’entreprise sur la situation de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et la stratégie de développement futur; Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone ou par la poste afin d’être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Dans le même temps, nous nous concentrerons toujours sur l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi que sur les reportages liés à l’entreprise dans les médias.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter de ses fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les règles de travail des administrateurs indépendants et les statuts de la société, participer au Conseil d’administration de la société à temps, examiner les documents fournis à l’avance et faire un jugement indépendant et impartial en utilisant ses propres connaissances professionnelles pour les propositions qui doivent être examinées par le Conseil d’administration. Lorsqu’il émet des avis indépendants, il n’est pas influencé par la société et les principaux actionnaires et protège efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les transactions entre apparentés, le développement des entreprises et l’avancement des projets d’investissement, etc., consulter les documents pertinents, maintenir la communication avec le personnel de direction concerné et prêter attention à l’exploitation et au contrôle interne de la société.
3. Continuer d’accorder une attention particulière au Gouvernement d’entreprise et à la divulgation de l’information, exhorter la société à fonctionner en stricte conformité avec les règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les mesures de gestion de la divulgation de l’information, afin d’améliorer le niveau de gouvernance et de rendre la divulgation de l’information véridique, exacte, complète, opportune et juste. S’acquitter efficacement des obligations de divulgation d’informations des sociétés cotées.
4. Prêter une attention particulière aux changements apportés aux systèmes et règlements pertinents, améliorer continuellement la capacité de s’acquitter de ses fonctions, suivre et maîtriser les changements apportés aux lois et règlements, renforcer la capacité de protection des droits et des intérêts des investisseurs et s’efforcer de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise en renforçant son propre apprentissage. Autres travaux
1. En 2021, je n’ai pas soulevé d’objection au projet de réunion du Conseil d’administration de cette année.
2. En 2021, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration.
3. En 2021, je n’ai pas proposé d’engager un organisme externe d’audit et de conseil indépendant.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise. En novembre 2021, je n’étais plus administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société. À l’avenir, je continuerai à prêter attention au développement de l’entreprise et je souhaite à l’entreprise un développement continu, stable et sain sous la direction du Conseil d’administration actuel.
Administrateurs indépendants:
Guo Renzhong
23 mars 2022
