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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont exercé leurs pouvoirs de manière indépendante conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées du GEM de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, dans un esprit de responsabilité envers tous les actionnaires. S’acquitter consciencieusement de toutes les fonctions et obligations du Conseil des autorités de surveillance, promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise et protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, des actionnaires et des employés. Le Conseil des autorités de surveillance comprend et supervise les activités opérationnelles, la situation financière, les grandes décisions et la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires de la société, supervise et inspecte l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société et favorise le fonctionnement normalisé de la société.
Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions au total et tous les autorités de surveillance ont assisté à la réunion en personne, sans opposition ni abstention. Les détails de la réunion sont les suivants:
Demande de renseignements sur le contenu de la réunion
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
Le rapport annuel complet 2020 et son résumé
Rapport financier vérifié pour 2020
Le plan de distribution des bénéfices de 2020 a été discuté sur le site Web du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 de la société publié le 23 mars lors de la deuxième réunion du Comité d’investissement de la marée géante dans le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 publié par le cinquième superviseur en 2021.
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Proposition de modification des conventions comptables
Le cinquième superviseur 2021
Le texte intégral du rapport du premier trimestre 2021 de la troisième réunion de la Commission du 25 avril
Texte intégral du rapport semestriel 2021 et de son résumé
Proposition relative à l’élection partielle des superviseurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société présentée par le cinquième superviseur en août 2021 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance
Proposition de gestion de la trésorerie
Proposition d’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Proposition d’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions présentée par le cinquième superviseur en août 2021 proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions négociées en ligne accordées par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2019
La deuxième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2019 peut:
Proposition d’exercice
Le 25 octobre, la sixième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance en 2021, le rapport complet du troisième trimestre 2021, a été mise en ligne le jour de la réunion.
Avis spéciaux du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions en protégeant efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts de la majorité des petits et moyens investisseurs, et a pleinement supervisé le fonctionnement juridique, la situation financière, les opérations connexes, les garanties extérieures, le contrôle interne et la divulgation d’informations de la société. Sur la base des résultats de l’inspection, les avis spéciaux suivants sont émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires convoquées par la société en tant qu’observateurs sans droit de vote. Conformément au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et à d’autres dispositions pertinentes, la procédure de convocation, La procédure de prise de décisions, les questions de résolution et l’exécution des résolutions des assemblées pertinentes ont été strictement supervisées et les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions ont été supervisés et inspectés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce ses activités conformément à la loi et que les procédures de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, aux règles d’inscription au GEM, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et que le contrôle interne de la société est encore amélioré; La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration sont conformes aux procédures prévues par les lois, règlements et statuts pertinents, et le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement de leurs fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Le Conseil d’administration met pleinement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et les cadres supérieurs mettent sérieusement en œuvre les résolutions du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, il n’a pas été constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société violaient les lois, règlements, statuts et actes portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.
Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport financier annuel, le rapport semestriel, le rapport trimestriel et d’autres documents soumis par le Conseil d’administration, a compris les activités et la situation financière des filiales participantes et contrôlantes et a estimé que la situation financière et les résultats d’exploitation de la société étaient bons, que le système de contrôle interne de la comptabilité financière était fondamentalement parfait, qu’il n’y avait pas d’omissions importantes et de faux enregistrements dans les comptes, que la loi comptable et les normes comptables pour les entreprises et d’autres lois et règlements étaient strictement appliqués et qu’il n’y avait pas de violation des règles et règlements. Les procédures de préparation et d’examen des rapports périodiques de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Les rapports financiers reflètent fidèlement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. L’institution d’audit a émis un rapport d’audit annuel sans réserve sur le rapport financier annuel de la société, qui reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Opérations entre apparentés, garanties externes, fonds occupés par le Contrôleur effectif et l’actionnaire majoritaire de la société
Il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés de la société en 2021. Les opérations quotidiennes entre apparentés ont été effectuées de manière ouverte, équitable et équitable conformément au principe de la concurrence sur le marché. Il n’y a pas eu d’opérations internes et il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de La société et de tous les actionnaires.
En 2021, il n’y a pas eu de garantie extérieure, de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement d’actifs de la société, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
En 2021, la société n’a pas de contrôleur effectif ou d’actionnaire important occupant le capital de la société.
Construction du contrôle interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a suivi en temps voulu le processus de mise en œuvre de la construction du système de contrôle interne de la société et a supervisé la publication du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne par le Conseil d’administration.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et des documents normatifs, ainsi qu’aux exigences réelles de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, que la société a mis en place des institutions pertinentes et affecté suffisamment de personnel, et que le système de contrôle interne pertinent a été mis en œuvre efficacement.
La gouvernance d’entreprise, la gestion opérationnelle, la gestion financière, la divulgation de l’information et les questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et tous les liens des activités opérationnelles sont raisonnablement contrôlés afin d’assurer le développement ordonné et efficace de toutes les Activités commerciales de la société, de contrôler efficacement les risques opérationnels et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement de son système de contrôle interne.
émettre des avis de vérification sur les rapports périodiques de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen des rapports annuels, trimestriels et semestriels sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et règlements de la c
Incitation au capital de la société
Le Conseil des autorités de surveillance examine attentivement les questions relatives à l’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, à l’annulation d’une partie des questions relatives à l’option d’achat d’actions accordées par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2019 et aux questions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de La société pour la deuxième
L’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 est conforme aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2019 de la société cotée, tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société cotée, sans préjudice des intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires, et le prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions est convenu
L’annulation est conforme aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 (projet) de la société, tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées, et il est convenu d’annuler certaines options d’achat d’actions accordées par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 de la société.
La qualification d’exercice de 283 objets d’incitation est légale et valide et satisfait aux conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2019. L’arrangement d’exercice (y compris la période d’exercice, les conditions d’exercice et le prix d’exercice, etc.) est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Convenir que les objets d’incitation qui remplissent les conditions d’exercice exercent l’exercice de manière uniforme pendant la période d’exercice spécifiée.
Information Disclosure Management of the company
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le système et la mise en œuvre de la divulgation de l’information de la société au cours de la période considérée et a conclu que la société avait strictement mis en œuvre le système relatif à la divulgation de l’information au cours de la période considérée, que la divulgation de l’information était opportune, exacte et complète et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. La société s’est conformée aux lois et règlements pertinents en matière de gestion de l’information privilégiée et a procédé à l’enregistrement en temps opportun des personnes informées sur la base du contrôle de la portée des personnes informées dans la mesure du possible. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’utilisation de l’information privilégiée pour effectuer des opérations d’actions illégales, ni de cas où les opérations d’initiés ont fait l’objet d’une enquête et d’une rectification de la part des autorités de surveillance.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Conseil des autorités de surveillance
23 mars 2022
