Code du titre: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) titre abrégé: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) numéro d’annonce: 2022 – 014 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Annonce concernant l’élection d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
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Depuis qu’elle a rejoint l’entreprise en juillet 2000 et qu’elle a travaillé jusqu’à présent, Mme du Qing’e a demandé à démissionner de son poste d’administrateur et de Directeur général adjoint le 28 janvier 2019 pour des raisons physiques. Après avoir démissionné, Mme du Qing’e a continué d’occuper le poste de chef du développement de l’entreprise. Au cours de son mandat, Mme du Qing’e a fait preuve d’une diligence raisonnable et d’un professionnalisme remarquables dans la gestion des opérations de l’entreprise, la gouvernance d’entreprise, la stratégie de développement, etc., a une riche expérience de la gestion et connaît bien les activités pertinentes de l’entreprise, a la capacité d’agir en tant qu’administrateur de l’entreprise et la qualification d’emploi répond aux exigences d’agir en tant qu’administrateur de la société cotée. À l’heure actuelle, en raison des besoins opérationnels et de développement de la société, le Conseil d’administration de la société a l’intention de nommer à nouveau Mme du Qing’e comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants donnent leur consentement à l’élection d’administrateurs non indépendants supplémentaires. Les questions susmentionnées relatives à l’élection d’administrateurs non indépendants supplémentaires doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
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Conseil d’administration
23 mars 2022
