Code du titre: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) titre abrégé: Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) numéro d’annonce: 2022 – 009 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Annonce du plan de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
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Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices de la société
Selon le rapport d’audit de 2021 publié par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans le compte de résultat consolidé de la société en 2021 est de 28759446171 RMB. Après avoir retiré la réserve de surplus statutaire du bénéfice net de 2021 conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le bénéfice effectivement distribué aux actionnaires à la fin de 2021 est de 99280816781 RMB; RMB, y compris le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 RMB 1770974920 et le bénéfice non distribué de la société mère RMB 46788067361.
Compte tenu de l’état général de l’exploitation et de l’étape de développement de la société à l’heure actuelle, conformément aux lignes directrices de la c
Le plan ci – dessus distribuera 29 373000 yuans en espèces (taxes comprises) provenant de fonds propres. En cas de modification du capital social de la société après l’annonce du plan et avant sa mise en œuvre, la proportion de distribution calculée sur la base du dernier capital social total de la société est indiquée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices de la société conformément au principe selon lequel le montant total des dividendes en espèces demeure inchangé.
Rationalité juridique du plan proposé de distribution des bénéfices de la société
Ce plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte des exigences raisonnables des investisseurs et du rendement des investissements, est conforme aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société et est conforme au plan de développement de la société. Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis de la c
Procédure de décision du plan de distribution des bénéfices
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté à la 10e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et il a été convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. 2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
À la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Opinions des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la politique de dividende en espèces déterminée dans les statuts, aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents et au plan de dividende de la société, qui correspond à la situation réelle d’exploitation et de développement de la société, reflète le rendement raisonnable de l’investissement de la société auprès des investisseurs, est propice au développement durable, stable et sain de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs. Approuver le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration de la société et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Iv. Divers
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) Conseil d’administration
23 mars 2022
